本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分（第一批次）第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 ...

一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-017 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次） 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归 属条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，现将 有关事项说明如下： 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 125.0000 万股的限制性 股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12,084.2068 万股的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-016 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 宜的议案》，董事会同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-2 84元 同比下降18 83% 连续三年为负值 [1] - 每股净资产9 09元 同比下滑23 87% 较2022年14 16元累计下降35 8% [1] - 每股未分配利润-10 92元 同比恶化35 32% 显示累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入3 71亿元 同比下降24 44% 低于2022年3 73亿元水平 [1] - 净利润亏损3 43亿元 同比扩大19 1% 净资产收益率降至-27 04% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比41 8% 较上期增加124 24万股 [2] - 招商优势企业混合A新进持股380万股(占比4 06%) 上海云友投资减持51万股至384万股 [3] - 湖北省长江合志基金减持12万股 中金祺智减持22 69万股 新鼎啃哥基金减持10 52万股 [3] - 苏州启明融合创投退出前十大股东(原持股167万股) [3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 天健审〔2025〕7285 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星环 科技公司董事会的责任。 二、 ...

天健审〔2025〕7149 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环 科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的星环科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—10 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废相关事项的法律意见书 星环信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受星环信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律 监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次激励计 划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 95—99 | 页 | | ( ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 10 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7147 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为星环科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为星环信息 科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议 通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，独立董事专门会议经认真审核 后，对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生 产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股 东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。 3、董事会审议程序 1 公司于 2 ...