星环信息科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星环信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资 金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从 业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规 和公司章程的规定，科 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第五条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 1 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 28 - | | 第三节 | 董事会 - | 33 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 知情权及其他合法权益； 第三章 投资者关系管理的内容、职责及组织 第一节 工作对象及内容 第八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的原则和目的 1 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、等有 关法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护 投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文 件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）董事的议案。股东会 仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会以累 积投票方式选举董事的，公司独立董事、非独立董事的选举、投票、表决应 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投 资。 （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企 业、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法人实体或作为有限合伙 人参与合伙企业 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）等规定，制定本星环信息科技（上海）股份有限公司股 东会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定， 认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构与审计人员 第七条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事占多数并担任召集人，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构 和审计人员的职责，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和 风险管理制度的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动 的效率和效果以及公司职能部门签订的合同等进行监督和评价工 作。 第 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二○二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 第五条 大股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规 定，为防止大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起星环信息科技 （上海）股份有限公司（下称"公司"）防范大股东或实际控制人 及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及 其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的 ...