杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭 州禾迈电力 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-076 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年11月22日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司副总经理邵本强先生提交的书面辞职报告。邵本强先生由于工 作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，邵本强先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。邵本强先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务， 其工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，邵本强先生未持有公司股份。 公司董事会对邵本强先生担任副总经理职务期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023年11月23日 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-072 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于2023年11月22日下午15时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 经审核，监事会认为： 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，于2023年10 月31日实施完毕2023年半年度 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价 格、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格、 终止实施2022年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1748号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师 （以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-075 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-073 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励 计划限制性股票数量及授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-071 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2023年11月22日下午14时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积向全体股东 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，且本次调整已取得公司 2022 年第 三次临时股东大会的授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 因此，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。 二、关于公司《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》的独立 意见 经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项充分考虑了 目前全球经济环境及行业发展的实际情况和国内资本市场变化，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规的有 关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时废止与之 配套的公司《2022 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+-\,\Xi{\bf\#}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 6 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 禾迈股份、本公司、 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-074 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》（公告编号：2022-048）。 （四）2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公 司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜。2022 年 10 月 27 日，公司在上 ...