财务业绩预测 - 预计2024年前三季度实现营业收入为62,000.00万元到66,000.00万元，同比下降62.64%到64.91%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-58,000.00万元到-60,000.00万元，同比下降345.32%到353.78%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-61,000.00万元到-63,000.00万元，同比下降379.87%到389.04%[2] 业务影响因素 - 受制于光伏行业周期性影响，光伏产业链下游客户单晶拉制耗材产品需求尚未有明显改善，公司光伏新能源板块业务受到影响[4] - 受产品价格低位徘徊、存货减值计提、折旧摊销费用及融资成本增加等因素影响，公司报告期内营业收入及净利润较同期大幅下降[4]

董事会 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-044 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理 要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的 任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日 常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天宜 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 867,812,856.52元。 上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 1 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年9月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年9月20日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理[3] - 监事会同意该事项，表决3票赞成[4]

市场扩张和合作 - 天宜上佳控股子公司天仁道和与星河动力2024年9月18日签《战略合作协议》[2][5][7] - 星河动力支持天仁道和火箭部件业务发展，天仁道和配合其新型号研制及发射业务[3][12] - 合作有助于开拓商业航天新销售市场[14] 合作相关数据 - 星河动力注册资本150,000万元，成立于2013年10月16日[5] 未来展望 - 协议对本年度业绩预计无重大影响，未来影响不确定[3][4][13] - 合作存在履约、政策及市场等风险，具体项目情况不确定[3][16]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入51,117.49万元，较2023年同期降低47.41%[18][43] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 49,278.57万元，较2023年同期下降474.07%[18][43] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3,742.23万元，较2023年同期增加237.35%[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为470,226.17万元，较2023年6月末减少10.00%[18] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.88元/股，较2023年同期下降482.61%[19] - 2024年上半年主营业务毛利率为 - 15.30%，较上年同期减少51.76个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 50788.16万元，同比下降522.61%[43] 数据相关 - 2024年上半年末存货账面余额为75,501.01万元，固定资产账面余额为310,226.50万元[12] - 2024年上半年计提存货跌价准备28,806.35万元[12] - 截至2024年6月30日，控股股东等期初与期末持股总数均为127118480股，股份增减变动量为0[42] 未来展望 - 光伏行业景气度下滑使公司整体业绩亏损、产品毛利率下滑[8] - 多个新业务发展使固定资产增加，折旧增加或影响盈利水平[10] - 应收账款规模较大，管理不善将影响营运资金和现金流[9] - 轨道交通行业投入增速放缓或影响公司业务[13] 新产品和新技术研发 - 2024年半年度研发资金投入达5,604.86万元，占收入比重10.96%，比去年同期增加4.29个百分点[24] - 2024年1 - 6月费用化研发投入5604.86万元，较2023年同期变化幅度 - 13.58%；研发投入总额占营业收入比例增加4.29个百分点[34] - 截至2024年6月30日，公司及子公司拥有已授权专利381项，持续督导期内37项专利获授权[24][34][35] - 碳碳匣钵可实现产品壁厚减薄、装料量提升10%以上[25] 市场扩张和并购 - 在四川江油建设5,500吨级碳碳复合材料生产线，15万套碳陶制动盘生产线按规划落地[26] - 在徐州扩建并改造升级8条石英坩埚生产线，在四川江油产业园建设20条石英坩埚自动化产线[26] 其他新策略 - 2024年1月29日，将“余热回收绿能发电项目”等达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[39] - 2024年2月21日，调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额及募集资金投入金额，调减资金用于“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”[39] 其他事项 - 2024年4月22日及25日，公司因未及时披露董事长被留置事项收到监管警示和警示函[5] - 2024年5月，公司董事长解除留置并开始正常履职[6] - 2024年8月7日至9日，保荐人对公司募集资金存放与使用情况进行现场调查[3]

会议信息 - 股东大会由2024年8月19日董事会决议召集，8月20日发通知[4] - 现场会议9月4日14点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 现场2名代表4名股东，持股143,345,480股，占25.5242%[9] - 现场及网络共145名，代表148,434,118股，占26.4302%[9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》，146,872,324股同意，占98.9478%[11][15] - 中小投资者3,526,844股同意，占69.3082%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年9月4日在北京市房山区召开[4] - 出席会议股东和代理人145人[3] - 出席股东所持表决权占比26.4302%[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票比例69.3082%[6] - 普通股股东同意票比例98.9478%[8] 人员出席 - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8] 律师见证 - 见证律所北京康达，律师周群、张曹栋[9] - 会议程序及表决结果合法有效[9]

人员与客户数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年上市公司审计客户201家，天宜上佳同行业4家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计收费26115.39万元，2023年年报审计收费100万元，内控审计收费40万元[2][11] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 近3年中审众环受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 近3年31名从业执业人员受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] - 项目相关人员近3年分别签署或复核4家上市公司审计报告[5] - 2024年8月19日董事会通过续聘议案，聘任需股东大会审议通过[9][12]