募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[20] 募投项目情况 - 首次公开发行变更募投后四项目计划募资7.98亿元[9] - 向特定对象发行原计划三项目募资23.19亿元[12] - 2024年调整向特定对象发行募投项目，剩1.57亿元用于新项目[13] - 调整后向特定对象发行四项目计划募资22.97亿元[15] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资承诺投资79801.29万元，累计投资85272.04万元，进度106.86%[17] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目，首次公开发行募资承诺投资14645.00万元，累计投资14627.06万元，进度99.88%[17] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园，首次公开发行募资承诺投资31000.00万元，累计投资34898.81万元，进度112.58%[17] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229658.68万元，累计投资190353.16万元，进度82.89%[19] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目，向特定对象发行募资承诺投资116001.84万元，累计投资80045.25万元，进度69.00%[19] 审议情况 - 2025年5月14日，第三届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[22] - 2025年5月14日，第三届监事会第二十六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[23] - 独立董事同意公司使用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[25] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂补流动资金事项无异议[27]

人事变动 - 杨铠璘于2025年5月13日辞任公司总裁，仍任副董事长等职务[2][3] - 2025年5月14日董事会同意聘任孟利为公司总裁[6] 新总裁信息 - 孟利1975年9月出生，多岗位工作经历[10] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年10月公司使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[6] - 2022年1月公司将2.90亿元资金投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月公司变更“营销与服务网络建设项目”，剩余359.29万元用于永久补充流动资金[8] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][22] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更募投项目后计划募集资金投资7.98亿元于四个项目[10] - 向特定对象发行股票计划募集资金投资23.19亿元于三个项目[12] - 调整后四个项目计划募集资金总额为229,658.68万元[16] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投资85,272.04万元，投资进度106.86%[18] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投资190,353.16万元，投资进度82.89%[21] - 多个募投项目有相应投资进度，如年产1万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目投资进度99.88%[18]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年5月14日召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月11日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 同意公司用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限不超12个月，公告编号2025 - 021[3][4] 表决结果 - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月通过议案 使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月[1] - 资金用途为与主营业务相关的生产经营 且确保不影响募集资金投资项目正常实施进度[1] - 实际使用金额为人民币30,000万元 资金已进行合理安排与使用 未影响募投项目建设进度[1] 资金归还情况 - 截至公告披露日 公司已将30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户[2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人[2]

资金使用 - 2024年6月26日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 公司实际使用3亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司归还3亿元闲置募集资金至专用账户[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第三十二次会议决议召集，会议通知发布于2025年4月22日，公告渠道包括《中国证券报》、上海证券交易所网站等 [3] - 临时提案由股东吴佩芳女士提出，其持有公司22.27%股份（125,219,272股），提案内容涉及修订公司章程及法定代表人变更，程序符合规定 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月12日在北京召开，网络投票时间为当日9:15-15:00，时间地点与公告一致 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份143,393,496股（占总股本25.53%），网络投票股东共151名，总代表股份147,336,698股（占比26.2348%） [5][6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表，资格均合法有效 [6] 审议议案及表决结果 - 议案涵盖2024年财报、利润分配、董事薪酬、对外担保等12项内容，其中议案4、9、11为特别决议议案，议案4、6、9需中小投资者单独计票 [6] - 关键议案表决结果： - **2024年财报议案**：99.26%同意（146,241,618股），0.69%反对（1,015,280股） [7] - **利润分配议案**：99.28%同意（146,273,618股），0.67%反对（983,280股） [8] - **对外担保议案**：98.86%同意（145,651,218股），1.10%反对（1,625,780股），中小投资者表决中55.76%同意 [11] - **董事薪酬议案**：99.03%同意（145,907,454股），中小投资者表决中64.19%同意 [9] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决机制符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [13] - 会议记录由董事、监事及主持人签署，决议由出席董事签名 [12]

会议信息 - 2025年5月12日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人151人，所持表决权占比26.2348%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意比例99.2567%[3] - 2024年度监事会工作报告议案同意比例99.2784%[3] - 2024年度财务决算报告议案同意比例99.1720%[3] - 2024年年度利润分配预案议案同意比例99.0299%[5] - 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬议案同意比例98.5581%[5] - 公司监事2025年度薪酬议案同意比例98.8560%[5] - 2024年度独立董事述职报告议案同意比例99.1755%[6] - 公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保议案同意比例98.8016%[6]

会议安排 - 2025年4月21日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月30日控股股东吴佩芳提议新增临时提案[6] - 2025年5月12日14点30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份143,393,496股，占表决权总股份25.53%[11] - 参与现场及网络投票股东等共151名，代表股份147,336,698股，占表决权股份总数26.2348%[11] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，4、9、11为特别决议议案，4、6、9对中小投资者单独计票[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：146,241,618股同意，占99.2567%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：146,273,618股同意，占99.2784%[20] - 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》146116818 股同意，占比 99.1720%[21] - 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》145907454 股同意，占比 99.0299%[23] - 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》146199983 股同意，占比 99.2284%[24] - 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》145212276 股同意，占比 98.5581%[25] - 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》145651218 股同意，占比 98.8560%[26] - 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》146122009 股同意，占比 99.1755%[29] - 《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》145571030 股同意，占比 98.8016%[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》146048702 股同意，占比 99.1258%[30] - 《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》145708593 股同意，占比 98.8949%[30] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[33]

公司事件 - 董事长吴佩芳2024年一季度被留置，5月30日解除[5] - 2024年4月公司及相关人员收到上交所监管警示和北京监管局警示函[8] - 2024年1月“余热回收绿能发电”等项目延期至2024年末实施完毕[11] - 2024年3月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额[11] - 2024年12月“碳碳材料制品产线自动化”等项目延期至2025年末[12] 制度建设 - 持续督导期内建立治理和内部控制制度，保持有效内控[6] - 建立信息披露制度，针对披露不及时事项整改[8] 合规情况 - 未发现控股股东等关联方违规占用资金情形[9] - 募集资金使用履行程序，未发现违规使用情形[12] - 未发现关联交易等方面违规情形[14] 业绩与风险 - 2024年度整体业绩亏损，盈利能力或持续下滑[15] - 光伏新能源业务毛利率及盈利水平下滑[15] - 石英坩埚业务上游高纯石英砂供应有紧张风险[16] - 账面货币资金余额小，面临流动性压力[16] 建议与提醒 - 完善治理结构，落实信息披露整改措施[19] - 关注募投项目变更和延期，按时归还资金并披露[19] - 关注经营风险，调整策略提升业绩[20] - 做好营收等下滑及资产减值信息披露[20] - 关注资金流动性风险，采取措施并及时披露[20] 保荐情况 - 保荐人未发现需向证监会和上交所报告的事项[21]