股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30以及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议事项及投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议审议通过 [2][3] - 股东对所有议案均需完成表决方可提交 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 本次会议无公开征集股东投票权事项 [1][2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市时登记在册的A股股东（股票代码688033）有权参会 [4][5] - 参会登记需于2025年9月10日10:00-17:00完成 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 登记地点为公司董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及股东账户卡 个人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [5][7] 会议联系信息 - 会议联系地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 邮编102433 [6] - 联系电话010-69393926 传真010-82493047 联系人为章丽娟、王烨 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议召开时间为2025年8月21日14点30分，地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 [1][3] - 股权登记日为2025年8月14日，A股股票代码688033，简称天宜新材 [4][5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00（互联网平台）及9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统平台） [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案1已于2025年8月4日经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过 [2][3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权事项 [2][3] 参会人员与登记方式 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 股东登记需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书，登记时间为2025年8月15日10:00-17:00 [5] - 登记方式包括现场登记、信函、传真及邮件，不接受电话登记，异地股东以信函或传真抵达时间为准 [5] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，联系电话010-69393926，传真010-82493047，联系人章丽娟、王烨 [6] - 授权委托书需明确填写委托人持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

内蒙古"1+7+N"惠企科技政策包 - 政策包涵盖科技计划项目支持、科研投入支持、平台载体与创新条件支持、科技创新税收优惠政策、创新型企业成长支持、科技成果转化支持、人才引育与科技激励支持等方面 [1] - 目标是让政策成为企业手中的"百宝书"和实操"工具箱"，确保政策直达快享 [1] - 2025年是内蒙古自治区"科技政策落地强化年"，将持续强化企业创新主体地位，促进创新资源向企业集中集聚 [1] 政策宣讲与培训 - 内蒙古科技厅组建科技政策宣讲团，开展进盟市、进企业、进高校、进园区、进院所"五进"行动 [3] - 2024年为全区859家企业下达研发投入后补助资金13116万元，其中高新技术企业获得8865万元，覆盖591个创新主体 [2] - 通过专题培训会等形式加强政策公开、解读和宣讲，帮助企业找准政策结合点与切入点 [2][3] 资金与金融支持 - 设立"内蒙古科技创新专板"，累计吸引238家企业挂牌 [4][5] - 2024年下达科技创新专板挂牌企业后补助项目专项资金780万元，覆盖26个创新主体 [5] - 对首次在科技创新专板优选层和上市层挂牌的科技型企业补助由20万元增加到30万元 [5] - 内蒙古股权交易中心为300多家挂牌及拟挂牌企业提供融资路演、上市辅导等全链条服务 [5] 企业创新案例 - 内蒙古旭阳新材料股份有限公司拥有60多项研发专利，高新材料应用于航空航天、3D打印等领域 [4] - 该企业获得3000万元银行贷款支持，被纳入自治区上市后备库 [4] - 包头市开展"产业专项科技体检"，已走访72家企业，形成35份体检报告，目标是提升关键技术攻关转化率至75% [6][7] 创新环境优化 - 内蒙古各地以"助企行动"为核心抓手，聚焦企业急难愁盼问题，打出政策组合拳 [3] - 通过科技体检等专项工作增强政府与企业黏性，带动企业"愿创新、敢创新、会创新、能创新" [6] - 计划培育10个产学研合作示范项目，为企业发展注入动能 [7]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月22日通过董事会决议，批准使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金用途限定为与主营业务相关的生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 截至2025年5月14日，公司尚未归还的闲置募集资金金额为5,300万元 [2] 资金归还进展 - 2025年5月15日，公司已将全部5,300万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2] - 资金使用期限自董事会批准之日起未超过12个月，符合原定计划 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2] 信息披露 - 公司于2024年5月24日披露了关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告（公告编号：2024-006） [1] - 本次公告为履行资金归还的信息披露义务，未提及风险提示或免责声明 [2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月22日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的生产经营，且需根据项目进展及时归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年5月14日，公司已归还部分资金，尚未归还金额为人民币5,300万元 [2] 资金管理合规性 - 闲置募集资金的使用未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 资金使用期限自董事会批准之日起未超过12个月，符合决议要求 [2] - 公司对资金进行了合理安排与使用，具体执行情况已通过公告披露 [1][2] 信息披露 - 公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站披露了相关资金使用公告（公告编号：2024-006） [1] - 本次公告（编号2025-019）为资金归还进展的后续披露 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月通过议案 使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月[1] - 资金用途为与主营业务相关的生产经营 且确保不影响募集资金投资项目正常实施进度[1] - 实际使用金额为人民币30,000万元 资金已进行合理安排与使用 未影响募投项目建设进度[1] 资金归还情况 - 截至公告披露日 公司已将30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户[2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人[2]

招商引智推介会 - 泉港区高新材料产业园区举办"智汇高新 链动未来"招商引智推介会，旨在构建"四链融合"产业生态，探索"产业链+特色园区+创新平台"发展新模式 [1] - 12个项目参与签约，总投资10.05亿元，涉及新能源、新材料、资源循环利用等领域，其中6个项目现场集中签约 [1] - "清源创新实验室产业孵化泉港基地"和"2024年度省级科技企业孵化器"正式揭牌 [1] 园区发展规划 - 园区将聚力"产业链"增动力、"创新链"强赋能、"资金链"聚活水、"人才链"筑高地，培育经济增长点 [2] - 促进科研成果就地转化，加强政银企合作，创优人才服务"生态圈" [2] - 盘活存量资源，鼓励企业"腾笼换鸟"，形成"龙头引领、链式集聚"发展格局 [2] 企业服务措施 - 提供"全周期、一站式、保姆式"服务，确保项目"招得来、落得下、发展好" [2] - 为园区企业发展和项目落地提供全方位、一站式优质服务 [2] - 激活企业发展内生动能，营造"投资泉港、共赢未来"的强大合力 [2]