公司分别于2024年3月22日、2024年5月16日召开了第二届董事会第九次会议 和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公 积转增股本的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含 税），同时以资本公积金每10股转增2.0股，不送红股。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2023 年 度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-024 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 131.7978 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.080% | | 累计已回购金额 | 万元 3,224.69 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， ...

报告公司投资评级 公司被评为"买入"评级[8] 报告的核心观点 1) 消费电子需求回暖+新品持续放量,2023年业绩稳步高升[1][2] 2) 产品线多点开花,加快端侧AI布局[2][3][4][5] 3) 印度市场快速起量,手表新品有望快速放量[6][7] 分产品总结 1) 蓝牙音箱:公司已成为行业终端品牌的主流供应商,并实现中高端蓝牙音箱SoC的国产替代,2023年销售收入快速增长[2] 2) 智能手表:公司第一代智能手表芯片在国内外市场迅速放量,2023年出货量突破千万级,第二代芯片有望快速放量[6][7] 3) 端侧AI:公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片预计今年年中将向下游客户提供样品[3][4][5]

公司概况 - 炬芯科技是国内领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片 [2] - 公司主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、无线收发dongle、无线麦克风、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域 [2] 财务表现 - 2024年第一季度，公司实现营业收入11,846.65万元，同比增加45.48% [2] - 扣非归母净利润546.95万元，同比增加944.28% [2] - 综合毛利率45.42%，同比增加4.42个百分点 [2] - 研发投入合计4,499.60万元，同比增加38.02% [2] 研发情况 - 一季度研发支出增加主要是由于基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片流片费用 [3] - 公司非常重视研发团队建设和技术研发工作，预计2024年研发支出占营业收入的比例将与去年保持相近水平 [3] 产品规划 - 公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片已流片回来，预计今年年中向下游客户提供样品 [4][5] - 该芯片采用22纳米制程，架构升级为CPU+DSP+NPU三核异构，可为电池驱动的便携式产品提供更强大的算力和更高的能耗比，产品单价相较现有产品会有明显提升 [5] - 公司将在UWB、WiFi、星闪等其他无线宽带通信技术进行战略布局 [7] 市场表现 - 公司进一步深化了大客户战略，与客户的合作密切程度得到了显著提升，今年在以哈曼、SONY等为代表的大客户销售额将快速起量 [6] - 公司低延迟高音质无线音频产品各项技术指标表现优异，已进入多个知名品牌供应链，市场表现十分亮眼 [12] - 低延迟无线音频产品在无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机和无线麦克风等场景有广阔的市场空间 [11] 未来展望 - 公司将在2023年经营成果的基础之上，继续努力深耕，从而获得营收规模与利润水平的稳健增长 [9][10] - 增长的主要来源是蓝牙音箱SoC芯片、智能手表SoC芯片以及低延迟高音质音频SoC芯片 [10]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-023 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,894,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,894,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9724 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.9724 | 注 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年4月24日召开的公司第二届董事会第 十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2024年4月26日在上海证券 交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《炬芯科技股份有限公司关于召开2023年年度 股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。上述 ...

炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | | 议案四：关于 2024 年度财务预算报告的议案 21 | | | 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 24 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 26 | | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 29 | | | 议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 37 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作细则》的议案 38 | | | 议案十一：关于 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-022 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 131.7978 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.080% | | 累计已回购金额 | 万元 3,224.69 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司健康可持续发展，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 炬芯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2023年，消费电子行业市场需求回暖，伴随国内外知名终端品牌新型电子产品的 密集发布，以及AI赋能电脑、手机、智能穿戴产品带来新的需求刺激，有望进一步夯 实行业复苏企稳的趋势。2023年，公司一方面顺应音频传输无线化的大趋势，以低功 耗、低延迟、高性能音频ADC/DAC为核心的音频信号链打造业内领先的产品品质，通 过深入理解市场，凭借一体化设计理念和优化流程，助力终端品牌客户持续创新，不 断提升在品牌客户的渗透率；另一方面紧紧抓住AI向端侧不断演进的浪潮，凭借公司 在低功耗下低延迟高音质技术的深厚积累，通过加大在边缘算力的研发投入，稳步推 进产品架构升级为 CPU+DSP+NPU（基于SRAM存内计算）三核异构的AI SoC架构，为端 侧智能音频、智能穿戴产品在低功耗前 ...

炬芯科技股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章总则 第二章独立董事的任职资格 第三章独立董事的提名、选举和更换 第四章独立董事的职责与履职方式 第五章独立董事的履职保障 第六章附则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"自律监管指引第1号"）及其他相关的法律、法规及《炬芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法 ...