| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,718,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,718,924 | | 3、出席会 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议 案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》。 在 2023 年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总 经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监 事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： 鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所（ ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专 人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。 （二）审议通 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-044）。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人、邮寄及电 ...

公司经营数据 - 2023 年度公司实现营业收入 79,427.06 万元，同比增长 32.02% [2] - 2023 年公司主营业务毛利率为 45.20%，较 2022 年下降 3.45 个百分点 [2] - 2023 年公司净利润下降，原因包括实施股权激励股份支付费用增加 2,796.68 万元、可转债利息支出增加 2,691.48 万元 [3] - 2023 年度公司销售费用为 3,743.06 万元，同比增加 104.39%；管理费用为 4,109.34 万元，同比增长 18.92%；财务费用为 2,851.99 万元，同比增加 123.00%；研发费用为 6,087.08 万元，同比增长 46.48% [3] 公司生产模式 - 公司采用“以销定产 + 适度备货”的生产模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工补充产能 [3] - 公司产品标准生产周期一般为 5 - 7 周左右，对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存 [3] - 公司建立了从材料入厂检验到成品入库检验等各环节的质量检验和工艺控制程序 [3][4] 公司装备优势 - 公司通过积累和融资持续投入高端生产和研发设备，推动技术与装备融合 [4] - 公司核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，保持多方面竞争优势 [4] 公司市场拓展 - 公司通过参加展会、学术交流、承办活动、期刊宣传等方式宣传产品 [4] - 公司在成熟经销体系基础上，加大直销团队建设和直销客户开发力度，与重点客户达成初步合作 [4] - 公司加大外贸团队规模，参加境外展会，拓宽海外市场渠道，增强品牌知名度 [4] 行业成长空间 - 我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占比增长，数控刀具消费规模有提升空间 [5] - 国内刀具企业技术和生产能力提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，加速数控刀具国产化 [5]

公司营收与业绩情况 - 2023年公司营业收入同比增长32.02%，原因是持续加大研发投入、工艺优化及产品升级迭代、加强内部管理、开拓海内外市场、推动新增产能落地，产销量提升，业务平稳增长 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入17,022.22万元，同比上升13.24%；实现归属于母公司所有者的净利润1,719.08万元，同比下降28.69%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,648.08万元，同比下降26.06% [1][2] 公司装备优势 - 高端生产设备是研发成果和生产技术的“转化器”，先进研发设备是提高技术水平的保障，两者相辅相成 [2] - 公司持续投入高端生产和研发设备，推动技术和装备融合，核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，在多方面保持竞争优势并支撑研发活动 [2] 公司行业地位 - 公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，连续多年产量位居国内行业前列，2023年硬质合金数控刀片产量在国内企业中排名第二，2022年和2021年排名第三 [2] - 公司核心产品切削性能处于国内先进水平，进入国内中高端市场，多个产品获“金锋奖”“荣格技术创新奖”等，在切削刀具用户调查中被评为“用户满意品牌” [2][3] 公司竞争优劣势 - 优势体现在研发、生产、装备、渠道和市场五个方面，研发有专业人才队伍，核心技术和产品性能先进；生产具备完整工序，利于把控良率、缩短周期和降低成本；装备引进一流设备确保研发成果应用和技术提升；渠道建立以国内刀具集散市场为核心、覆盖全国并延伸海外的经销商体系；市场有稳定终端客户，客户资源转化为市场优势保障业绩增长 [3] - 劣势在于规模、整体服务能力、综合影响力和市场形象等方面与欧美、日韩刀具企业相比有较大提升空间 [3]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《株洲 华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等 相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对 募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票证券募集说明 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...