授信申请 - 公司及/或子公司拟申请不超62亿元授信/融资额度[1] - 额度有效期12个月，可循环使用[1] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[1,2] 其他安排 - 董事会授权管理层办理具体事项[2]

经营范围变更 - 2025年3月30日董事会审议通过变更经营范围议案，尚需股东大会审议[1] - 计划增加医学研究、药品生产等经营范围[1] - 修订后分一般和许可项目，含多项内容[2] 章程相关 - 《公司章程》其他内容不变，变更以工商登记核准为准[2] - 《公司章程修正案》同日在上海证券交易所网站披露[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，需股东大会通过方可实施[2]

审计机构聘请 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[1][2] 安永华明人员情况 - 截至2024年末合伙人251人[1] - 截至2024年末执业注册会计师逾1700人[1] - 截至2024年末有证券相关业务经验超1500人[1] - 截至2024年末签署过证券服务审计报告逾500人[1] 安永华明业务数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元[1] - 2023年度审计业务收入55.85亿元[1] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户13家[1] 会议情况 - 2024年4月8日召开相关会议，4月29日股东大会通过续聘[2] 评估情况 - 公司认为安永华明2024年度审计履职尽责，报告客观完整[5]

经营范围变更 - 公司计划增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，2025年3月修订[1][2] 后续流程 - 变更需股东大会审议通过，授权管理层办理工商登记[2] - 董事会文件发布于2025年3月31日[3]

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22284403 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 我们接受委托，审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对迈威（上海）生物科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迈威（上海）生物 科技股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2024年年度报告披露使 ...

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行9990万股，发行价34.8元，募集资金总额34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额20.0033776138亿元，其中预先投入置换金额2.7175051416亿元，募投项目支出17.2858724722亿元[3] - 截至2024年12月31日，用部分闲置募集资金临时补充流动资金11亿元，募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额7731.133276万元[3] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额2.8040574378亿元，实际结余2.804830317亿元，差异77287.92元[3] - 变更用途的募集资金总额为6.2亿元，占比17.83%[27] 账户情况 - 截至2024年12月31日，上海银行浦东科技支行账户余额64991.48元，上海浦东发展银行虹桥支行账户2024年2月已销户[8] - 迈威（上海）生物科技股份有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为238,624,116.51元[9] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中国建设银行上海奉贤支行原账户余额为504,805.94元，已销户，结余转入中信银行上海吴中路支行[9][10] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为33,096,512.43元[9] - 江苏泰康生物医药有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为4,753,247.77元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为943,622.38元[9] - 江苏迈威康新药研发有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为2,495,735.19元[9] 资金使用安排 - 2024年1月30日公司同意使用不超130,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月14日已全部归还[14] - 2024年12月15日公司拟使用不超125,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日未偿还余额为110,000.00万元[15] - 2024年1月18日公司同意使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为247,321,527.79元[17] 募投项目情况 - “年产1,000kg抗体产业化建设项目”承诺投资12亿元，调整后为5.8亿元，截至期末投入进度46.43%[27] - “抗体药物中试产业化项目1期”调整后投资4.2亿元，截至期末投入进度34.68%[27] - “抗体药物研发项目”承诺投资10亿元，调整后为15.234321724亿元，截至期末投入进度52.87%[27] - “补充流动资金”投入7.8亿元，投入进度100%[27] - 合计承诺投资29.8亿元，调整后为33.034321724亿元，截至期末投入进度60.55%[28] - 变更后项目拟投入募集资金总额25.234321724亿元，截至期末投资进度48.36%[30] 项目调整情况 - 公司决定将“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金调减6.2亿元，其中4.2亿元用于新增“抗体药物中试产业化项目1期”[32] - 公司拟新增9MW2921和7MW3711两款ADC领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”的子项目，调减“年产1,000kg抗体产业化建设项目”金额20,000.00万元用于上述项目[33] - 公司拟分别调增9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额6,000.00万，调减6MW3211项目投资金额12,000.00万元[33] - “抗体药物研发项目”总投资金额由132,343.22万元调增至152,343.22万元[33] 其他情况 - 2021 - 2024年公司及子公司与多家银行和海通证券签署三方/四方监管协议[5][6][7] - 招商银行上海荣科路支行迈威（上海）生物科技股份有限公司协定存款年化利率1.15%，到期日2025年7月22日[21] - 2024年公司召开相关会议和股东大会审议通过调整募投项目相关议案，保荐机构出具同意核查意见并披露相关公告[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[24] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[35] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用[35]

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-011 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收 入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民 币24.38亿元。2023年度A股 ...

担保信息 - 公司拟为全资子公司提供不超31亿元担保额度[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额167500.00万元，占净资产及总资产比例分别为106.76%、39.18%[3][27] - 担保有效期自股东大会审议通过至下一年度担保额度预计事项审议生效[2][5] 子公司业绩 - 江苏泰康2024年12月31日营收35228.91万元，净利润 -2374.21万元[8] - 上海朗润迈威2024年12月31日营业利润 -5307.62万元，净利润 -5314.67万元[10] - 江苏迈威药业2024年12月31日营收13207.49万元，营业利润 -3662.87万元[12] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额41574.02万元，2023年为31307.97万元[14] - 2024年12月31日营业收入18615.12万元，2023年为14165.97万元[14] - 2024年12月31日净利润8765.60万元，2023年为12427.27万元[14] 子公司注册资本 - 江苏泰康生物医药有限公司注册资本48000万元[7] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司注册资本60000万元[9] - 江苏迈威药业有限公司注册资本1000万元[11]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运营 管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基于对 公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可，以及认真履行社会责任的承 诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营创新药研发，面向全球加快开发差异化创新药 公司自科创板上市以来，基于全产业链布局，始终围绕专注领域深度布局， 积极推进在研品种研发。公司目前拥有 16 个处于临床前、临床或上市阶段的核心 品种，包括 12 个创新药，4 个生物类似药，专注于肿瘤和年龄相关疾病，如免疫、 眼科、骨科等领域。其中，已上市品种 3个，包括：迈利舒®（9MW0311，地舒单 抗注射液）、迈卫健®（9MW0321，地舒单抗注射液）、君迈康®（9MW0113，阿 达木单抗注射液），处于上市许可审评阶段品种 1 个，提交上市许可申请前（pre- NDA）沟通交流会议申请阶段的品种 1 个，处于 III 期关键 ...