证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-012 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。 回购成交 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-009 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日分 别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产 50 万吨生物基戊二胺 及 90 万吨生物基聚酰胺项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。上述议案无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 单位：人民币万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向 社会公开发行人民币普通股 41,668, ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 凯赛生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 上海凯赛生物技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日向全 体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 13 日 15:00 以通讯会议的方式召 开第二届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股 东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津四通陇彤缘 资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津四通"）持有公司股份 34,841,302 股，占公司总股本的 5.97%。Seasource Holdings Limited（以下简称 "Seasource"）与天津四通为一致行动人，持有公司股份 2,698,698 股，占公司 总股本的 0.46%。 天津四通于 2021 年办理了部分股份质押，质押期限自 2021 年 3 月 12 日起至 2024 年 3 月 12 日止，质押的股份数额为 3,847,728 股。因公司实施了 2021 年年度 权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，故上述股东质押股份数额 同比例增加至 5,386,819 股。 本次天津四通部分股份质押展期后，累计质押的股份数量为 5,386,819 股， 占其持股总数的 15.46%，占公司总股本的 0.92%。 证券代码：688065 证券简称：凯赛 ...

中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 2020年11月30日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次 会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 公司募投项目之一"凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目" 变更为"40000吨/年生物法癸二酸建设项目"，由公司控股子公司凯赛（太原） 生物技术有限公司实施。具体内容详见公司于2020年12月1日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的 公告》（公告编号：2020-020）。 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、招商证券 股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股 份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-008 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩不及预期，营收21.14亿元，归母净利润3.67亿元，扣非归母净利润2.90亿元[1] - 公司下调2023年归母净利润至3.67亿元，预计2024-2025年归母净利润为5.92、9.17亿元，维持“增持”评级[5] - 公司2023-2025年营业总收入、归母净利润预测分别为211.1亿元、3.78亿元，市盈率分别为78、48、31倍[7] - 公司2025年预计营业总收入将达到612.8百万元，较2021年增长了159.5%[8] - 2025年每股收益预计为1.57元，较2021年增长了54.9%[8] 产品销售 - 公司长链二元酸系列产品销量下滑，导致业绩承压，需静待生物基复材商业化应用落地[1] - 公司长链二元酸收入、毛利同比下滑明显，新增癸二酸产能逐步释放中，生物基聚酰胺产品商业化推广仍需时间[3] 发展策略 - 公司持续推进生物基聚酰胺应用开发，与招商局集团合作拓展新成长空间，发布定增预案募资不超过66亿元[4] - 公司面临新项目建设进度、技术研发滞后、原材料价格波动等风险[6] 投资评级 - 公司承诺独立、客观地出具报告内容和观点，并不接受任何形式的补偿[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，可能持有或交易报告提到的投资标的[10] - 投资评级体系中，买入表示相对强于市场表现20%以上，减持表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 行业投资评级中，看好表示行业超越整体市场表现，看淡表示行业弱于整体市场表现[12] - 公司提醒投资者应综合考虑个人实际情况和持仓结构，不应仅依靠投资评级来做出决策[13] 免责声明 - 报告基于公开信息撰写，不保证信息准确性和完整性，仅供客户参考使用[16] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[17] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发报告内容[18]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-005 上海凯赛生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 179,776,827 股。 本次股票上市流通总数为 179,776,827 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 12 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具《关于同意上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）， 同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 416,681,976 股，其中有限售条件流通股 378,861,520 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-006 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不 ...

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股份有限公 司（以下简称"凯赛生物"、"上市公司"、"公司"）向特定对象发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具《关于同意上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）， 同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完 成后，总股本为 416,681,976 股，其中有限售条件流通股 378,861,5 ...