西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"西部证券"）作为正在履 行爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，于2024年12月19日对爱威科技2024年度规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （一）保荐人：西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人：邹扬、张素贤 （三）现场检查时间：2024年12月19日 （四）现场检查人员：邹扬、尹健 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况、以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段：查看公司主要生产经营场所；对公司高管等人员进行 访谈；查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件； 查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资 料；查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件；查阅公司本持续督导期 间的定期报 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-050 根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 722,000 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.0618%， 回购成交的最高价为 18.59 元/股，最低价为 12.39 元/股，成交总金额为人民币 10,029,616.35 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万 ...

公司概况 - 公司名称：爱威科技股份有限公司 [1] - 证券代码：688067 [1] - 证券简称：爱威科技 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、现场参观、路演活动、电话会议 [2] - 活动时间：2024年11月27日16:00-17:00 [2] - 活动地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 公司接待人员：董事长兼总经理丁建文、董事兼副总经理林常青、独立董事王先酉、财务总监龙坤祥、董事会秘书袁绘杰 [2] 行业地位与产品 - 公司在形态学自动镜检领域具有先发优势，持续进行产品迭代和技术创新 [3] - 公司拥有市场上较为全面的自动镜检系列产品，提供尿液、粪便、生殖道分泌物、血液检验综合解决方案 [3] - 同行业上市公司包括迈瑞医疗、迪瑞医疗等 [3] 战略规划与股权激励 - 公司2024年后期战略规划已在定期报告中披露，目前未有重大调整 [3] - 公司未来考虑通过实施股权激励来吸引、留住人才，加强团队建设 [3]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-049 爱威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c- ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2024 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开本次股 东大会。 2、2024 年 10 月 30 日，公司董事会在中国证监会指定报刊和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《爱威科技股份有限公司关于召开 2024 ...

公司换届 - 2024年11月15日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[2][3][7] - 丁建文当选董事长、总经理[5][10] - 段小霞当选监事会主席[9] 人员聘任 - 林常青、周丰良任副总经理，龙坤祥任财务总监，袁绘杰任董事会秘书[10] - 邹建强任证券事务代表[12] 人员变动 - 阳秋林、胡型不再担任独立董事，王翔不再担任董事，王晓东不再担任监事[14] 人员信息 - 龙坤祥1974年出生，2019年8月至今任公司财务总监[16] - 袁绘杰1991年出生，2024年9月进入爱威科技[17] - 邹建强1974年出生，2011年3月至今任公司证券事务部相关职务[18] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址、邮编、电话、邮箱[14]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,955,628 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,955,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.9569 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9569 ...

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由段小霞女士主持，现场方式召开[2] 会议决议 - 会议审议通过选举段小霞女士为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 公司2024年11月7日召开职代会选举贺宜为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 贺宜1983年出生，检验专业本科，有公司多岗位任职经历[3] - 贺宜间接持有公司股份约2.77万股[3] 组织架构 - 公司监事会由三名监事组成，两名非职工代表监事待股东大会选举[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月15日14点30分在长沙爱威科技319会议室召开[11] - 网络投票交易系统投票平台时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] 人事提名 - 拟提名丁建文等4人为第五届董事会非独立董事，任期三年[15] - 拟提名万平、张颖、王先酉为第五届董事会独立董事，任期三年[17] - 拟选举段小霞、郎俊为第五届监事会非职工代表监事，任期三年[19] 会议相关 - 会议由董事长丁建文主持，采取现场和网络投票结合方式表决[8][12] - 议案一和议案二的子议案以累积投票方式逐一单项审议、表决[15][17]