现金管理计划 - 2025年5月29日会议通过用不超35000万元闲置资金现金管理议案[1][7] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[1][3][7] - 投资产品含结构性存款等[5] 风险管控 - 总体风险可控，但有系统性和本金受损风险[8] - 筛选发行主体，跟踪产品，建台账核算[9] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][6][7] - 监事会同意，认为利于提效增收[12]

会议信息 - 公司于2025年5月29日召开第五届监事会第三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席段小霞主持，现场召开[2] 议案内容 - 审议通过使用暂时闲置自有资金进行现金管理议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[4]

公司战略与研发进展 - 公司将继续狠抓重点项目研发，深度挖掘AI人工智能潜力，持续丰富产品矩阵 [1] - 公司持续推进技术创新机制的建立和优化，提升科技创新能力 [1] - 公司原创性地将机器视觉技术应用于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域，解决了一系列关键共性技术难题 [1] - 公司图像识别技术迭代至第四代，识别准确率与效率大幅提升 [1] - 公司依托大量真实标本图片持续推动深度学习算法模型的迭代训练，并引入一系列先进目标检测算法 [1] 技术优势与行业地位 - 公司拥有海量基于真实标本图片的脱敏数据，这是国内外同业企业难以复制的核心资源 [2] - 公司参与了《尿液有形成分检验结果报告规范化指南》等4项团体标准编写与审核与4部学术专著的编写 [2] - 2024年公司新增获授权专利39项，其中发明专利17项，技术领先优势进一步巩固 [2] - 公司AI镜检技术属于共性技术，可以延伸应用于环保、选矿等行业的显微镜使用场景 [2] - 公司已获得《藻类智能检测》软著，有望打开环保领域的增长空间 [2] 经营业绩与市场拓展 - 2024年公司在医疗器械行业普遍承压的环境下，实现了营收、净利双增长 [2] - 公司从采购、生产制造、研发等方面采取一系列降本增效措施，产品成本有所下降 [2] - 高毛利率的试剂及耗材产品销售占比逐步提高，公司整体毛利率较上年有所提升 [2] - 公司检验仪器已累计在全国6000家以上医院实现了终端装机，在用仪器台数近8000台 [3] - 公司高度重视消费与基层市场，推出了多款POCT产品，现有八大POCT产品系列 [3] 未来发展方向 - 公司配套的高毛利试剂销量将维持增长势头，助推经营业绩实现稳步提升 [3] - 公司正在积极建设第三方IVD实验室 [4] - 公司正在搭建主要服务于基层市场的智慧医疗平台 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人19人，表决权占比52.1992%[3] - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票数及比例[6][7][8] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票数及比例[8][9] 其他 - 见证律所湖南启元，律师认为大会合法有效[10] - 公告发布于2025年5月24日[12]

会议信息 - 股东大会于2025年4月29日召集并公告[6] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人19人，代表35,118,629股，占比52.1992%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意35,070,164股，占比99.8619%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意35,031,864股，占比99.7529%[18] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意35,070,664股，占比99.8634%[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意35,070,164股，占比99.8619%[21] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意1444449股，占出席会议有表决权股份总数96.7536%[22] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意35070164股，占出席会议有表决权股份总数99.8619%[23] - 《关于公司募集资金投资项目变更等议案》同意35070164股，占出席会议有表决权股份总数99.8619%[25] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合规定，合法有效[26]

公司业务与技术 - AI图像识别技术已拓展至血液检验、体液检验、病理检验、微生物检验等领域，致力于成为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商 [2] - 原创性将机器视觉技术应用于显微镜检验自动化领域，解决了关键共性技术难题，实现了临床标本有形成分显微镜检验的自动化 [4] - 拥有20余年积累的临床标本显微图像数据库，包含多条件下各类标本图谱和特征模型库，形成了行业领先的数据优势 [4] - 通过深度学习、神经网络等AI技术实现显微镜有形成分分析全自动化，检验准确率和效率显著提升 [5] - 正在向非医疗领域拓展AI技术应用，如水生物检测、选矿检测等，相关产品处于样机阶段 [9] 财务表现 - 2024年归母净利润2284.12万元，同比增长6.07%，扣非净利润1559.93万元，同比增长24.99% [10] - 2025年一季度归母净利润632.1万元，同比增长24.63%，扣非净利润500.71万元，同比增长48.77% [10][13] - 2025年一季度主营收入5329.53万元，同比增长13.85%，毛利率55.59% [13] - 负债率10.17%，财务费用-12.44万元，投资收益147.68万元 [13] 行业前景与战略 - 高端医疗器械行业在国家进口替代政策、技术创新及全球化战略推动下具有广阔前景 [3] - 医疗检验医学正朝着集成化、全实验室自动化、智能化方向发展，AI技术与检验医学的深度融合是重要趋势 [12] - DRG/DIP政策实施使医疗机构更重视低成本高临床价值的检验项目，常规检验项目重要性凸显 [9] - 镜检作为三大常规检验之一，在临床诊断中具有不可替代性，相关产品需求广泛 [11] 增长驱动因素 - 产品方面：持续研发投入推动新产品推出和老产品迭代，保持技术竞争力 [8] - 市场方面：从三级医院向基层、民用、海外市场拓展，扩大客户群体 [8] - 团队方面：引进高素质研发和营销人员，优化团队结构 [8] - 成本控制：通过采购、生产制造等环节降本增效，产品成本下降 [13] 投资者关系 - 公募基金进入前十大股东，反映专业机构对公司基本面的认可 [7] - 计划通过合法合规渠道加强与专业投资者沟通，及时传达经营动态 [7]

爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 爱威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 10 | | 议案三：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 13 | | 议案四：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 17 | | 议案五：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 18 | | 议案六：《关于公司2025年中期分红安排的议案》 20 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 21 | | 议案八：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 22 | | 议案九：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 23 | | 议案十：《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久 | | 补充流动资金的议案》…… … 24 | | 听 ...

公司股价与估值 - 5月12日收盘价19.98元，上涨1.68%，滚动市盈率56.40倍创36天新低，总市值13.59亿元 [1] - 股东户数3605户较上次减少14户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.84倍，中值36.59倍，公司排名第90位 [1] - 公司市净率2.71倍低于行业平均4.61倍但高于中值2.43倍 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元同比增长13.85%，净利润632.10万元同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%保持较高水平 [2] 业务概况 - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂、耗材的研发生产销售 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪及配套试剂 [1] - 拥有"国家知识产权示范企业"等多项荣誉 [1] 同业估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，公司56.40倍显著高于多数同业 [2] - 总市值13.59亿元低于行业平均105.51亿和中值46.93亿 [2]

业绩说明会安排 - 2025年05月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 2025年05月12日至05月16日16:00前投资者可提问[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 参与信息 - 董事长、总经理丁建文等参加[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及会后查看内容[7][8] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部，电话0731 - 89715453，邮箱aveir@c - ave.com[8]

股价表现与估值 - 5月6日收盘价19.48元 单日上涨3.78% 总市值13.25亿元 [1] - 滚动市盈率54.99倍 创30天新低 静态市盈率57.99倍 市净率2.64倍 [1][2] - 行业平均市盈率48.90倍 行业中值36.41倍 公司市盈率排名行业第89位 [1][2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入5329.53万元 同比增长13.85% [2] - 净利润632.10万元 同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59% [2] 机构持仓情况 - 5家机构合计持股543.66万股 持股市值0.98亿元 [1] - 持仓机构包括2家基金和3家其他类型机构 [1] 公司业务概况 - 主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发生产销售 [1] - 核心产品包括全自动尿液、粪便、生殖道分泌物分析仪及配套试剂耗材 [1] - 获得国家知识产权示范企业、中国专利优秀奖等荣誉 [1] 行业对比数据 - 行业总市值中值46.92亿元 平均103.78亿元 [2] - 行业市净率中值2.40倍 平均4.53倍 [2] - 同业公司市盈率对比显示天益医疗(-1685.63倍)、澳华内镜(-613.48倍)等多家公司为负值 [2]