激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划授予1,267,894股[1] - 激励对象不超1072人，不含独立董事、监事[1][2] - 激励计划公告日期为2025年3月6日[3] 人员获授情况 - 董高技获授129,000股，占授予总数10.1744%[1] - 董事长吕光泉获授25,000股，占1.9718%[1] - 董事、总经理刘静获授15,000股，占1.1831%[1] - 其他员工不超1061人，获授1,138,894股，占89.8256%[1] 限制条件 - 任一激励对象获授股票未超公司股本总额1%[1] - 全部激励计划涉及股票累计不超公司股本总额20%[1]

业绩相关 - 公司2025年度原日常关联交易额度33900万元，拟增加4000万元[1] - 2025年初至2月26日与关联人已发生交易金额69.73万元[5] - 上年向奕斯伟购原材料实际发生金额856.91万元，占比0.65%[5] 关联方情况 - 奕斯伟注册资本350000万人民币[6] - 奕斯伟2023年总资产1549762.42万元，净资产922405.46万元等[6][8] - 多家公司持有奕斯伟不同比例股权[6] 交易说明 - 公司基于业务向关联方采购原材料，定价遵循原则[10] - 日常关联交易符合公司和股东利益，无不利影响[12] - 保荐机构对新增2025年度交易额度无异议[13]

上市信息 - 2022年3月1日获中国证监会核准，首次公开发行3161.98万股[9] - 2022年4月20日在上交所科创板上市[9] - 注册资本为18818.8255万元人民币[9] 激励计划 - 2025年3月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[13] - 有效期最长不超过36个月[14] - 涉及股票总数未超股本总额20%，单个对象不超1%[14] - 授予价格为每股90元[15] - 拟授予数量不超126.7894万股，无预留权益[15] - 激励对象公示期不少于10天[19] - 股东大会表决需三分之二以上通过[19] - 董事会通过议案2个交易日内公告相关文件[23] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[24] - 关联董事已就相关议案回避表决[27]

激励计划基本信息 - 激励计划为拓荆科技2025年限制性股票激励计划[6] - 激励对象总人数不超过1072人，约占公司2024年12月31日全部职工人数的69.97%[13] - 激励计划拟授予不超过126.7894万股限制性股票，占公司股本总额27,972.9118万股的0.45%[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月，授予日在股东大会审议通过后60日内确定[19] 激励对象及分配 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工，含外籍人员和合计持有公司5%以上股份股东的一致行动人[13][14] - 董事、高管和核心技术人员小计获授129,000股，占比10.1744%；其他员工拟获授1,138,894股，占比89.8256%[15] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股90元，占草案公布前1个交易日交易均价175.66元的51.24%[22] - 授予价格占草案公布前20个交易日交易均价170.78元的52.70%[22] - 授予价格占草案公布前60个交易日交易均价165.78元的54.29%[22] - 授予价格占草案公布前120个交易日交易均价165.89元的54.25%[22] 归属安排 - 限制性股票分两个归属期，每个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例均为50%[20] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债[21] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[28] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2023年营业收入和净利润为基数[28] - 2025年营业收入增长率目标值85%、触发值70%，净利润增长率目标值60%、触发值50%[28] - 2026年营业收入增长率目标值122%、触发值100%，净利润增长率目标值90%、触发值80%[28] 其他要点 - 激励计划实施不会导致股权分布不符合上市条件要求[35] - 激励计划权益授出总额度累计不超公司股本总额20%[38] - 单个激励对象获授股票累计未超公司股本总额1%[39] - 公司不存在为激励对象提供任何形式财务资助的现象[40] - 激励计划符合相关规定，实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[46][48] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[54]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 考核目标 - 2025年营收增长率目标值85%、触发值70%，净利润增长率目标值60%、触发值50%[7] - 2026年营收增长率目标值122%、触发值100%，净利润增长率目标值90%、触发值80%[7] 考核规则 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] - 公司层面归属比例为(X * 70% + Y * 30%)[7] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，申诉后10个工作日内复核[12] - 绩效考核记录保存期5年，超期经批准后统一销毁[12]

上市与股本 - 公司于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为27,972.9118万元[8] - 公司股份总数为279,729,118股，均为普通股[21] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购2,512.1755万股，占总股本26.48%[19] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）认购1,729.7297万股，占总股本18.23%[19] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[95] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[139] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[144] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[138] - 会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[160]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后总股本增至278,320,842股，注册资本变为27,832.0842万元[3] - 2022年激励计划第二个归属登记完成后股份总数变为279,729,118股，注册资本变为27,972.9118万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为279,729,118股，注册资本为27,972.9118万元[6] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期为435名激励对象办理归属登记股份1,408,276股[5]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易原额度33900万元，拟增加4000万元[3] - 向西安奕斯伟购买原材料新增预计额度4000万元[6] 关联方情况 - 西安奕斯伟注册资本350000万元，2023年总资产1549762.42万元等[8] - 多家公司持有西安奕斯伟不同比例股权[8] 交易相关说明 - 公司基于业务向关联方采购，定价遵循市场原则[12] - 保荐机构认为新增额度无需股东大会审议，无异议[15][16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月21日14:00在沈阳公司会议室召开[3] - 网络投票3月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次大会审议3项议案，3月6日已披露[7] 相关时间节点 - 股权登记日为3月14日[13] - 现场出席需3月20日16:30前邮件预约登记[15] - 3月21日13:00 - 14:00办理现场登记手续[17] 其他信息 - 会议联系人刘锡婷，有电话和传真[19] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票[9] - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[5]

投票相关时间 - 征集投票权时间为2025年3月17 - 18日，9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[2] - 股东大会现场会议2025年3月21日14时，网络投票2021年3月21日[7] 征集相关信息 - 征集人赵国庆，2021年1月至今任独立董事[10] - 征集对象为2025年3月14日收盘登记在册全体股东[13] - 征集方式为上交所网站及报刊公告[13] 议案相关 - 需征集委托投票权议案有三项，含激励计划草案[8] - 征集人对三项激励议案均投同意票[11] 公司信息 - 公司代码688072，法定代表人刘静[5] - 公司地址辽宁沈阳浑南区水家900号，邮编110171[5] 授权委托 - 授权委托有效需满足6个条件[16] - 授权委托书期限至2025年第二次临时股东大会结束[21]