股东大会信息 - 2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2025年1月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 现场19名股东代表28,604,523股，占比10.2724%[6] - 网络128名股东代表78,780,083股，占比28.2912%[7] - 共147名股东代表107,384,606股，占比38.5636%[7] 会议结果 - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》及4个子议案[9] - 会议召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][8][10][11]

会议信息 - 股东大会于2025年1月20日在辽宁沈阳浑南区召开[3] - 出席股东和代理人147人，所持表决权占比38.5636%[3] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 与多家公司2025年度日常关联交易议案同意比例超99.8%[6][7][10] 其他 - 会议对中小投资者单独计票[10] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，决议合法有效[11]

营业收入情况 - 2024年年度预计营业收入40 - 42亿元，较2023年增加12.95 - 14.95亿元，同比增长47.88% - 55.27%[3] - 2023年年度实现营业收入27.05亿元[4] 业务成果表现 - 2024年出货超1000个设备反应腔，创历史新高[5] - 公司专注薄膜沉积和混合键合设备研发与产业化，业务规模快速增长[5] 研发相关情况 - 2024年保持高强度研发投入，推进新产品研发和产品迭代升级[6] - Flowable CVD等新产品及新工艺经下游用户验证导入，实现产业化[7] - 新型设备平台及反应腔工艺设备通过客户验证，取得重复订单并大批量出货[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年报为准[9]

激励计划 - 2024年11月28日审议通过调整激励计划及归属条件议案[2] - 2025年1月8日完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记工作[2] 错误处理 - 1名激励对象数据申报错误，涉及限制性股票28475股[2] - 公司将申请错误登记更正调整并承担法律后果[2][3]

拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2025 年 1 月 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-070 拓荆科技股份有限公司 关于控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称"拓荆键科"）拟 与上海稷以科技有限公司（以下简称"稷以科技"）签订设备采购合同，合同 总金额约人民币 1,000 万元（含税）。 本次交易涉及向关联方稷以科技采购设备，构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易内容概述 为满足拓荆键科生产经营需要，拓荆键科拟与稷以科技签订采购合同，以 约人民币 1,000.00 万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设 备采购将有助于提高拓荆键科的生产能力，为新产 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票31,619,800股，发行价每股71.88元，募资总额227,283.12万元，净额212,759.73万元[1] 项目进展 - 高端半导体设备扩产等3个项目已结项，总投资54,029.65万元[4] - 半导体先进工艺装备研发等2个项目建设中，总投资198,000万元[4] 项目投入 - 截至2024年12月18日，半导体先进工艺装备研发项目累计投入58,084.91万元，投入比例66.01%[9] 项目延期 - 半导体先进工艺装备研发项目原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2025年6月[7] 资金使用 - 公司使用超募资金19,727.29万元回购股份[4] - 补充流动资金25,000万元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月20日14点在沈阳公司会议室召开[3] - 网络投票2025年1月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议2025年度日常关联交易相关议案，含与中微半导体交易[6] 其他事项 - 股权登记日为2025年1月10日[12] - 拟现场出席需2025年1月17日16:30前发扫描件至邮箱预约[14] - 2025年1月20日13:00 - 14:00办理现场登记[17] - 议案1.00对中小投资者单独计票，中微半导体在议案1.01回避表决[8] - 会议联系人刘锡婷，电话024 - 24188000 - 8089，传真024 - 24188000 - 8080[18][19]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 出席现场会议19名代表28,433,125股，占比10.2627%[6] - 网络投票162名代表116,241,374股，占比41.9564%[7] - 现场和网络共181名代表144,674,499股，占比52.2191%[7] 审议结果 - 本次股东大会审议通过变更公司住所等议案[10]

交易情况 - 拓荆键科拟1000万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台[1][9] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] 稷以科技情况 - 稷以科技注册资本475.5886万元[4] - 2023年总资产60418.08万元，净资产44890.32万元[4] - 2023年营业收入12585.48万元，净利润 - 4462.12万元[4] - 上海稷墨电子持股25.8899%[4] 关联关系 - 副总经理陈新益曾任职稷以科技，关联关系2025年10月终止[5] - 过去12个月内与关联方交易未达标准[2] 审议情况 - 2024年12月30日多会议审议通过关联交易议案[10][11] - 保荐机构对关联交易无异议[12][13]