股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月20日14时[11] - 现场会议地点为辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司会议室[11] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票1月20日进行[11] 交易与议案 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超33900万元[23] - 议案一有4项子议案，关联股东需回避表决关联议案[23]

关联交易 - 拓荆键科拟1000万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备[3][5][16] - 2024年12月30日相关会议通过关联交易议案[17] - 保荐机构招商证券对关联交易无异议[18][19] 稷以科技情况 - 稷以科技2023年总资产60418.08万元，营收12585.48万元，净利润 -4462.12万元[7] - 上海稷墨电子持有稷以科技25.8899%股权[7] 其他 - 过去12个月公司与关联方交易未达3000万元及总资产或市值1%以上[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票31,619,800股，发行价每股71.88元，募资总额227,283.12万元，净额212,759.73万元[1] 项目进展 - 高端半导体设备扩产等3个项目已结项，总投资54,029.65万元[4] - 半导体先进工艺装备研发等2个项目建设中，总投资198,000万元[4] 项目投入 - 截至2024年12月18日，半导体先进工艺装备研发项目累计投入58,084.91万元，投入比例66.01%[9] 项目延期 - 半导体先进工艺装备研发项目原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2025年6月[7] 资金使用 - 公司使用超募资金19,727.29万元回购股份[4] - 补充流动资金25,000万元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月20日14点在沈阳公司会议室召开[3] - 网络投票2025年1月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议2025年度日常关联交易相关议案，含与中微半导体交易[6] 其他事项 - 股权登记日为2025年1月10日[12] - 拟现场出席需2025年1月17日16:30前发扫描件至邮箱预约[14] - 2025年1月20日13:00 - 14:00办理现场登记[17] - 议案1.00对中小投资者单独计票，中微半导体在议案1.01回避表决[8] - 会议联系人刘锡婷，电话024 - 24188000 - 8089，传真024 - 24188000 - 8080[18][19]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 出席现场会议19名代表28,433,125股，占比10.2627%[6] - 网络投票162名代表116,241,374股，占比41.9564%[7] - 现场和网络共181名代表144,674,499股，占比52.2191%[7] 审议结果 - 本次股东大会审议通过变更公司住所等议案[10]

交易情况 - 拓荆键科拟1000万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台[1][9] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] 稷以科技情况 - 稷以科技注册资本475.5886万元[4] - 2023年总资产60418.08万元，净资产44890.32万元[4] - 2023年营业收入12585.48万元，净利润 - 4462.12万元[4] - 上海稷墨电子持股25.8899%[4] 关联关系 - 副总经理陈新益曾任职稷以科技，关联关系2025年10月终止[5] - 过去12个月内与关联方交易未达标准[2] 审议情况 - 2024年12月30日多会议审议通过关联交易议案[10][11] - 保荐机构对关联交易无异议[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行股票31,619,800股，发行价每股71.88元，募资总额227,283.12万元，净额212,759.73万元[1] 项目进展 - 高端半导体设备扩产等3个项目已结项，总投资分别为7,986.46万元、19,948.34万元、27,094.85万元[3] - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目累计投入58,084.91万元，投入比例66.01%[8] - 高端半导体设备产业化基地建设项目拟投入募集资金26,826.60万元，建设中[3] 资金使用 - 补充流动资金25,000.00万元，已补流[3] - 公司回购股份使用超募资金19,727.29万元[4] 项目延期 - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目实施期限延至2025年6月[12] - 延期原因是审批周期长、施工证下发晚及天气影响施工进度[8]

关联交易审议 - 2024年12月30日公司多会议审议通过2025年度日常关联交易议案，尚需股东大会审议[1][2][3] 关联交易数据 - 2025年预计向关联人购买原材料等33700万元，占同类业务25.43%；销售产品等200万元，占同类业务0.07%[5][6] - 年初至2024年12月18日与关联人已发生购买原材料等13778.89万元，占同类业务10.40%；销售产品等60.80万元，占同类业务0.02%[5][6] - 2024年预计向关联人购买原材料等30500万元，实际发生13771.65万元；销售产品等预计3700万元，实际发生250.81万元[8] 关联方情况 - 中微公司注册资本61927.9423万元，2023年总资产2152554.66万元等[9] - 富创精密注册资本30802.7995万元，2023年总资产758986.39万元等[11] - 上海熹贾注册资本2320万元，2023年总资产13418.25万元等[13] - 稷以科技注册资本475.5886万元，2023年总资产60418.08万元等[16] 具体关联交易 - 2025年预计向富创精密购买30000万元，占同类业务22.64%[5] - 2025年预计向上海熹贾购买3000万元，占同类业务2.26%[5] - 2025年预计向稷以科技购买200万元，占同类业务0.15%[5] - 2025年预计向中微公司销售200万元，占同类业务0.07%[6] 其他要点 - 关联方具备良好履约能力，公司将签署合同并关注其履约能力变化[18] - 公司向关联方采购原材料等，关联交易定价遵循市场原则[19] - 公司与关联方开展日常关联交易符合公司和股东利益，不产生不利影响[21] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[23]

投资交易 - 岩泉科技拟1500万元认缴深圳冠华新增注册资本14.7610万元，占股2.479%[2][5] - 岩泉科技拟375万元受让深圳冠华原股东注册资本4.5103万元，占股0.758%[2][5] - 交易完成后岩泉科技合计占深圳冠华3.237%股权[2][5][11] - 富创精密拟1000万元认缴深圳冠华新增注册资本9.8407万元，占股1.653%[5] - 本次投资人以5500.00万元认购深圳冠华54.1238万元新增注册资本，占增资后股权9.091%[23] - 转让方沈阳新洋以375.00万元将4.5103万元已实缴注册资本转让给岩泉科技，作价基础为公司估值49500.00万元[27] 公司业绩 - 富创精密2023年总资产758986.39万元，净资产475988.37万元[9] - 富创精密2023年营业收入206575.59万元，净利润16796.58万元[9] - 2024年9月30日深圳冠华资产总额3222.20，较2023年下降；负债总额153.66，较2023年上升；资产净额3068.54，较2023年下降[15] - 2024年1 - 9月深圳冠华营业收入1446.02，较2023年度大幅增长；利润总额和净利润均为 - 60.55，亏损较2023年度收窄[15] 股权结构 - 交易前大连橙美认缴出资额3072600元，持股比例56.770%；交易后认缴出资额不变，持股比例降至51.609%[16] - 本次增资前深圳冠华注册资本541.2372万元，增资后将增加至595.3610万元[23] 决策审议 - 2024年12月30日，公司相关会议审议通过投资议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[31] - 保荐机构招商证券对本次投资发表同意核查意见，董事会授权岩泉科技相关管理人员办理投资事宜[32] - 监事会认为本次投资符合公司战略，不会对现金流及业绩产生重大不利影响，审议决策程序合法合规，未损害公司及股东利益[33] - 监事会同意公司本次与关联人共同投资的偶发性关联交易[34] - 保荐机构招商证券认为公司本次对外投资暨关联交易遵循市场化原则，不影响日常生产经营和独立性[35] - 本次对外投资暨关联交易已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会，符合相关规定[35] - 保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议[36] 风险提示 - 深圳冠华未来经营和收益情况存在不确定性，公司投资收益可能不及预期[3] - 深圳冠华存在发展不及预期风险，公司对外投资收益具有不确定性[30]

会议信息 - 拓荆科技第二届监事会第十一次会议于2024年12月30日书面传签召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案，需提交股东大会审议[3][7] - 审议通过与关联人共同投资偶发性关联交易议案，无需提交[8][11] - 审议通过首次公开发行超募资金投资项目延期议案，无需提交[17][20]