募资情况 - 公司首次公开发行股票31,619,800股，发行价每股71.88元，募资总额227,283.12万元，净额212,759.73万元[1] 项目进展 - 高端半导体设备扩产等3个项目已结项，总投资分别为7,986.46万元、19,948.34万元、27,094.85万元[3] - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目累计投入58,084.91万元，投入比例66.01%[8] - 高端半导体设备产业化基地建设项目拟投入募集资金26,826.60万元，建设中[3] 资金使用 - 补充流动资金25,000.00万元，已补流[3] - 公司回购股份使用超募资金19,727.29万元[4] 项目延期 - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目实施期限延至2025年6月[12] - 延期原因是审批周期长、施工证下发晚及天气影响施工进度[8]

关联交易审议 - 2024年12月30日公司多会议审议通过2025年度日常关联交易议案，尚需股东大会审议[1][2][3] 关联交易数据 - 2025年预计向关联人购买原材料等33700万元，占同类业务25.43%；销售产品等200万元，占同类业务0.07%[5][6] - 年初至2024年12月18日与关联人已发生购买原材料等13778.89万元，占同类业务10.40%；销售产品等60.80万元，占同类业务0.02%[5][6] - 2024年预计向关联人购买原材料等30500万元，实际发生13771.65万元；销售产品等预计3700万元，实际发生250.81万元[8] 关联方情况 - 中微公司注册资本61927.9423万元，2023年总资产2152554.66万元等[9] - 富创精密注册资本30802.7995万元，2023年总资产758986.39万元等[11] - 上海熹贾注册资本2320万元，2023年总资产13418.25万元等[13] - 稷以科技注册资本475.5886万元，2023年总资产60418.08万元等[16] 具体关联交易 - 2025年预计向富创精密购买30000万元，占同类业务22.64%[5] - 2025年预计向上海熹贾购买3000万元，占同类业务2.26%[5] - 2025年预计向稷以科技购买200万元，占同类业务0.15%[5] - 2025年预计向中微公司销售200万元，占同类业务0.07%[6] 其他要点 - 关联方具备良好履约能力，公司将签署合同并关注其履约能力变化[18] - 公司向关联方采购原材料等，关联交易定价遵循市场原则[19] - 公司与关联方开展日常关联交易符合公司和股东利益，不产生不利影响[21] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[23]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-069 拓荆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳冠华半导体有限公司（以下简称"深圳冠华"）。 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深 圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让原股东持有的深圳冠华注 册资本人民币 4.5103 万元，占本次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完 成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华 3.237%的股权。 本次对外投资涉及与关联方沈阳富创精密股份有限公司（以下简称"富 创精密"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事 ...

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-072 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会 议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计 2025 年度日 常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况， 公司（含合并报表范围 ...

招商证券股份有限公司 根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性， 公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资 本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让深圳冠华原股东沈阳新洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"沈阳新洋"）持有的深圳冠华注册资本人民币 4.5103 万元，占本 次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易 后深圳冠华 3.237%的股权。 同时，公司关联方富创精密以人民币 1,000.00 万元认缴深圳冠华新增注册 资本人民币 9.8407 万元，占本次交易后深圳冠华 1.653%的股权。本次对外投资 涉及与关联方富创精密共同投资，构成关联交易。公司董事齐雷先生担任富创 精密的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，富创精密为公司的关联方。 本次对外投资协议尚未签署，最终深圳冠华股东构成、出资方式及出资比 例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。 本次交易未达到《上市公司重大 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的下属子公司[5] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长、董事会秘书任副组长[7] - 董事会办公室牵头舆情信息应对工作[8] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[10] - 知悉舆情应立即报告董事会秘书[11] - 一般舆情由副组长灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况部署应对[14] 违规处理与制度生效 - 违反保密义务董事会有权处分[16] - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释修订[19]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-067 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 181 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,674,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,674,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.2191 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.2191 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-068 拓荆科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2025 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意 公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记的议案 5 | | 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-065 拓荆科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划，综合考 虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员吕光泉、田晓明因工作内容 调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增邓浩、郭万里为 公司核心技术人员。 公司一直重视自主知识产权的研发，建立了完善的研发管理体系和知识产 权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利 权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生 重大不利影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效推 进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）调整核心技术人员的情况 公司核心技术人员吕光泉、田 ...