公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...

中审众环人员与业务数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] 中审众环客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家[2] 审计相关决策 - 2024年4月28日和5月23日分别审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构和内部控制审计机构[2] - 审计委员会建议公司继续聘请中审众环作为2025年度财务审计及内部控制审计机构[8] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 中审众环出具了标准无保留意见的审计报告[5] 内部审计情况 - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[9] 财务报告评价 - 董事会审计委员会认为财务部提交的2023、2024年度财务报告真实、公允反映财务状况和经营成果[10]

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[2] - 2024年度上市公司审计客户家数244家，收费35961.69万元[2] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告注会723人[1] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计和内控审计机构[2] - 中审众环对2024财报及内控有效性出具无保留意见[4]

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的必要性 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式 生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠 检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂。产 品以外销为主，产品远销欧美洲、大洋洲、亚洲等 150 多个国家和地区，已成为 国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊 断产品供应商之一。 因此，公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种 主要采用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩 造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 的不利影响，提高外汇资金使用效益，从而使公司高质量稳健发展。 二、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的基本情况 （一）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟开展的远期结售 汇及外汇衍生产 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-005 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：石文先 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●续聘会计师事务所事项尚需提交杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 3、业务规模 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,47 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形，未任其他职务[1] - 三位独立董事遵守规定，无利害关系，符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1533.34万股，募集资金总额12.002986亿元，净额10.558463亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3585.949152万元[2] - 2024年直接投入募投项目5.4198154942亿元，募投项目结项补充流动资金1679.46327万元[2][3] 现金管理情况 - 对闲置募集资金进行现金管理金额4.8亿元，银行手续费支出3646.52元，利息收入1852.899969万元[3] - 闲置募集资金现金管理单日最高余额未超5亿元，累计获投资收益1852.9万元，2024年末未到期理财产品余额48000万元[16] 资金使用情况 - 2022年用50786.26万元超募资金投资体外诊断试剂及仪器研发生产项目[18][22] - 2024年将9887.02万元超募资金用于技术研发总部建设项目[19] - 2024年原募投项目节余15152.78万元及9887.02万元超募资金用于技术研发总部建设项目[20] - 2024年体外诊断试剂及POCT仪器生产等两项目结项，节余4511.1万元永久补流[20] 项目变更情况 - 2024年部分募投项目延期，如年产3亿件项目等延期至2024年11月[23] - 2024年体外诊断试剂及仪器研发生产项目预定可使用状态日期调至2026年1月[24] - 年产3亿件等建设项目变更后拟投入金额减少[27] - 新增技术研发总部建设项目，计划投资29,245.41万元，预计2027年12月完成[1][29][31] 项目投资情况 - 技术研发总部建设项目拟投入募集资金总额23,646.17万元，本年度实际投入699.50万元，投资进度2.96%[1] - 2024年年度募集资金总额105,584.63万元，本年度投入4,581.72万元，已累计投入54,198.15万元[38] - 变更用途的募集资金总额为23,646.17万元，占比22.40%[38]

未来展望 - 2025年度拟开展外汇交易业务金额不超等值50000万美元或其他等值外币[2][3][5][11] - 2025年4月28日通过开展外汇衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 授权业务有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可滚动使用[4] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善等多种因素会使外汇业务产生风险[7][8]

一、 计提减值准备情况概述 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-008 为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估， 基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准 备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 2,532.77 万元。本次计提资产减值 准备需提交股东大会审议。明细如下： 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一） 信用减值减值损失 公司 2024 年度 ...