业绩总结 - 2023年度归母净利润为 - 84,450,948.43元[3] - 2023年末累计未分配利润为180,494,713.01元[3] - 2023年母公司期末可供分配利润为112,421,221.13元[3] - 2023年经营活动现金流净额为128,188,003.34元[7] - 2023年投资活动现金净流出为654,668,106.81元[7] 利润分配 - 2023年度拟不进行现金分红等[2] - 利润分配预案已通过相关会议审议[2] - 方案尚需股东大会审议通过[12] 股份回购 - 2023年以集中竞价方式回购股份4,207,826.96元[2] 未来展望 - 2024年射频芯片等出货和订单攀升，半导体业务业绩有望增长[6]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事华朝花的书面辞职申请。华朝花女士因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，华朝 花女士将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。 华朝花女士辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 华朝花女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对华朝花女士在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 董事会提名委员会认为：葛文琴女士的履职能力、专业能力、从业经历等 情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-019 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授 权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

募集资金情况 - 公司发行100,333,334股A股，发行价每股10.19元，募集资金净额942,065,194.28元，2021年2月25日到账[10] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户中3个已注销，2个续存，余额合计40969.73元[17][20] - 募集资金总额94,206.52万元，本年度投入5,790.97万元，累计投入94,220.82万元[32] 资金使用情况 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日实际运用1700.00万元[21][22][23] - 2021 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用16320.95万元[23][24][25] - 2022 - 2023年将项目节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用5937.53万元[25][26] - 2021年3月8日同意使用不超65000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日无未到期委托理财产品[23] - 2023年8月28日使用超募资金420.95万元回购部分公司股份[25] 项目投入情况 - 光学光电子元器件生产基地建设项目承诺投资61,142.32万元，本年度投入37.42万元，累计投入62,312.00万元，投入进度101.91%[32] - 研发中心建设项目承诺投资15,285.01万元，调整后9,380.09万元，本年度无投入，累计投入9,650.34万元，投入进度102.88%[32] - 超募资金项目承诺投资17,779.19万元，本年度投入5,720.95万元，累计投入16,320.95万元，投入进度91.80%[32] - 项目结余资金补充流动资金项目调整后投资5,904.92万元，本年度投入32.60万元，累计投入5,937.53万元，投入进度100.55%[32] 项目效益情况 - 光学光电子元器件生产基地建设项目2023年实现效益 - 2,610.24万元，未达承诺效益因投产初期产能利用率低[32][34] - 研发中心建设项目属于技术项目，不直接产生效益[34] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为5,937.53万元，比例为6.19%[32] - 募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目[26][28]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》于2023年度提前变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[4] - 变更不涉及追溯调整，对财报无影响[6] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月29日[8]

公司概况 - 公司主要从事光电子产品的研发、生产和销售[11] - 公司主要子公司包括浙江美迪凯、美迪凯（浙江）智能光电科技、浙江美迪凯光学半导体等[10] - 公司主要产品包括CCD、CMOS、CIS/SiC等光电子器件[10] - 公司主要应用领域包括消费电子、工业自动化、汽车电子等[11] - 公司实际控制人为葛文志[10] - 公司股东包括丽水美迪凯、美迪凯集团、丰盛佳美等[10] 经营情况 - 2023年营业收入同比减少22.48%，主要是部分客户消化前期库存，订单减少；新产品认证周期较长，新产品销售处于爬坡阶段[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少482.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少448.66%，主要是因为公司部分客户消化前期库存，订单减少，公司本期营业收入减少[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少31.53%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为26.61%，较上年增加9.08个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为79,912,162.59元，归属于上市公司股东的净利润为-19,317,068.47元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,261,896.33元[20] - 2023年非流动性资产处置损益为313,666.08元[20] - 2023年公允价值变动损益为14,947,531.91元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,462,847,536.48元，较上年末减少5.60%[16] - 2023年末总资产为2,277,225,231.98元，较上年末增加19.28%[16] 发展战略 - 公司以现有核心技术和优质客户资源为基础，把握行业发展机遇，巩固光学光电子及半导体光学领域业务优势[23] - 重点发展半导体行业的进口替代业务，力争成为国内光学光电子、半导体行业细分领域的领先企业[23] - 积极改进和完善业务和收入结构，重点投资布局半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测等业务[24] 主要技术 - 公司自主研发的真空塑封技术可使单颗芯片加工成本降低10%左右，产品耐高温能力更高[26] - 公司致力于先进光学元件及光学模组封装技术的研发，成功开发了无基材晶圆级压印光学模组技术[26] - 公司自主研发了高精度外形加工技术，其中玻璃晶圆的通孔技术可实现在30英寸玻璃晶圆上进行通孔加工[1] - 公司自主研发了各类材质晶圆衬底的研磨、抛光（包含CMP）技术，最大加工尺寸可到30英寸[1] - 公司自主研发了包括真空蒸发镀膜、溅射镀膜的PVD工艺，以及化学气相沉积的PEALD工艺等各类薄膜技术[1] - 公司自主研发了半导体光学相关工艺技术，可在各种尺寸的晶圆上叠加光学成像传输所需的各种无机薄膜、有机薄膜、微透镜阵列等整套光路层[2] - 公司自主研发了微纳电路加工技术，可在各类晶圆衬底上进行涂胶、光刻、显影、PVD、PEALD、PECVD等半导体制程[3] - 公司成功开发了正面晶圆级封装、背面晶圆级封装、芯片级封装等技术[4] - 公司成功开发了超构表面光学器件加工技术，实现超构表面光学器件薄型化、小型化、特定光学特性及高外观要求[6] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括传感器陶瓷基板、传感器光学封装基板、芯片贴附承载基板等[29][30] - 公司主要从事半导体晶圆光学解决方案、光学屏下指纹识别模组等生物识别零部件[32][33] - 公司半导体封测产品广泛应用于通讯系统设备、移动终端设备、新能源等领域[34][35] - 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封装、智慧终端的研发、制造和销售[46] 核心竞争力 - 公司在精密光学、微纳光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测、SMT、整机制造等领域均具有核心技术[92] - 公司形成了集精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测、表面贴装（SMT）等研发、制造和销售为一体的完整业务体系[93] - 公司与京瓷集团、汇顶科技、FCC等下游龙头客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系[94] - 公司的运营管理团队具备多年行业经验，善于分析行业发展趋势，及时捕捉市场机会[96] 财务情况 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43元[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份金额为4,207,826.96元[5] - 公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司注册地址从杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号变更为杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号3幢[12][13] 风险因素 - 公司面临产品技术迭代、核心人员流失、技术未能形成产品或实现产业化等风险[98][99][100][101][102]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费用） 后的募集资金为 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | | | | | | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 人 | | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 ...

资金支取与协议 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[14] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[3] - 公司应在全部协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[4] - 协议提前终止，公司应在终止之日起两周内签新协议，并在2个交易日内备案公告[4] 项目核查与资金使用 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[11] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超总额30%[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于项目募集资金承诺投资额5%，可免履行相关程序，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，经相关审议和同意方可使用[18] - 节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，经董事会审议及相关同意后方可使用[20] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免履行相关程序，使用情况在最近一期定期报告披露[20] 项目变更与转让 - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议及相关同意，仅变更实施地点经董事会审议，2个交易日报交易所备案并公告[22] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后2个交易日向交易所报告并公告相关内容[24] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日向交易所报告并公告相关内容[30] 资金使用监督 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并向董事会报告[29] - 公司当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所审计年度情况[29] 信息披露 - 公司需对募集资金投资项目实际与计划进度差异解释原因[31] - 当期用闲置募集资金现金管理，公司应披露收益、期末投资份额等情况[31] 鉴证与核查 - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[31] - 鉴证结论为特定情况时，公司董事会需分析理由、提整改措施并披露[31] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[31] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[31] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构应分析原因并提核查意见[31] 其他事项 - 经全体独立董事过半数同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司配合并承担费用[33] - 保荐机构现场检查发现重大违规或风险应及时向交易所报告[33] - 本制度自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后生效实施[33]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规，以及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术 语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释 和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...