激励计划 - 拟归属激励对象23名[1] - 对应限制性股票归属数量25.0320万股[2]

激励计划调整 - 2024年10月24日审议通过调整2021年和2023年激励计划授予价格及作废部分未归属股票议案[6] - 2022年7月29日调整2021年激励计划授予价格并授予预留部分股票[4] - 2023年8月22日调整2021年和2023年激励计划授予价格及数量并作废部分未归属股票[6] 股票作废情况 - 2021年激励计划部分激励对象离职，13,020股限制性股票作废[7] - 2023年未达业绩考核条件，266,924股限制性股票作废[7] - 监事会同意作废合计280,574股不得归属的限制性股票[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-034 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调 ...

激励计划价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由16.63元/股调至16.46元/股[1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.22元/股调至18.05元/股[1] 激励计划审议流程 - 2021年7月20日审议通过2021年激励计划相关议案[2][3] - 2023年3月15日审议通过2023年激励计划相关议案[7] - 2024年10月24日审议通过调整2021和2023年激励计划授予价格议案[6][10] 利润分配 - 2023年度以73,601,522股总股本为基数，每10股派现1.7元（含税）[11] - 2024年5月31日为股权登记日，6月3日为除权除息日[11]

担保与授信 - 本次为全资子公司担保3000万元，已提供担保余额1720.80万元[2] - 全资子公司拟申请不超3000万元综合授信，期限两年[3] - 累计对外担保总额17207967.80元（不含本次）[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，嘉兴映翰通资产总额29781.95万元，净资产11654.03万元[7] - 2024年前三季度嘉兴映翰通营收20033.94万元，净利润1603.73万元[7] - 累计对外担保占净资产比例1.88%，占总资产比例1.58%[12] 其他 - 2024年10月24日，董事会和监事会审议通过担保议案[6] - 嘉兴映翰通注册资本为3000万元[7] - 公司不存在逾期和涉诉担保[12]

会议相关 - 2024年10月24日召开第四届监事会第十二次会议，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 激励计划 - 同意调整2021及2023年限制性股票激励计划授予价格[5][6] - 同意作废279,944股不得归属的限制性股票[6] - 同意为23名激励对象办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属，可归属25.0320万股[8] 担保事项 - 同意为全资子公司申请不超过3000万元银行综合授信额度提供两年担保[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 2024年10月23日首次回购股份[5] - 累计已回购股数30000股，占总股本0.04%[2] - 累计已回购金额98.18万元[2] - 实际回购价格区间32.41元/股至32.90元/股[2] - 首次回购支付资金981794.12元[5]

股权情况 - 德丰杰持有公司股份3,101,101股，占总股本4.21%[3] - 德丰杰拟减持不超1,472,030股，不超总股本2.00%[3] 减持安排 - 减持计划2024/10/29～2025/1/28进行[6] - 前期减持1,048,574股，比例1.9945%，价格60.24 - 70.88元/股[6] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[9] - 减持时间、数量和价格不确定[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 进展情况 - 2024年9月12日股东大会通过方案[3] - 回购价不超38元/股[3] - 截至2024年9月30日未开始实施[5] - 累计回购股数0万股，占比0%[2] - 累计回购金额0万元[2] - 实际回购价0 - 0元/股[2]

回购计划 - 回购金额2000 - 4000万元[4] - 回购价格不超38元/股[2] - 回购股份数量526,315 - 1,052,631股[9] - 回购股份占总股本比例0.72% - 1.43%[9] - 2024年8月22日董事会通过回购议案[6] - 2024年9月12日股东大会审议方案[6] - 回购期限自股东大会通过起12个月[8] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为自有资金[4] - 回购股份用途为减少注册资本并注销[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日总资产1,135,037,507.09元[20] - 归属于上市公司股东净资产960,393,388.81元[20] - 流动资产1,011,138,536.62元[20] - 按回购上限测算分别占比3.52%、4.16%、3.96%[20] - 截至2024年6月30日资产负债率15.25%[21] 相关人员情况 - 2024年8月21日董事长李明提议回购[24][25] - 董事会决议前6个月董监高、控股股东无买卖股份情形[21] - 截至决议日董监高、控股股东回购期无增减持计划[22] - 未来3、6个月董监高、控股股东无减持计划[23] 其他 - 董事会提请授权办理回购事宜[29][30] - 回购存在价格超上限等风险[31] - 公司将择机实施回购并披露信息[35]