会议合规 - 公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[17] 文件生效 - 见证意见一式两份，盖章签字后生效[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月26日14点[12] - 会议地点在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室[12] - 表决方式为现场投票和网络投票结合，网络投票于2024年12月26日进行[12] 会计师事务所情况 - 拟聘任大华会计师事务所，2023年合伙人270人，注册会计师1471人[16] - 2023年度收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元[17] - 2023年证券期货业务收入148,905.87万元，承担436家上市公司年报审计[17] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为41家[17] - 截至2023年12月31日，职业风险基金和职业保险累计赔偿超8亿[18] - 大华在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[19] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施36次等[20] - 123名从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施46次等[20] 注册会计师情况 - 拟签字注册会计师欧萍近三年承做或复核超10家次[21] - 本期签字注册会计师张弯弯近三年签署3家次[21] - 项目质量控制复核人王胤近三年承做或复核超5家次[21] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用65万元（含税）、内控审计费用10万元（含税）[23] - 2024年度审计收费以2023年为基础协商确定[23] 议案相关 - 聘任会计师事务所议案于2024年12月6日经董事会审议通过[23] - 相关公告于2024年12月10日披露于上交所网站[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日14点在北京市昌平区召开[3] - 网络投票时间为12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议聘任会计师事务所议案，12月10日已披露[5] 登记信息 - 股权登记日为12月19日[10] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点在北京市昌平区创新路15号证券部办公室[11] 联系信息 - 会议联系电话和传真为010 - 80110912，邮编102200，联系人余灵[12]

审计机构聘任 - 2024年12月6日公司审议通过聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[2][11] - 聘任议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[12] - 聘任事项尚需2024年第一次临时股东大会审议通过生效[2][13] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年度收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元[3] - 承担436家上市公司2023年年报审计，收费52190.02万元[3] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用65万元含税、内控审计费用10万元含税[7]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-047 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 6 | 日~2025 | | 2 | 月 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,523,639 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,532,789.27 | | | | | 元 | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | 元/股 | | | | | | | | | 年 | | | | 回购方案首次披露日 | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-046 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 760,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 760,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日（因非交易日顺延）。 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 56,659,066 股， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定， 对晶品特装首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-045 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶品特装"）于2024 年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特种机器人南通产业基地 （一期）建设项目 | 42,720.00 | 40,000.00 | 南通晶品 | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-043 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 6.5 亿元（含本数） 的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司 正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规的规定，对公司拟使用最高余额不超过6.5亿元（含本数）的部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司向社会公开发行人民币普通股1,900.00万股，每股发行价格为人民币 60.98元，募集资金总额为1,158,620,000.00元；扣除发行费 ...