公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[3] - 公司全体董事出席了董事会会议[5] - 公司负责人李鸿、主管会计工作负责人钟喜玉及会计机构负责人彭姣声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] 业务发展 - 公司主要业务包括数字电网、数智城市和国际市场服务[47] - 公司在数字电网领域依托电力物联网技术积极响应国家新型电力系统建设目标[48] - 公司在数智城市领域以物联网技术重塑能源管理，服务城市可持续发展[49] - 公司在国际市场以数字化技术助力"一带一路"建设，加速推进智慧水务等服务[50] 技术创新 - 公司以自主研发为主的模式开展研发工作，构建了三层级研发组织架构[52] - 公司依托自身研发能力，与客户技术部门建立合作研发模式，共建行业产品技术体系[54] - 公司建立了省级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室和应用技术与产品研发平台，支撑技术与产品研发[55] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为122.27亿人民币，同比增长20.76%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为27.18亿人民币，同比增长26.52%[33] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.56元，同比增长27.27%[34] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为9.15%，较去年同期增加1.23个百分点[34] - 公司2024年上半年研发投入占营业收入比例为8.15%，较去年同期减少1.21个百分点[34] 市场前景 - 2024年1月，国家电网提出建设数字型一流低碳电网，计划在2020-2025年基本建成[75] - 到2030年，配电网要实现柔性化、智能化、数字化转型，具备5亿千瓦左右分布式新能源[77] - 2024年5月，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，要加快建设大型风电光伏基地[80]

股票代码:688100 威胜信息技术股份有限公司 2024年提质增效重回报专项⾏动⽅案 半年度评估报告 公司⽹址：https://www.willfar.com/ 电话：0731-88619798 地址：湖南省⻓沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 威胜信息技术股份有限公司 ⽬录 研发驱动 投资未来 创新成果 迭代接⼒ P02-06 规范运⾏ 坚强治理 三会⼀层 ⾄诚致精 P11-13 聚焦主业 外延发展 提质增效 做优做强 P07-10 投关信披 合规创新 价值凸显 稳健前⾏ P14-17 价值创造 回报股东 义利共⽣ 共同发展 P18-21 威胜信息技术股份有限公司 2024年提质增效重回报专项⾏动⽅案半年度评估报告 随着中国资本市场深化改⾰的不断推进，"新国九条"、科创板⼋条以及 "1+N"系列政策⽂件相继出台，我们积极响应并持续践⾏，把让⽤⼾满意和让 投资者分享公司发展红利作为公司核⼼任务，积极将ESG理念与⾏动融⼊到 公司发展战略、经营决策之中，以"价值创造为本"回馈⼴⼤投资者，在2⽉ 01 ⽬录 研发驱动 投资未来 创新成果 迭代接⼒ 规范运⾏ 坚强治理 三会⼀层 ⾄诚致精 29⽇发布2024年 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-041 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024年7月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年7月19日以邮件方式发出。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号2024-040）。 特此公告。 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-040 威胜信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为 13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-042 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年7月29日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于7月19日以邮件方式送达公司 全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-038 威胜信息技术股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年7月24日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》，同意公司对存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行 调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资 本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注 销完成后，公司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由 500,000,000元减少为491,685,175元。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变 ...

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 24 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-039 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 407,508,775 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 407,508,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 82.8800% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.8800% | | （ ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 7 | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 关于子公司购买资产暨关联交易的议案 | 9 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-035 注：1、股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行调整，由"用 于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该 部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公 司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由500,000,000 元减少为491,685,175元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回 ...