关联交易额度 - 2025年增加日常关联交易额度预计金额合计2500万元[3] - 向山东天力药业增1500万，总金额3500万元，占比4.74%[5] - 向新洲（武平）林化增1000万，总金额1020万元，占比1.38%[5] 合作方业绩 - 山东天力药业2024年营收319674.72万元，净利润25893.44万元[11] - 新洲（武平）林化2024年营收23817.23万元，净利润2155.04万元[12] 其他要点 - 2025年初至上月与山东天力已发生交易1029.53万元[5] - 2025年初至上月与新洲（武平）林化已发生交易0.012万元[5] - 增加额度预计事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 监事会同意增加2025年度日常关联交易额度预计事项[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月23日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案[1] - 监事会认为关联交易定价公平合理，不损害公司和中小股东利益[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月3日在厦门市集美区后溪镇孙坂北路66号三达科技园办公楼三层召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知通过法定信息披露媒体提前公告 会议实际时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3] - 现场会议召开时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 网络投票通过上海证券交易所平台同步开放 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东4名 代表有表决权股份232,013,300股 占总股本的69.8810% [4] - 网络投票股东115名 代表股份1,181,462股 占比0.3558% 合计出席股东119名 代表总表决权股份233,194,762股（70.2368%） [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 审议议案获得99.8423%同意票（232,827,039股） 反对票占比0.1454%（338,980股） 弃权票0.0123%（28,743股） [6] - 议案为特别决议事项 经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5][6] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均被律师确认合法有效 [6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月3日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为119人，持有表决权数量为233,194,762股，占公司表决权总数的70.2368% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长CHEN NI女士主持 [1] 议案表决情况 - 非累积投票议案获得通过，同意票数为232,827,039股，占比99.8423%，反对票数为338,980股，占比0.1454%，弃权票数为28,743股，占比0.0123 [1] - 本次议案属于特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 律师见证情况 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1]

股东大会信息 - 公司2025年6月16日决定7月3日召开第一次临时股东大会[7] - 6月17日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议7月3日14:30召开，网络投票7月3日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场4名股东代表232,013,300股，占比69.8810%[10] - 网络投票115名股东代表1,181,462股，占比0.3558%[10] - 共119名股东代表233,194,762股，占比70.2368%[10] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意232,827,039股，占比99.8423%[13] - 反对338,980股，占比0.1454%[13] - 弃权28,743股，占比0.0123%[13] 会议合规 - 本次股东大会程序及结果符合相关规定[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月3日在厦门集美区召开[2] - 出席股东和代理人119人，所持表决权占比70.2368%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，采用现场和网络投票结合[3] 议案情况 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.8423%[5]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月3日14:30 [4] - 会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 [4] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [4] - 网络投票时间：2025年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 宣读会议须知、推举计票监票成员 [5] - 宣读议案、股东发言及提问 [5][6] - 现场投票表决、宣布表决结果 [5] - 宣读股东大会决议及见证法律意见书 [5] - 签署会议文件并宣布会议结束 [5] 议案核心内容 - 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [6] - 新增经营范围：环境保护与资源综合利用工程设计与施工、各类工程建设活动、技术与设备开发设计制造及安装、商品技术进出口（需资质项目需取得许可） [6][7] - 修订依据：《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7][8] - 授权事项：股东大会通过后由管理层办理工商变更及章程备案 [8] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等材料 [2] - 迟到股东无法参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟 [2][3] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，未填/错填视为弃权 [3][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月3日14:30在厦门三达科技园召开[9] - 采取现场和网络投票结合，网络投票7月3日进行[9] 议案相关 - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[9] - 拟增加进出口经营范围，董事会提请授权办理工商变更[11][12] 其他规定 - 股东发言或提问不超5分钟，未投等计为“弃权”[6][7]

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块短线拉升 [1] - 中电环保涨幅超过10% [1] - 嘉戎技术、捷强装备、三达膜、中金辐照、谱尼测试等公司股价跟涨 [1] 行业驱动因素 - 美国总统特朗普称伊朗所有核设施均遭受重大损害 [1]

公司基本情况 - 公司全称为三达膜环境技术股份有限公司 英文名称为SUNTAR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD [4] - 注册地址为陕西省延安市宝塔区圣烯石墨烯膜产业园 注册资本为人民币332012066元 [4] - 公司成立于2012年7月13日 前身为三达（厦门）环境工程有限公司 于2019年11月15日在上海证券交易所科创板上市 [3] - 公司股票以人民币标明面值 每股面值1元 股份总数332012066股均为普通股 [6][20] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构 有权决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 [14][15] - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 副董事长1人 [131] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 其中审计委员会必须由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [133] - 独立董事占比不低于三分之一 需具备五年以上相关工作经验 原则上最多在3家上市公司兼任 [112][114][115] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同股同权 [16][17] - 发起人股份自公司成立起一年内不得转让 上市前已发行股份自上市交易起一年内不得转让 [29] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 但回购后三年内需转让或注销 [24][25] 经营与投资 - 公司经营宗旨为利用技术管理优势取得良好经济效益和投资回报 [13] - 经营范围包括环境保护工程设计与施工、资源综合利用技术开发等 需取得相关资质方可经营 [14] - 股东大会审批一年内购买出售重大资产超过总资产30%的交易 以及金额3000万元以上且占比1%以上的关联交易 [15][16] - 对外担保需经股东大会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等 [42] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 可查阅章程、股东名册、财务报告等文件 [33] - 股东有权对违规的股东大会董事会决议请求法院撤销 并可对损害公司利益的董事高管提起诉讼 [35][36] - 控股股东不得利用关联交易损害公司利益 违者需承担赔偿责任 [40] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会 [49] 董事会运作 - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划、聘任高管等职权 重大事项需集体决策 [132] - 独立董事可独立聘请中介机构审计 对关联交易等事项发表意见 每年现场工作时间不少于15日 [121][124] - 董事应遵守忠实勤勉义务 不得挪用资金、违规担保 违者所得归公司所有 [101][102] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时 需继续履职至新任董事就任 [104] 信息披露与合规 - 公司应保证股东大会会议记录真实完整 与表决资料一并保存不少于十年 [31] - 独立董事需对财务报告、内控评价报告等事项发表意见 并向年度股东大会提交述职报告 [126][129] - 股东大会审议影响中小投资者利益的事项时 需对中小投资者表决单独计票 [79] - 公司应配合监事会或股东自行召集股东大会 提供股东名册等必要协助 [51]