三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，本人在2023年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认 真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议 案，并基于独立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 屈中标，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业 大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁波财经学院教师与会计教 研室主任、宁波工程学院教师，现任本公司独立董事，同时担任厦门理工学院教 师与财务学系主任、厦门三五互联科技股份有限公 ...

1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进行的变更 和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-022 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与 年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充 分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,327.62 万元，明 细如下： （一）信用减值损失 | | | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验并出具了"致同验字(2019)第 350ZA0041 号"《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司在《首 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-019 三达膜环境技术股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监 管的议案》 公司监事会一致认为：公司本次将"膜材料与技术研发中心项目" 结项并将结余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效率， 降低运营风险，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司新加坡募投项目 结项并将结余募集资金专户监管的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票 并科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜募投项目"膜材料与技术研发中 心项目"（以下简称"新加坡募投项目"）结项并将结余募集资金专户监管事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-018 三达膜环境技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董 1 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-016 三达膜环境技术股份有限公司 关于白城募投项目工程完工的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资 项目之一"白城市污水处理厂扩建工程项目"（以下简称"白城募投项 目"）工程已完工，目前正在进行生产调试工作及竣工相关手续的办理。 一、募投项目基本情况 公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露 的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 产线项目 | | | | 2 | 纳米过滤膜材料制备及成套膜 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 设备制造基地项目 | | | | 3 | ...

重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募投 项目"菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目"（以下简称 "定陶募投项目"）的建设期延期至 2024 年 10 月竣工、"巨野县污 水处理厂提标改造工程项目"（以下简称"巨野募投项目"）的建设 期延期至 2024 年 8 月竣工。上述募投项目的延期不会改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项目延 期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决 策。 公司于2024年2月28日召开第四届董事会第三十次会议、第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，公司拟将"定陶募投项目"和"巨野募投项目"进行延期。本 次部分募投项目延期的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事 专门会议2024年第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发 表了明确同意的审核意见。该议案无需提交公司股东大会审议。本 1 次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地 点,本次部分募投项目延期的具体情况如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-014 三达膜环境技 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-015 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十五次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 1 金管理办法》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对 公司的正常经营产生不利影响。因此，全体监事一致同意公司本次关于 定陶、巨野募投项目延期的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公 ...