证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-024 三达膜环境技术股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内 授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场 情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议审核意见 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营 风险 ...

公司代码：688101 公司简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （2）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （3）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为人民币 266,287.74 万 元，其中审计业务收入为人民币 254,019.07 万元，证券期货业务收入为人民币 1 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进行的变更 和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0024 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | ા-।રે | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0024 号 三达膜坏境技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-022 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与 年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充 分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,327.62 万元，明 细如下： （一）信用减值损失 | | | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价 格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,2 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-023 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 940,333,960.68 元。经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的三达膜环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配预案内容 事会第二十七次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立 董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计 专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公 ...

会议与报告 - 2023年召开董事会13次、股东大会6次[5] - 2023年召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] - 2023年编制并披露1次业绩快报、4次定期报告[8] 业绩数据 - 2022年归属上市公司股东净利润2.1790248386亿元[12] - 2022年合并报表未分配利润15.8499937012亿元[12] 合规情况 - 2023年关联交易、募集资金使用等无违规[8][11] - 未发现并购重组、新业务开展等情形[8][14] 未来展望 - 后续将新设立独立董事专门会议[13] - 2024年独立董事继续履职提建议[16]