股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 股东大会由董事会召集，董事长CHEN NI女士主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书张靖霄先生出席 [3][5] 议案审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 [4] - 议案属于普通议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司回避表决 [6] 律师见证情况 - 北京盈科（厦门）律师事务所律师郑树淋、陈臻见证本次股东大会 [7] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程 [7] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，召开时间为2025年8月8日，地点为厦门市集美区后溪镇白虎岩路66号三达科技园办公楼三层 [3] - 会议通知通过法定信息披露媒体公告，实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3] - 现场会议采用记名投票方式，网络投票通过上海证券交易所系统及互联网投票平台进行，投票时间段分别为9:15-15:00（现场）和9:15-15:00（网络） [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东4名，代表股份87,097,400股，网络投票股东107名，代表股份1,372,205股，合计111名股东参与，占总股本26.6465% [5] - 股权登记日为2025年8月1日，出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师 [5] 议案表决结果 - 议案获同意88,022,681股（占比99.4948%），反对415,234股（0.4694%），弃权31,690股（0.0358%） [6] - 中小投资者投票中同意票占比67.4302%，反对票30.2603%，弃权票2.3094% [6] - 议案为普通决议事项，关联股东投票已按规则剔除，最终以二分之一以上表决权通过 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为111人，持有表决权数量为233,240,055股，占公司表决权数量的70.2505% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长CHEN NI女士主持 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案获得通过，同意票数为88,022,681股，占99.4948%，反对票数为415,234股（0.4694%），弃权票数为31,690股（0.0358%） [1] - 议案涉及关联交易额度预计，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司回避表决 [1] - 议案属于普通议案，已获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [1] 法律合规情况 - 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程规定 [1] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1] - 律师郑树淋、陈臻对会议程序进行了见证 [1]

公司动态 - 三达膜2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日在厦门集美区召开[2] - 出席股东和代理人111人，所持表决权占比70.2505%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[3][4] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数88,022,681，比例99.4948%[6] - 5%以下股东同意票数925,281，比例67.4302%[6]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月8日召开[7] - 现场会议于8月8日14:30在厦门召开，网络投票时间为8月8日交易时段及7月3日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东4名，代表股份88,469,605股，占比26.2332%[10] - 网络投票股东107名，代表股份1,372,205股，占比0.4133%[10] - 出席股东共111名，代表股份占公司总数26.6465%[10] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意股数88,022,681股，占出席有表决权股份总数99.4948%[13] - 中小投资者对该议案同意股数925,281股，占出席中小投资者有表决权股份总数67.4302%[13]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.51% [1] - 上证指数报收3615.72点上涨0.17% 深证成指报收11203.03点下跌0.77% [1] 个股涨跌情况 - ST新动力领跌板块 [1] - 深水海纳涨幅最高达5.10% 收盘价19.77元 成交量36.59万手 成交额7.12亿元 [1] - 中航泰达上涨3.32%至16.80元 成交量7.34万手 成交额1.22亿元 [1] - 中电环保上涨3.25%至5.72元 成交量53.63万手 成交额3.04亿元 [1] - 绿茵生态上涨2.98%至9.67元 成交量48.13万手 成交额4.54亿元 [1] - 钱江水利上涨2.63%至10.55元 成交量26.88万手 成交额2.81亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.67亿元 [3] - 游资资金净流入2.01亿元 [3] - 散户资金净流入2.66亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30在厦门召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度2500万元[11] - 2025年向关联人销售原预计2020万元，已发生1029.65万元[14][16] 关联方情况 - 公司间接持有山东天力药业30%股权[20] - 新洲（武平）林化是实控人控制企业[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14点30分在厦门召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为8月1日，A股代码688101，简称三达膜[11] 议案情况 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》[5] - 议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案1涉及关联股东回避表决、对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 会议登记时间为8月7日，地点在厦门[14] - 应回避表决的关联股东为三达膜技术（新加坡）有限公司[7] - 会前将在上海证券交易所网站登载会议资料[5]

职责范围 - 组织筹备股东大会、董事会等会议，督办决议并检查制度执行[4] - 负责公司法定信息披露事务，完善相关制度[5] - 协助完善公司治理结构，收集信息、建设机制[5] - 负责公司股权日常管理，保管持股资料等[5] - 负责投资者关系管理，举办说明会等[6] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[7] - 处理董事会办公室日常事务，如文书处理等[12] 其他 - 董事会办公室接受董事会领导并对其负责[2] - 享有公司事务知情权，对信息负有保密义务[9] - 细则由董事会负责解释，审议批准后生效实施[13]