三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保 ...

三达膜环境技术股份有限公司 募集资金管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科 创板首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用坚持周密计划、 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-057 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席 林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议 的议案》 公司监事会认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金 监管协议的事项符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规 定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募 投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作和提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 一般规定 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

三达膜环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所指的对外投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等 可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东大会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上，但不足 50%的； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上，但不足 50%的； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入 ...

三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议； （六）向股东大会会议提出提案； 1 第二章 监事会的组成 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

公司独立董事认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，不会改变募集 资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规 定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 况。因此，独立董事一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金 监管协议的事项。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十六次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的独立意见 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-054 三达膜环境技术股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的议案》，同意将原存放于中国光大银行股份有限公司延安分行 （银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币 2 亿元转 存至新设立的募集资金专项账户中。公司独立董事、监事会对本次事 项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司 对本次事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核 准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"） 采 ...