激励计划流程 - 2024年8 - 9月多项激励计划相关议案获审议通过[16][17][18][19] - 2024年9月2 - 11日拟激励对象名单公示无异议[17] - 2024年9月18日为首次授予日[23] 激励计划调整 - 授予人数由101人调为100人，首次授予数量调为140.4881万股[20] - 预留数量由35.2346万股调为35.1221万股[20] 激励计划情况 - 授予100名对象140.4881万股，每股20元[24] - 授予条件已满足，尚需披露信息及办理登记[27]

激励计划 - 2024年8月29日召开会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年8月30日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月1日至8月29日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 2024年9月9日获查询证明和明细清单，核查对象自查期无交易[4] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划讨论采取保密措施[5] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5]

股东大会信息 - 2024年8月30日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年9月18日召开本次股东大会[4] 参会股东情况 - 56名股东及代理人参会，代表125,100,171股，占比78.5805%[5] 议案审议结果 - 3项议案均以符合规定票数同意通过，同意股数124,858,516股，占比99.8068%[15][16][18]

激励计划会议时间 - 2024年8月29日召开第二届董事会第十三会第次会议和第二届监事会第十二次会议[15] - 2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[16] - 2024年9月18日召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议[17] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由101人调整为100人[18] - 首次授予数量由140.9381万股调整为140.4881万股[18] - 预留数量由35.2346万股调整为35.1221万股[18] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年9月18日，授予数量140.4881万股，占股本总额0.89%[23] - 首次授予人数100人，授予价格20.00元/股，股票来源为定向发行A股[23] 归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期比例分别为30%、40%、30%[25] - 预留限制性股票不同授予时间归属比例不同[25][26] 获授情况 - 技术（业务）骨干人员获授140.4881万股，占授予总数80.00%，占股本总额0.88%[27] - 预留部分获授35.1221万股，占授予总数20.00%，占股本总额0.22%[27] 其他要点 - 激励计划授予限制性股票总数175.6102万股，占股本总额1.10%[27] - 建议对股权激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[28] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予事项已获必要批准与授权[30]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-045 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,100,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,100,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.5805 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78. ...

股权激励授予情况 - 2024年9月18日为限制性股票首次授予日[4] - 首次授予100名激励对象140.4881万股限制性股票，占公司股本总额0.88%[4] - 本次激励计划授予限制性股票总数为175.6102万股，占公司股本总额1.10%[13] 激励方式及价格 - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] - 首次授予价格为20.00元/股[9] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[9] - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、40%、30%[10] - 预留限制性股票不同授予时间归属安排不同[10][11] 费用摊销 - 首次授予140.4881万股限制性股票预计摊销总费用为365.69万元[19] - 2024 - 2027年分别摊销56.23万元、174.42万元、99.84万元、34.90万元[19] 其他 - 监事会同意以2024年9月18日为首次授予日[16] - 律师认为本次激励计划首次授予条件已成就[21] - 独立财务顾问认为激励计划符合相关规定[22]

激励计划会议 - 2024年8月29日召开相关董事会和监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月18日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[3] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由101人调为100人[4] - 首次授予数量由140.9381万股调为140.4881万股[4] - 预留数量由35.2346万股调为35.1221万股[4] 调整评估 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营[5] - 监事会同意首次授予相关事项调整[6] - 独立财务顾问认为调整合规，激励对象有效[9]

激励计划 - 监事会审核并同意首次授予激励对象名单[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括独董和监事[1][2] - 同意以2024年9月18日为首次授予日[2] - 授予100名激励对象140.4881万股限制性股票[2]

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-046 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中原拟授予激励对象 1 人 因个人原因主动放弃参与本次激励计划，根据公司 2024 年 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 4、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 | 职务 | 授予限制性股 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 技术（业务）骨干人员（100 人） | 140.4881 | 80.00% | 0.88% | | 预留部分 | 35.1221 | 20.00% | 0.22% | | 合计 | 175.6102 | 100.00% | 1.10% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括：独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内 ...