二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何业军,已充分了解并同意由提名人邵海涛提名为深圳 市鼎阳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邵海涛,现提名何业军为深圳市鼎阳科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市鼎阳科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市 鼎阳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 · 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赵亚锋,现提名殷瑞祥为深圳市鼎阳科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市鼎阳科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市 鼎阳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; -11- (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦朝,现提名左志刚为深圳市鼎阳科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市鼎阳科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市鼎阳科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-038 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期 ...

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称"《过渡期安排》")及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》(以下简称"《章程指引》")等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述实际情况，公 司拟对公司章程进行修改。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-035 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-034 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 27 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，提 名秦轲先生、邵 ...

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第二届第二十一次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为59亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，通用电子测试测量仪器行业占比98.33%，其他业务占比1.67% [1]

政策动态 - 加快构建全国一体化算力网 打造集算力统筹监测、统一调度、弹性供给、安全保障于一体的新型算力网基础设施 [2] - 增加人工智能终端产品有效供给 释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力 开展智能网联汽车准入和上路通行试点 [2] - 推进5G、千兆光网、IPv6、移动物联网等园区网络基础设施部署 推动工业互联网进园区 支持适度建设或有效利用数据存储与计算基础设施 [3] - 组合驾驶辅助系统乘用车新车市场渗透率超60% 2025年1至7月份销量776万辆 渗透率62.6% 较2021年同期增加570万辆、40个百分点 [4] - 《"人工智能+交通运输"实施意见》即将发布施行 组织建设综合交通运输大模型 加快普及智能体应用 [5] 一级市场融资 - AI创企Modular融资2.5亿美元 估值达16亿美元 由US Innovative Technology fund领投 DFJ Growth跟投 [6] - 九天睿芯完成超亿元B轮融资 由元禾璞华领投 资金用于加速新一代芯片产品迭代及市场拓展 [7] - 星迈创新完成10亿元A+轮融资 由美团龙珠领投 资金用于技术研发、海外市场拓展及产能升级 [8] - 亦唐科技完成超亿元A轮融资 由普华资本领投 资金用于加速ESM系列高速高精度贴片机的研发迭代和智能化产线解决方案的产业化落地 [9] - 靖安科技完成超亿元Pre-A轮融资 由元禾原点、浙江省低空基金联合领投 资金用于城市安全智能科技研发 拓展基础设施安全、太空安全等领域的技术应用 [10] 二级市场交易 - 智元恒岳计划要约收购上纬新材37%股份 要约收购价格7.78元/股 预计所需最高资金总额11.61亿元 [11][12] - 精智达向国内重点客户交付首台高速测试机 该设备主要应用于半导体存储器测试环节 [12] - 国家集成电路产业投资基金减持德邦科技0.65%股份 持股比例由15.65%降至15% [12] - 国芯科技四名股东拟合计减持公司不超4.5%股份 [13] - 中微半导向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [13] - 佰维存储拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [14] - 博众精工拟6400万元转让苏州灵猴机器人18.29%股权 与账面值相比溢价239.09% [14] - 道通科技拟1.09亿元转让参股公司塞防科技46%股权 [14] - 敏芯股份股东拟询价转让1.71%公司股份 [15] - 鼎阳科技初步确定询价转让价格为34.15元/股 [16] 资本市场活动 - 摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过 拟募集资金80亿元 用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、图形芯片研发项目、AISoC芯片研发项目及补充流动资金 [6]

股价与交易表现 - 9月25日公司股价上涨2.69% 成交额达9231.89万元 [1] - 当日融资买入1104.03万元 融资净买入194.51万元 融资余额1.48亿元占流通市值2.4% [1] - 融资融券余额合计1.48亿元 融券余额为0元 [1] 股东结构变化 - 股东户数5205户 较上期减少7.24% 人均流通股30585股增加7.8% [2] - 易方达积极成长混合持股272.36万股(减少23.6万股) 香港中央结算持股164.75万股(减少2999股) [3] - 中欧信息科技混合新进持股202.14万股 中欧时代先锋股票新进持股130.16万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.79亿元 同比增长24.61% [2] - 归母净利润7687.57万元 同比增长31.54% [2] 公司基本概况 - 主营业务为通用电子测试测量仪器研发生产销售 四大主力产品占比80.79% [1] - 成立于2007年6月13日 2021年12月1日上市 [1] - A股上市后累计派现3.62亿元 近三年累计派现3.12亿元 [3]