会议信息 - 现场会议时间为2025年10月15日15点30分[9] - 现场会议地点在深圳宝安新安街道安通达工业园5栋1楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长秦轲[9] 议案相关 - 会议需审议取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案[9] - 公司修订、制定23项治理制度，8项提交2025年第一次临时股东大会审议[14] 制度调整 - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[11] - 《监事会议事规则》废止，涉及监事会、监事规定不再适用[11] 董事会换届 - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[17][20] - 职工代表大会另选1名职工代表董事[17] - 换届选举议案采用累积投票制[17][20]

产品发布与规格 - 公司正式发布SDS8000A系列高带宽高分辨率数字示波器 [1] - 产品模拟通道带宽最高16GHz，垂直分辨率为12-bit [1] - 每通道实时采样率达40GSa/s，存储深度最大2Gpts/通道 [1] - 波形捕获率最高500,000wfm/s，四通道均能实现超低本底噪声 [1] 战略意义与市场定位 - 该系列产品是公司高端化战略的重要成果 [1] - 产品提升了公司的产品性能与竞争力 [1] - 产品可满足多领域需求，提供全方位解决方案 [1]

股价与市场交易表现 - 10月9日公司股价上涨3.85%，成交额为9622.01万元 [1] - 当日融资买入1352.90万元，融资偿还1140.52万元，实现融资净买入212.38万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计1.44亿元，融资余额占流通市值的2.32%，超过近一年80%分位水平 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.79亿元，同比增长24.61% [2] - 2025年上半年归母净利润为7687.57万元，同比增长31.54% [2] - 公司A股上市后累计派现3.62亿元，近三年累计派现3.12亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为5205户，较上期减少7.24% [2] - 同期人均流通股为30585股，较上期增加7.80% [2] - 十大流通股东中，易方达积极成长混合持股272.36万股，较上期减少23.60万股；香港中央结算有限公司持股164.75万股，较上期减少2999股 [3] 机构持仓动态 - 中欧信息科技混合发起A为新进股东，持股202.14万股，位列第八大流通股东 [3] - 中欧时代先锋股票A为新进股东，持股130.16万股，位列第十大流通股东 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：四大主力产品占比80.79%，其他产品占比17.55%，其他（补充）占比1.67% [1]

股票上市 - 本次股票上市股数为396,864股，上市流通日期为2025年10月14日[2] 人员与股本 - 技术骨干94人归属股票39.6864万股，占首次授予总量30%[7] - 归属前股本159,200,019股，变动后为159,596,883股[10] 财务数据 - 2025年1 - 6月净利润7,687.57万元，基本每股收益0.48元/股[13] - 激励对象缴纳行权款7,734,879.36元，计入股本396,864元，资本公积7,338,015.36元[11] 会议与公示 - 2024年8 - 9月召开会议审议议案、公示激励对象名单[2][3][4] - 2025年9月18日召开会议审议相关议案[5]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] 股东召集 - 特定情况下单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持股东会，召集前持股比例不低于10%[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案[10] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得更改[12] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[12] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，若有应提前2个工作日公告原因[13] 会议形式 - 股东会在公司住所地或指定地点召开，提供网络等方式便利股东参会[15] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 特殊情况 - 连续12个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[24] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 董事会等可征集股东投票权[26] 候选人提名 - 董事会等可提非独立董事候选人提名议案[29] - 公司相关主体可提独立董事候选人[29] 投票制度 - 特定情况实行累积投票制[29] 选举要求 - 当选独立董事、非独立董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[30][31] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[33]

公司基本信息 - 公司2021年9月22日首次向社会公众发行2,666.67万股普通股，12月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为159,200,019元[7] - 公司发起人以2019年5月31日经审计净资产折合股本8,000万元，秦轲等股东持股情况明确[12] - 2021年9月22日后普通股总数为10,666.67万股，公司股份总数为159,200,019股[13] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可就董事、高管违规致公司损失事宜请求诉讼[25] 股份质押与发行 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需股东会审议[35] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[72] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等八类人员不得担任独立董事[82] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，且至少有一名为会计专业人士[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 无重大投资计划时，公司现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[103] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[100] - 公司首次公开发行股票后，在上海证券交易所网站及符合规定的媒体刊登公告和披露信息[117] 公司解散与清算 - 公司解散事由包括营业期限届满等，出现解散事由应10日内公示，特定情形下修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[123] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[125]

会议通知 - 定期独董专门会议提前5日通知，不定期提前3日，全体一致同意可不限[3] - 通知应含会议时间、地点、期限、议题等内容[7] 会议举行 - 需三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[3] - 公司每年至少召开一次[3] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票表决[4] 审议要求 - 特定事项经会议讨论，全体独董过半数同意提交董事会[4] - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] 其他 - 会议记录含日期、地点等内容[6] - 档案保存期限为10年[8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少含董事长[4] - 除董事长外委员由全体董事过半数通过产生[4] - 任期与公司董事相同，可连选连任[4] 委员资格 - 连续无故缺席或三次不表态，召集人可提议免资格[7] 委员会职责 - 研究公司战略、规划，修订章程，研究重大资本运作[4][5] 会议规则 - 须董事会审议且在职责内事项，先经委员会审议[7] - 会议由召集人召集，可书面授权代召集[9] - 提前三日发通知，紧急情况半数同意可临时召开[9] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，下属未经批准不得对外或相互担保[5] - 对外担保须经董事会或股东会审议[5] 审议规则 - 连续十二个月内担保超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况需董事会审议后提交股东会[10] - 对股东等关联方担保需董事会审议后提交股东会，且经出席股东表决权三分之二以上通过[10][11] 后续管理 - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[15] - 要求被担保方提供反担保[16] - 收购和对外投资审查对方担保情况[16] 责任规定 - 主合同未经同意变更、被担保人转让债务，公司不再担责[16] - 债权人转让主债权，公司一般原范围担责[16] - 发现被担保人未还款及时披露信息[20] - 独立董事在年报对担保专项说明并发表意见[20] - 董事对违规担保损失担连带责任[22] - 责任人员违规造成损失赔偿，严重追究刑责[23] 制度适用 - 制度适用于控股子公司，股东会表决通过实施[25]