市场扩张和并购 - 公司于2025年5月25日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易[4] 其他新策略 - 公司计划于2025年5月27日15:00 - 16:00举行投资者说明会，方式为上证路演中心网络文字互动[4][6] - 投资者可于5月26日16:00前提问，27日15:00 - 16:00在线参与[6][9] - 参加人员含董事长等，联系人及电话、邮箱公布[8][10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

交易进展 - 公司拟终止购买深圳星网信通科技100%股份并募资[1] - 2024年11月25日公司股票停牌[2] - 2025年5月25日审议通过终止交易议案[4] 终止原因 - 交易相关方未就最终合作方案达成一致[5] 后续安排 - 承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组[10] - 拟于2025年5月27日召开投资者说明会[11]

公司治理 - 2025年5月25日召开第四届董事会第二次会议审议议案[2] - 拟申请办理一照多址，变更住所并新增经营场所[2] - 拟同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3][7] - 相关修订需2025年第二次临时股东会审议通过[6] - 修订后制度2025年5月26日在上海证券交易所网站披露[6][7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月10日14点30分召开[2] - 召开地点为深圳龙岗区志鹤路100号1号楼5楼会议室[2] - 股权登记日为2025年6月5日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月10日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议议案包括修订《董事会议事规则》等三项[5] - 特别决议议案为办理一照多址并修改章程的议案[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月6日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为深圳龙岗区志鹤路100号2101董事会办公室[14]

会议信息 - 邦彦技术第四届董事会第二次会议于2025年5月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易议案获通过[3] - 修订《董事会议事规则》等议案获通过，需提交股东会审议[4][5][6][7] - 提请召开公司2025年第二次临时股东会议案获通过[7]

公司动态 - 公司在北京、广州、南京、四川雅安四地成功举办"邦彦云PC产品渠道交流会"，汇聚全国各区域合作伙伴与信息技术领域专业人士，围绕产品创新、行业解决方案及渠道政策展开深度交流 [1] - 公司在四地交流会现场设置产品体验区，展示邦彦云PC的卓越性能，包括数据安全、多网办公、移动办公、双屏多机、国产化适配等核心技术，并设置互动体验环节如Deepseek本地部署、3D结构设计及GPU版本高性能应用 [9] - 公司表示将与渠道及生态合作伙伴紧密协作，提供稳定的供货保障、丰厚的返利政策、销售全过程服务以及展会、广告物料、产品培训、售后热线等全方位支持 [13] 产品与技术 - 公司基于邦彦云PC产品推出一系列场景解决方案，覆盖政务、教育、金融、医疗及制造型企业等行业，致力于提供高安全、高可靠、高灵活的办公体验 [3] - 邦彦云PC通过产品技术创新及全面打通国产化生态，为企业、政府、事业单位"终端云化的最后一公里"提供强力支撑 [6] 行业趋势 - 2025年商用PC市场正经历数字化、智慧化办公的深刻变革，企业对降本增效、数据安全及灵活办公的需求日益增长，传统PC模式已难以满足多样化场景需求 [3] - 数字化转型背景下，安全与灵活性已成为企业选择办公解决方案的核心考量 [6] - 商用PC市场呈现数字化、智能化和场景化的变革趋势 [13] 市场策略 - 公司加快与合作伙伴携手，整合各自产业链优势，共同推动云PC市场向更安全、更高效、更灵活、更低成本的目标迈进 [13] - 公司表示将全力支持渠道商合作伙伴拓展市场，共享邦彦云PC市场的广阔机遇 [13]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-031 邦彦技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专 用账户中股份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于4月30日公告[5] - 5月16日下午14:30在深圳现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参会情况 - 7名现场股东及代理人，代表44,887,996股，占比29.9366%[9] - 38名网络投票股东，代表38,635,007股，占比25.7664%[9] 议案表决结果 - 《取消监事会并修订<公司章程>》83,408,240股同意，占比99.8625%[12] - 各董事候选人提名均获超96%股份同意[12][14][15]

人事变动 - 2025年5月16日祝国胜当选第四届董事会董事长[1] - 董事会通过各专门委员会委员、召集人换届选举[3] - 聘任祝国胜为总经理，胡霞等5人为副总经理[5] - 聘任邹家瑞为董事会秘书兼财务负责人，王梓怡为证券事务代表[6] 人员持股 - 祝国强直接持有公司3.30%股份[10] - 蒋友华、邹家瑞、王梓怡未直接持有公司股票[13][14][15] 联系地址 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为深圳龙岗区相关地址[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月16日14:30在深圳龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开[15] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长祝国胜[15] 议案相关 - 非累积投票议案为取消公司监事会并修订《公司章程》[14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[17] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》相应修订[20] - 原章程第一条增加“职工”，第八条明确董事长选举及法定代表人辞任事宜，新增第九条规定法定代表人内容[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份相关规定，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] - 新增章节规定控股股东、实际控制人应维护上市公司利益，依法行使权利等[28] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保事项须经股东会审议[30] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等三种情形下，2个月内召开临时股东会[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[32] - 原章程规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东提案等相关规定修订为1%以上[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[42] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[43] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[45] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[49] - 公司利润分配时提取法定公积金比例为10%[49] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[50] 董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[60][70] - 祝国胜直接持有公司20.34%的股份，间接持有420,169股，占比0.28%，合计持股比例为20.62%[63] - 非独立董事候选人包括祝国胜、胡霞、彭光伟，独立董事候选人包括孔东升、吴保元、王晶[60][70] - 独立董事候选人符合科创板上市公司任职资格和履职能力要求[77]