经营业绩 - 2025年一季度营业总收入2770.58万元，同比下降78.38% [1] - 归母净利润-2720.56万元，同比下降177.02% [1] - 扣非净利润-3185.29万元，同比下降202.20% [1] 成本与费用 - 毛利率从52.33%提升至55.17% [2] - 三费总和2193.48万元，占总营收比例从15.68%升至79.17%，增幅404.87% [2] 资产与现金流 - 货币资金1.87亿元，同比减少17.10% [3] - 应收账款2.92亿元，同比减少19.47% [3] - 有息负债2769.43万元，同比减少60.35% [3] - 每股经营性现金流-0.24元，同比减少38.51% [3] 盈利能力与股东权益 - 每股净资产9.41元，同比减少7.79% [4] - 每股收益-0.18元，同比减少175.00% [4] - 净利率-99.14%，较去年同期的-10.88%大幅下降 [4] 商业模式与偿债能力 - 现金资产健康但业绩主要依赖股权融资驱动 [5]

股东大会信息 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占比52.4457%[2] 股权与股本信息 - 截至股权登记日总股本152,225,204股，回购专用账户2,281,700股无表决权[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意比例超99%[5][6][7] - 使用闲置募集资金现金管理议案同意比例70.2331%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法、结果有效[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月10日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月30日14:30在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份44,974,996股，占比29.9946%[8] - 参加网络投票股东66人，代表股份33,663,851股，占比22.4510%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，78,629,830股同意，占比99.9885%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，78,629,830股同意，占比99.9885%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，78,630,651股同意，占比99.9895%[13] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》，27,766,617股同意，占比99.8346%[14] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》，78,613,730股同意，占比99.9680%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，78,629,330股同意，占比99.9878%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，78,608,457股同意，占比99.9613%[17] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，78,629,730股同意，占比99.9884%[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，78,609,178股同意，占比99.9622%[19] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，55,230,530股同意，占比70.2331%[20] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，召集人、出席及列席人员具备合法资格，表决结果合法有效[20][21][22]

公司章程修订 - 取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[5] - 新增职工代表董事等章节[5] - 规定法定代表人相关权责[5] - 规定公司增加资本和收购股份情形[6] - 规定公司党组织设立及活动开展[6] 股东与股东会 - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权[8] - 特定股东对董高人员等造成损失有权诉讼[9] - 股东会职权修订为选举董事等[11] - 审议重大资产交易等事项有金额标准[12] - 担保事项需股东会审议有金额限制[13] - 特定情形需召开临时股东会[14] - 股东召集和主持股东会有条件[15] - 股东提出临时提案有要求[15] - 股东会投票时间有规定[16] - 股东会决议通过比例有规定[18] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[24] - 董事任职资格和任期有规定[21] - 董事有忠实和勤勉义务[22][23] - 董事会可决定公司部分事项[25] - 独立董事任职资格和职权有规定[26][28] - 董事会设置审计等委员会[28][29][30] 财务与经营 - 公司利润分配提取法定公积金10%[32] - 法定公积金转增资本有留存要求[32] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[34] 其他 - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[38] - 修订《邦彦技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》并披露[39]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在邦彦技术连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明信息 - 声明人孔东升于2025年4月24日作出声明[6]

董事会换届 - 2025年4月28日审议通过董事会换届选举议案[2] - 将召开临时股东大会审议换届事宜[3] - 第四届董事会任期三年[3] 董事候选人 - 非独立董事候选人为祝国胜等三人[2] - 独立董事候选人为孔东升等三人[2] 持股情况 - 祝国胜合计持股比例为20.62%[5] - 胡霞等五人未持有公司股票[6][7][9][10]

独立董事提名 - 祝国胜提名王晶为邦彦技术第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备专业资格且有5年以上相关全职工作经验[5] 其他 - 提名人与被提名人无利害关系，确认符合任职要求[5]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各项资产减值准备436.13万元[1] - 2025年第一季度信用减值损失计提71.84万元[1] - 2025年第一季度资产减值损失计提364.29万元[1] - 2025年第一季度冲回应收票据坏账准备12.35万元[3] - 2025年第一季度计提多项坏账准备及存货跌价等损失[3] - 2025年第一季度计提减值减少合并报表利润总额436.13万元[4]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定股份持有或任职情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等不具任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在邦彦技术连续任职不超六年[5] 其他要求 - 参加培训并取得相关证明材料[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

公司治理 - 2025年4月28日召开职代会选举第四届董事会职工代表董事[1] - 李晶晶当选职工代表董事，任期三年[1] - 第三届董事会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 人员信息 - 李晶晶1977年出生，履历丰富[3] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联[4] - 无不得担任董事情形，近36个月无相关处罚谴责[4]