本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-042 邦彦技术股份有限公司 重要内容提示： 一、新增日常关联交易预计基本情况 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司新增 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常经营活动， 有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计； （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜、祝国强回避表决， ...

邦彦技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师 事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门 的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。在董事会、股东大会审议前，公司不能聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-039 2024 年 8 月 28 日 为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行财务报表审计业务的会计师事务 所相关行为，明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保 证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公 司制定了《会计师事务所选聘制度》。 《会计师事务所选聘制度》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 之日起生效并实施。制度文件已于同日在上海证券交易所网站予以披露。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 邦彦技术股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，具体情况如下： ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-036 邦彦技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长兼总经理祝国胜 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 2,800 万元~4,800 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,965,923 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.29% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,040.40 | | 实际回购价格区间 | 13.48 元/股~19.14 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公 ...

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-035 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分期权注销 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了第三届 董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，前述董事会、监事会审议的 注销事项具体情况如下： 一、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）第十四章第二款的相关规定"激励对象担任监事或独立董事或 其他因调动不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理；已获授但 尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。"及"激励对象合同到期且不 再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原 因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行 使，由公司进行注销。"，鉴于本激励计划激励对象许巧丰女士于2 ...

公司基本信息 - 证券代码 688132，证券简称邦彦技术 [1] - 投资者关系活动为路演活动，时间为 2024 年 7 月 4 日、5 日，地点在深圳，接待人员为董事会秘书、财务总监邹家瑞 [2] 业务介绍 - 主要从事信息通信和信息安全产品的研发、制造、销售和服务，核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块，构建基于“云网端”的完整产品体系，服务客户信息化建设 [3] - 依托国产自主可控、信息安全等技术积累，向新业务拓展，规划在电力专网行业拓展信创自主可控产品和商用密码产品 [3] 新技术与新业务布局 - 加快 AI 方面技术创新，赋能传统业务，形成 AI+网络通信、AI+多媒体处理和 AI+云服务等领域技术积累，布局开展新业务 [4][5] - 立项 AI Agent 产品，规划自主智能体，实现复杂流程自动化，从智能助手切入，打造多模态自主助手 Agent 框架 [5][6] - 开辟民品产品线赛道，规划分布式音视频控制系统、邦彦云 PC 以及 AI Agent 三个产品 [4] 竞争优势 - 核心竞争力包括成熟的研发体系和丰富科研项目经验优势、军工三个业务板块相互促进协同发展优势、成熟的通用通信计算平台技术优势、紧扣需求创新的快速反应能力及技术先发优势、行业准入许可的资质优势、国产自主可控技术积累的优势 [4][5] 在手订单情况 - 截至 2024 年 5 月 31 日，持有尚未交付的在手订单及备产通知约 27,117.29 万，交付计划主要在今年 [5] 民品市场与业务板块 - 秉持自主创新、技术争先研发理念，保持高研发投入，优化业务结构，打造 3+1+1 主营业务板块 [6] - 3 指分布式音视频控制系统、邦彦云 PC 和 AI Agent 三条产品线；一个 1 是聚焦军工业务的军工事业部；另一个 1 是信息安全事业部，深耕国产自主可控信创领域和商密领域，向民品行业专网拓展 [6][7]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-034 邦彦技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长兼总经理祝国 | | --- | --- | | | 胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 2,800 万元~4,800 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,872,421 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 累计已回购金额 | 万元 2,885.29 | | 实际回购价格区间 | 13.48 元/股~19.14 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函答复 信会师报字[2024]第 ZA90868 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函答复 信会师报字[2024]第 ZA90868 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 贵部于2024年6月11日下发的《关于邦彦技术股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0183 号）（以下简称"问询函"）已收悉，本所作为邦彦技术股份有限公司 （以下简称"邦彦技术"或"公司"）2023 年年报审计机构，现就问询函 中涉及会计师的相关问题进行了进一步落实与核查，具体回复如下： 第1页 问题 1、关于年度经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 18,068.99 万元，同比下降 51.18%；实现归母净 利润-5,225.08 万元，同比下降 227.08%；扣非后归母净利润-11,192.84 万元，同 比下降 617.02%。报告期内，公司营业收入出现较大幅度下滑，同比由盈转亏。 同时，公司 2023 年毛利率为 58.3 ...

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到上 海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】0183 号《关于邦彦技术股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技术的持续督导机构，现对 《问询函》提及的相关问题出具核查意见如下： 问题 1、关于年度经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 18,068.99 万元，同比下降 51.18%；实现归母净利润-5,225.08万元，同比下降 227.08%；扣非后归母净利润-11,192.84万 元，同比下降 617.02%。报告期内，公司营业收入出现较大幅度下滑，同比由盈转亏。同时， 公司 2023 年毛利率为 58.38%，同比减少 9.87 个百分点，其中主营产品船舰通信产品毛利率 减少 23.02 个百分点、融合通信产品毛利率减少 9.71 个百分点，毛利率变化较大。 由于军工产品的特殊性，下游客户采购计划直 ...

邦彦技术股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到上 海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】0183 号《关于邦彦技术股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司会同保 荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、年审会计师立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落 实，现将有关问题回复如下： 问题 1、关于年度经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 18,068.99 万元，同比下降 51.18%；实现归母净利润-5,225.08万元，同比下降 227.08%；扣非后归母净利润-11,192.84万 元，同比下降 617.02%。报告期内，公司营业收入出现较大幅度下滑，同比由盈转亏。同时， 公司 2023 年毛利率为 58.38%，同比 ...