独立董事提名 - 祝国胜提名吴保元为邦彦技术第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不属特定股东亲属及相关任职人员直系亲属[3] - 近36个月无相关处罚及谴责通报[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在邦彦任职未超六年[5] 其他情况 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与被提名人无利害关系[5] - 提名人声明时间为2025年4月28日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月16日14点30分在深圳龙岗召开[3] - 网络投票5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 审议非累积投票议案1项，累积投票涉及选非独立董事3人、独立董事3人[6] 议案相关 - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的是2、3号议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2024年5月14日，地点在深圳龙岗[16] - 登记方式有三种[17] 其他 - 公司提名孔东升等为第四届董事会独立董事候选人[24] - 股东投票规则[25][26]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年4月28日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2025年第一季度计提资产减值准备议案[4] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降78.38%，从上年同期的128,131,366.18元降至本报告期的27,705,846.88元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降177.02%，从上年同期的35,322,518.87元降至本报告期的-27,205,560.94元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降202.20%，从上年同期的31,167,097.37元降至本报告期的-31,852,891.47元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，同比下降175.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-1.88%，同比减少4.16个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为27,705,846.88元，同比下降78.4%（2024年同期为128,131,366.18元）[17] - 公司2025年第一季度净利润为-27,466,990.32元，同比由盈转亏（2024年同期盈利35,176,842.33元）[18] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-27,205,560.94元（2024年同期盈利35,322,518.87元）[18] - 公司2025年第一季度营业利润为-27,011,611.80元（2024年同期盈利40,929,562.60元）[18] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.18元/股（2024年同期为0.24元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计同比增长57.72%，从上年同期的12,182,573.10元增至本报告期的19,214,241.16元[4] - 研发投入占营业收入的比例同比增加59.84个百分点，从上年同期的9.51%增至本报告期的69.35%[4] - 公司2025年第一季度研发费用为19,214,241.16元，同比增长74.2%（2024年同期为11,027,517.32元）[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,962,861.36元，同比增长4%[22] - 支付的各项税费为5,985,481.55元，同比增长2155%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,626,074.09元，较上年同期的-26,442,386.60元进一步恶化[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为32,523,519.57元，同比下降40.5%（2024年同期为54,629,558.11元）[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31,416,498.09元，同比下降36.2%（2024年同期为49,214,841.38元）[21] - 经营活动现金流出小计为69,149,593.66元，同比下降15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,626,074.09元，同比恶化38%[22] - 收回投资收到的现金为51,980,111.12元，同比下降72%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,945,571.19元，去年同期为27,641,857.84元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,759,553.33元，去年同期为-14,479,230.19元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-41,812,091.95元，同比恶化215%[22] - 期末现金及现金等价物余额为187,023,046.85元，同比下降17%[24] 资产和负债 - 总资产同比下降1.62%，从上年度末的1,715,588,496.20元降至本报告期末的1,687,712,577.78元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降1.84%，从上年度末的1,459,408,530.92元降至本报告期末的1,432,558,707.94元[4] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为187,023,046.85元，较2024年末下降18.28%[12] - 交易性金融资产为347,018,364.08元，较2024年末增长6.15%[12] - 应收账款为291,958,034.83元，较2024年末下降1.35%[12] - 流动资产合计972,546,280.01元，较2024年末下降1.89%[14] - 非流动资产合计715,166,297.77元，较2024年末下降1.27%[14] - 资产总计1,687,712,577.78元，较2024年末下降1.62%[14] - 公司2025年第一季度合同负债为38,058,297.93元，同比下降14.1%（2024年同期为44,314,779.38元）[15] - 公司2025年第一季度流动负债合计为193,713,044.02元，基本持平（2024年同期为193,614,525.84元）[15] 股东和股权结构 - 劲牌有限公司持有23,400,000股人民币普通股，占公司总股本15.37%[10] - 深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土生物创业投资有限公司36.00%的出资额[10] - 公司已回购股份2,281,700股，占总股本1.50%[10] 业务表现 - 公司在手订单及备产通知书约1.55亿元[13]

公司基本信息 - 公司于2022年9月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3805.6301万股[6] - 公司注册资本为15222.5204万元，股份总数为15222.5204万股[9][21] - 祝国胜持股4004.9774万股，持股比例46.2113%[20] - 劲牌有限公司持股2340.0000万股，持股比例27.0000%[20] - 深圳市中彦创新投资合伙企业持股632.5661万股，持股比例7.2988%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内、离职半年内不得转让[31] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[52][53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等担保须经股东会审议[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[177] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186]

2025 年 4 月 28 日 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 其中王晶女士是会计专业人士，并具备注册会计师资格、高级会计师职称。 因此，我们同意提名孔东升先生、吴保元先生、王晶女士为第四届董事会独立董 事候选人。并同意提请公司董事会和股东大会予以审议。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会 邦彦技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相关资料进行审查， 发表如下审查意见： 经审查孔东升先生、吴保元先生、王晶女士的个人 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会的职权[7] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 定期报告中的财务信息经审核，由全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议[16] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 召集人提议召开会议，应至少提前三天通知全体委员[16] - 紧急时召开临时会议，通知时间不受三天限制，召集人应说明[16] - 会议须2/3以上委员出席方可召开[17] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[17] 审计委员会报告 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 有重大或特殊事项可通过董事会秘书向董事会提交书面报告[19] - 高级管理人员提交的书面报告由总经理或相关负责人签发[19] - 向董事会提交的书面报告由召集人或其授权委员签发[19] - 休会期间，高级管理人员可通过董事会秘书提交书面报告[19] 工作细则 - 制定和修改经董事会审议批准后生效[20] - 未尽事宜按有关规定和公司章程执行[20] - 修改和解释权归公司董事会[21]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.18元，同比下降175%，2024年同期为0.24元 [1] - 每股净资产9.41元，同比下降7.84%，2024年同期为10.21元 [1] - 每股公积金保持稳定为10.01元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润-1.37元，同比下降90.28%，2024年同期为-0.72元 [1] - 营业收入0.28亿元，同比下降78.13%，2024年同期为1.28亿元 [1] - 净利润-0.27亿元，同比下降177.14%，2024年同期为0.35亿元 [1] - 净资产收益率-1.88%，同比下降182.46个百分点，2024年同期为2.28% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4689.94万股，占流通股43.22%，较上期减少0.10万股 [2] - 劲牌有限公司为第一大股东，持有2340万股，占总股本21.57%，持股未变化 [3] - 深圳市中彦创新投资合伙企业为第二大股东，持有632.55万股，占总股本5.83%，持股未变化 [3] - 深圳市投控东海投资有限公司减持0.10万股，其余前十大股东持股均未变化 [3] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-023 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月 25日、2024年11 ...

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 2024年公司营收大幅增长但仍亏损，未来有望凭借业务发展实现盈利，给予目标价24元并维持“强推”评级 [1][8] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 总股本15,222.52万股，已上市流通股10,849.57万股，总市值29.18亿元，流通市值20.80亿元，资产负债率14.88%，每股净资产9.59元，12个月内最高/最低价为21.19/12.16元 [5] 主要财务指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|347|462|617|816| |同比增速(%)|92.0%|33.3%|33.3%|32.3%| |归母净利润(百万)| -37|74|98|141| |同比增速(%)|29.9%|301.3%|32.5%|44.2%| |每股盈利(元)| -0.24|0.48|0.64|0.92| |市盈率(倍)| -80|40|30|21| |市净率(倍)|2.0|1.9|1.8|1.7| [4] 业务情况 - 舰船通信业务交付推进使营收大增，2024年舰船通信营收2.80亿元，同比增长355.47%；融合通信营收3091.88万元，同比增长187.67%；信息安全营收1582.06万元，同比下滑82.48% [8] - 民品布局国产自主可控与信息安全，云PC产品有突破且已发布1.0版本销售，还与伟仕佳杰签总代理协议 [8] - 拟收购星网信通100%股权，签三年净利润不低于1.8亿元业绩承诺与补偿协议，业务协同有望推进 [8] 投资建议 - 调整盈利预测，预计2025 - 2027年营业收入为4.62、6.17、8.16亿元，对应增速33.3%、33.3%、32.3%；归母净利润为0.74、0.98、1.41亿元；对应EPS为0.48、0.64、0.92元 [8] - 参考可比公司，给予2025年50xPE，对应目标价24元，维持“强推”评级 [8] 财务预测表 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多方面预测数据，如2024 - 2027年资产合计分别为17.16亿、18.54亿、20.52亿、23.25亿元等 [9]