上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-056 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司 信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委 员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述 议案进行审核，发布如下审核意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-060 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属 公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。 交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害 公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于2023 年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了 事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。 2、公司2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 ...

中信证券股份有限公司 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为本次增加的2023年度日常关联交易遵循平等自愿、公 平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提 交 公司董事会审议。 4、独立董事事前认可意见 关于上海泰坦科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泰坦科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对公司增加2023年度日常关联交易额度预计事 项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-059 上海泰坦科技股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任 公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任 委员，情况如下： 1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚 2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波 3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功 4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为 会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整原因 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的 规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-057 上海泰坦科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格 为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了"大信验字[2022]第 4-00031 号"《验资报 告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方 监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金专户存储四方监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 26 日 ...

集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 上海泰坦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议所审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反 映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为上海泰坦科技股份有限公司 （以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构及 2021 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰坦科技公司第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金 总额为人民币 1, ...