会议信息 - 中船特气第二届监事会第二次会议于2025年2月26日召开[3] - 会议通知于2025年2月21日通过邮件送达监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励方案 - 2023年度“高纯电子气体”项目收益分红中长期激励不满足实施条件[4] - 高纯气体项目收益分红中长期激励方案拟终止实施[4] - 相关议案表决同意3票，尚需提交股东会审议[4]

项目投资 - 拟投资733.00万元建设年产6500吨氟化铵溶液项目[4] - 拟投资490.26万元建设三氟甲磺酸及其衍生物系列产品改建项目[5] 激励方案 - 2023年度“高纯电子气体”项目收益分红中长期激励方案拟终止[6] 资产收购 - 拟支付淮安派瑞气体有限公司股权及相关资产收购款[7] 业绩快报 - 董事会同意中船特气2024年度业绩快报[8]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入192,865.99万元，同比增长19.33%[4][6] - 2024年度营业利润34,217.89万元，同比下降2.86%[4] - 2024年度利润总额34,220.37万元，同比下降2.93%[4] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润30,392.84万元，同比下降9.24%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,604.12万元，同比下降15.80%[4][6] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产628,553.55万元，同比增长7.65%[4][6] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益551,650.22万元，同比增长3.84%[4][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产10.42元，同比增长3.89%[4][6] - 2024年基本每股收益0.57元，同比下降14.93%[4] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.56%，较上年减少2.16个百分点[4]

会议信息 - 2025年1月16日在河北邯郸派瑞科技产业园召开股东大会[2] - 29人出席，所持表决权占比78.6276%[2] 人员当选 - 宫志刚等当选第二届董事会、监事会成员[5][6] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证，程序及结果合法有效[7]

董事会选举 - 选举宫志刚为第二届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任孟祥军为公司总经理[7] - 聘任李本东等6人为公司副总经理[8] - 聘任许晖为公司董事会秘书[9] - 聘任李军为公司财务总监[12] 制度修订 - 同意修订公司经理层任期制和契约化相关文件[12] 议案审议 - 《内部审计制度》议案因材料不充分待完善后表决[12] 委员会成员 - 战略委员会主任宫志刚，成员有李绍波、孟祥军[10] - 提名委员会主任程新生，成员有李恩、董强[10]

会议信息 - 中船特气第二届监事会第一次会议于2025年1月16日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 监事会同意选举李军先生为第二届监事会主席[4] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 2024年12月30日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年1月1日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年1月16日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份386,775,000股，占比73.06%[7] - 参加网络投票的股东26名[8] 选举结果 - 选举非独立董事5名，宫志刚得票数415,939,373等[13] - 选举独立董事3名，程新生得票数415,941,656等[18] - 选举监事2名，李军得票数415,939,376等[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会1月16日14点30分在河北邯郸派瑞科技产业园103会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议审议董事会、监事会换届选举候选人议案[11] 换届情况 - 第一届董事会、监事会2024年12月20日任期届满，换届延期[14][20] - 第二届董事会9人，监事会3人[14][20] - 提名5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事候选人[14][17][20]

独立董事提名 - 提名程新生、张香文、李恩为第二届董事会独立董事候选人[1] - 三人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 提名委员会同意提名并提交审议[2] - 审查意见发布于2024年12月30日[2]

会议相关 - 第一届董事会第四十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[7] 人事提名 - 提名宫志刚等5人为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 提名程新生等3人为第二届董事会独立董事候选人[5] 制度审议 - 审议通过《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》[6]