产业基金设立 - 2024年8月28日公司审议通过设立产业基金议案[2] - 产业基金初始认缴规模3亿元，公司拟认缴1亿占比33.33%[2] 产业基金进展 - 2024年12月20日完成工商注册登记[3] - 2025年3月20日在中国证券投资基金业协会完成备案[5] 产业基金信息 - 管理人为奇安（北京）投资管理有限公司[5] - 托管人为招商银行股份有限公司[5] - 备案编码为SAVZ24[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年3月13日召开[2] - 会议通知于2025年3月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资总额91011.83万元，净额83319.12万元[1] 募投项目 - 募投项目含麒麟信安操作系统产品升级等5个项目，投资65952.29万元[4] 市场扩张 - 拟在新疆乌鲁木齐设全资子公司新疆麒麟信安，注册资本1000万元[8] 决策审批 - 2025年3月13日董事会和监事会审议通过相关议案，无需股东大会审议[12]

市场扩张和并购 - 公司拟在新疆乌鲁木齐设1000万元全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司[2][9] 资金募集 - 首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资9.1011825909亿元，净额8.3319118376亿元[2] 募投项目 - 募投项目含麒麟信安操作系统产品升级等5个项目，投资6.595229亿元[5] - 区域营销及技服体系建设项目新增新疆麒麟信安为实施主体[8] 决策通过 - 2025年3月13日董事会、监事会会议审议通过相关议案[13][14] - 保荐机构对新增实施主体并设子公司事项无异议[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月13日14:00现场召开，网络投票同日进行[4][5] - 现场10名股东代表47,456,500股，占比60.2709%[6] - 网络86名股东代表4,259,375股，占比5.4095%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意率99.8188%[12] - 中小股东对该议案同意率98.7661%[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月13日在长沙召开[2] - 96名股东和代理人出席，所持表决权占比65.6804%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》普通股股东同意比例99.8188%[5] - 5%以下股东同意比例98.7661%[5] 律师见证 - 湖南启元律师事务所见证，律师为邓争艳、熊林[6] - 股东大会召集等均合规，决议合法有效[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月13日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》[2] - 表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票[2] 公告信息 - 相关内容详见公告编号2025 - 021的公告[3]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准 ...

会议信息 - 股东大会于2025年3月3日召开[2] - 出席会议股东和代理人91人[2] - 出席股东所持表决权占比65.7299%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 普通股股东同意使用超募资金补流比例99.9365%[5] - 5%以下股东同意该议案比例99.5693%[5]