湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 | | | 议案 | | 9 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 ...

及相关事项的核查意见 湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规及规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，并 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-043 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事刘桂良女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘桂良女士，其基本情况如下： 刘桂良女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业 于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学 院（2000 年 4 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的主要内容 b | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 | 麒麟信安、本公司、 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次激 励计划、本计划 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南麒麟信安 | | 本报告 | 指 | 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）之独立 2024 财务顾问报 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-040 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《湖南麒麟信安科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授 予的限制性股票数量为 378.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 7,873.8639 万股的 4.80%。其中，首次授予限制性股票 302.50 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 7,873.8639 万股的 3.84%，占本激励计划拟授予限制 性股票总额的 80.03%；预留授予限制性股票 75.50 万股，占本激励计划草案公告 日公司股本总额 7, ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信 息； 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | 刘坤 | 中国 | 副总经理 | 6.00 | 1.59% | 0.08% | | 小计 | | | 6.00 | 1.59% | 0.08% | ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-042 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，监事会同意实施 2024 年限制性股票激励计划。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-045 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资标的名称：上海麒安信息技术有限公司（暂定名，以工商行政管理 部门核准的名称为准，以下简称"上海麒安"） 投资金额：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或 "公司"）拟与长沙扬乾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙扬乾"） 共同出资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中麒 麟信安以货币方式出资 1,500 万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报 表范围内。 重要内容提示： 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟与长沙扬乾共同出资人 民币 2,000 万元设立控股子公司上海麒安，其中麒麟信安以货币方式出资 1,500 万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25% ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 份额与贡献对等的原则，制订了《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 ...