证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-084 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象：被担保人为麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称"广东 麒麟信安"），系湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为广东麒麟信 安提供不超过人民币 550.00 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已 实际为广东麒麟信安提供的担保余额（不含本次担保）为 800.00 万元，无逾期 对外担保和涉及诉讼担保的情形。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，公司控股子公司广东麒麟信安拟参与广东省重点政府课题， 承担项目攻关任务。应政府课题主管部门的要求，公司拟为控股子公司广东麒麟 信安承担的项目攻关任务向政府课题牵头单位出具连带责任的担保函，保证责任 金额总计不超过人民币 550.00 万元，保证期间为被担保人在联合协议下承担的 ...

关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司 的公告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟分别在贵州省贵阳市、 福建省福州市设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政 管理部门核准的名称为准，以下简称"贵州麒麟信安"）、福建麒麟信安科技有限 公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称"福建麒麟信安"）， 并新增上述全资子公司为公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"区域 营销及技服体系建设项目"的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、 内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不 发生变更。公司监事会及保 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度 湖南麒麟信安科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类如下： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对麒麟信安对控股子公司提供担保事项进行 了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 6、股权结构：湖南麒麟信安科技股份有限公司认缴出资 1500 万元，占比 75%；长沙扬坤企业管理合伙企业（有限合伙）1认缴出资 500 万元，占比 25% 。 7、最近一年又一期相关财务数据：广东麒麟信安为新设公司，暂不涉及。 因业务发展需要，公司控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简 称"广东麒麟信安"）拟参与广东省重点政府课题，承担项目攻关任务。应政府 课题主 ...

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次公司对于 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司实际 经营需要，有利于公司长期经营的稳定。本次日常关联交易定价公平、合理，不 会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益。上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。关联董事杨涛先 生、杨子嫣女士回避表决。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-086 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2024 年 12 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 1,300 万元。公司董事会在审议 该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。 公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-083 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常 生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1,300 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会 在审议该议案 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-087 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件等方式通知全体监事。会议由监 事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集 和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：本次为控股子 ...

业绩总结 - 公司近日收到政府补助款项430.75万元[1] - 补助属与收益相关的政府补助[1,2] - 补助未经审计，对2024年度损益影响以审计结果为准[2]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与专业机构共同投资设立产业基金概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于与 专业机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司与奇安（北京）投资管理有 限公司、长沙麒安管理咨询合伙企业（有限合伙）（原暂定名称，现工商核准登 记名称为：长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙））、湖南湘江新区引导三号 股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及其他 合伙人共同投资设立长沙麒安网信安全创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原 暂定名称，现工商核准登记名称为：长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业（有限 合伙），以下简称"产业基金"），围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略， 重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始认缴规模为人民币 3 亿元，公司拟 作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民 ...