股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月22日14点30分于北京召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][6] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月16日[10] - 现场会议登记7月22日14点前在北京进行[12] - 董事会办公室电话010 - 84298116 - 3666，邮箱IR@vanchip.com[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月30日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[1][4] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[4] - 审议通过《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》[4][5] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象无不当情形，范围符合规定[2][3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会审核并披露情况说明[3] 合规与影响 - 激励计划合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展[4]

会议相关 - 唯捷创芯第四届董事会第十四次会议于2025年6月30日召开，11位董事均参加表决[1] 议案情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2][4][7] 股东大会 - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会，详情见相关通知[7]

股东减持计划 - 公司股东荣秀丽及孙亦军计划通过集中竞价方式减持不超过232,937股，占总股本比例不超过0.0541% [1] - 减持将通过孙亦军股票账户实施，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 荣秀丽直接持有公司12.38%股份（53,265,280股），均为IPO前限售股 [2] - 孙亦军直接持有3.42%股份（14,716,061股），其中232,937股为无限售流通股（通过二级市场增持），其余为限售股 [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [1][2] 公司股权结构 - 荣秀丽为公司董事长，孙亦军为董事兼总经理，两人为实际控制人 [2] - 孙亦军拟减持股份来源为集中竞价交易取得的流通股 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2022年4月12日科创板上市，发行4008万股，发行价66.60元/股，保荐机构为中信建投 [3] - 募集资金总额26.69亿元，净额25.03亿元，超募1529.31万元 [3] - 原计划募集资金24.87亿元，用于集成电路生产测试、研发中心建设及补充流动资金 [3] - 发行费用总计1.67亿元，其中保荐承销费1.47亿元 [3] - 当前股价处于破发状态 [3]

大股东持股情况 - 股东荣秀丽直接持有公司股份53,265,280股，占总股本12.38%，均为IPO前取得的限售流通股 [1][2] - 股东孙亦军直接持有公司股份14,716,061股，占总股本3.42%，其中232,937股为通过集中竞价增持的无限售流通股，其余为IPO前/股权激励取得的限售流通股 [1][2] - 荣秀丽与孙亦军通过一致行动人合计控制公司股份，第一组（荣秀丽及相关平台）合计持股87,073,974股（20.24%），第二组（孙亦军及相关平台）合计持股54,509,118股（12.67%） [2][3] 减持计划细节 - 减持主体为荣秀丽和孙亦军，拟通过集中竞价减持不超过232,937股（占总股本0.0541%），减持将通过孙亦军账户实施 [1][3] - 减持期间为2025年7月21日至2025年10月20日，若遇公司除权除息或股票停牌，减持数量及时间将相应调整 [3] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为集中竞价交易取得的流通股 [3] 历史承诺与合规性 - 荣秀丽和孙亦军曾承诺IPO后36个月内不转让首发前股份，若公司上市6个月内股价破发则锁定期自动延长6个月 [5][6] - 锁定期满后，每年减持首发前股份不超过15%，且减持价格不低于发行价 [6][7] - 2025年5月8日公司公告解除荣秀丽与孙亦军的一致行动协议，公司变更为无控股股东及实际控制人状态 [3] - 本次减持计划与历史承诺一致，不涉及控股股东减持首发前股份的情形 [4][7]

股东持股情况 - 荣秀丽直接持股53,265,280股，占总股本12.38%[3] - 孙亦军直接持股14,716,061股，占总股本3.42%[3] - 荣秀丽与孙亦军一致行动人合计持股87,073,974股，占比20.24%[5][6] - 孙亦军及其一致行动人合计持股54,509,118股，占比12.67%[6] 减持计划 - 荣秀丽和孙亦军拟减持不超232,937股，比例不超0.0541%[3] - 减持时间为2025年7月21日至10月20日[8] - 本次拟减持与此前承诺一致[13] 过往增持 - 2022 - 2023年孙亦军累计增持232,937股，金额1,000.17万元[7] 减持规定 - 盈利前3年荣秀丽、孙亦军不减持首发前股份[11] - 上市后4、5年每年减持首发前股份不超2%[11] - 首发前股份36个月内不转让[11] - 锁定期满后两年内每年减持不超15%，价格不低于发行价[13] 其他情况 - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[13] - 减持期间遵守法规和承诺并履行信披义务[14] - 公告于2025年6月27日发布[16]

股东减持计划 - 唯捷创芯股东荣秀丽和孙亦军因自身资金需求计划减持不超过23 29万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0 0541% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为2025年7月21日至2025年10月20日 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月12日在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东共85人，持有表决权数量154,658,203股，占公司表决权总数的36.2454% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长荣秀丽主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东同意比例均超99.8%，最高达99.8497% [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意比例为88.9087%，反对和弃权比例分别为9.6637%和1.4276% [2] - 涉及5%以下股东的重大事项表决中，年度利润分配方案议案同意票349票（占比90.9%），年度审计机构议案同意票416票（占比82.5%） [3] 法律程序合规性 - 锦天城律师事务所胡云云、彭学萍律师确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [3] - 律师认为出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》及《股东会规则》要求 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会于2025年5月21日在上海证券交易所网站公告召集，通知内容包括会议召集人、召开地点、时间、网络投票时间、出席对象、审议事项及登记方法等 [3] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开，网络投票通过上交所交易系统平台（2025年6月12日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）进行 [3][4] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共85名，代表有表决权股份154,658,203股（占总股本36.2454%），其中现场出席股东代表146,485,619股（34.3301%），网络投票股东75名代表8,172,584股（1.9153%） [6] - 中小股东及代理人共75名，代表有表决权股份8,172,584股（1.9153%） [6] - 公司董事、监事通过现场或通讯方式出席，高级管理人员及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意比例均超99.8%，最高反对比例0.1652%（议案5），弃权比例最高0.0349%（议案4） [7][8][9] - 中小股东表决中同意比例最低为96.4364%（议案相关），反对比例最高3.1266%，弃权比例最高0.5077% [9] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，计票监票符合《公司章程》规定 [7]