会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年5月18日公告通知，6月12日召开[3] - 现场会议6月12日14:30在北京市北京经济技术开发区召开，网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[4][5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共19名，代表281,582,075股，占比67.31%[6] - 现场出席12名，代表274,980,284股，占比65.73%；网络投票7名，持有6,601,791股，占比1.58%[6] - 中小股东及委托代理人6名，代表1,561,791股，占比0.37%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数281,553,380股，占比99.9898%[12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[16] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[17] - 《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》中修订《公司章程》议案同意281,553,380股，占比99.9898%[18] - 修订《股东大会议事规则》等六项议案同意股数为280,089,214股，占比99.4698%[19][20][21][22][23][24] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意股数为281,553,380股，占比99.9898%[27] - 选举荣秀丽等部分非独立董事议案同意股数为281,465,109股，占比99.9584%[28][29][30][34][35] - 选举孙亦军、辛静非独立董事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[32][33] - 选举罗毅、张恝恕、黄吉独立董事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[36][39][40] - 选举杨丹独立董事议案同意股数为281,490,723股，占比99.9675%[37] - 选举李爱华非职工代表监事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[40] - 选举刘艳虹非职工代表监事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[41] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合规定[5][10] - 信达律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[44]

2024年发展思路 - 产品方面聚焦发射端和接收端领域，针对不同价格带5G手机布局产品，推进Wi-Fi FEM和卫星通信射频前端产品研发与推广 [3] - 客户方面在服务现有客户同时加强新客户尤其是海外客户拓展 [3] - 销售策略方面更注重整体盈利能力提升，从多维度综合考量确保高质量发展 [4] 产品收入与规模 - 2023年营收显著增长得益于L - PAMiD等新品强劲表现 [4] - 2023年上半年推出新一代低压版本L - PAMiF产品，预计今年下半年销量大幅提升 [4] 接收端产品进展 - 2023年度接收端模组产品向头部手机厂商大批量出货，占主营业务比例达11.65% [5] - 新一代LNA Bank与L - FEM进入研发阶段，DiFEM和DRx完成前期工作，DRx预计今年量产销售 [5] Wi-Fi相关情况 - 2024年以Wi-Fi 7射频前端系列产品为推广重点，在手机端和路由器端全面布局 [5] - 手机端预计今年在大部分国内品牌手机客户实现量产出货，路由器端Wi-Fi 7 FEM去年四季度量产，已进入联发科参考设计 [5] 其他产品进展 - 全套5G车用射频前端产品通过车规级认证，预计2024年大规模销售 [6] - 卫通射频前端产品一季度营收不错，针对旗舰机型推出三合一产品，预计今年量产销售，长期看市场增长源于应用机型下沉 [6] 海外客户情况 - 重视海外潜在客户产品推广，致力于今年成为海外安卓客户正式供应商，有望提升未来市场空间 [7]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%[58][85][86][98] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%[58][85][86][97] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,346.07万元，较上年同期增长406.51%[85][86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74,381.51万元，较上年同期转负为正，增加83,245.95万元[87] - 2023年基本每股收益较上年同期增长92.86%，稀释每股收益较上年同期增长92.86%[86][87] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长400.00%[86][87] - 2023年加权平均净资产收益率较上年同期增加0.99个百分点，扣非后增加1.91个百分点[86][88] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.18%，较上年同期减少5.01个百分点[86][88] - 2023年末总资产48.19亿元，较上期增长14.07%，总负债7.85亿元，增长99.82%，所有者权益40.35亿元，增长5.29%[89] - 2023年营业成本22.43亿元，增长41.45%[98] - 2023年销售费用较上年同期增长3.73%，管理费用下降11.11%，研发费用下降2.02%[98] - 2023年财务费用较上年同期减少2867.33万元，主要系大额存单利息增加所致[98] - 2023年投资活动现金流量净额增加1.99亿元，筹资活动现金流量净额较上年同期下降102.95%，主要系上年募得资金所致[100][101] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利2300.74万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.49%[24] 未来展望 - 2024年公司将在车载射频前端芯片领域争取实现大规模销售[68] 公司治理 - 2023年董事会共召开5次会议，各董事均积极出席，无缺席情况[59] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次[61] - 2023年公司董事会下设专门委员会共召开9次会议，其中风险与审计委员会会议6次、提名委员会会议1次、战略委员会会议2次[61] - 2023年度公司监事会共召开4次会议[73] - 公司第三届董事会及董事任期于2024年5月17日届满，第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[43] - 公司第三届监事会及监事任期于2024年5月17日届满，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年[49] 财务数据变动 - 交易性金融资产较上年期末下降100%，应收账款增长231.06%，存货下降33.82%[90][91] - 应付账款较上年期末增长502.06%，短期借款下降39.02%[93][94] - 其他综合收益较上年期末增长83.97%，盈余公积增长46.63%[95][96] 其他 - 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计费用为税前150万元，聘期一年[29] - 2023年公司共计披露45份临时公告，4份定期报告[64] - 2023年公司于定期报告披露后召开3次业绩说明会，共计披露投资者关系活动记录表18份[65]

发行与上市 - 公司公开发行股票4008万股，占发行后总股本的10.02%[2] - 公司发行新股发行价为66.60元/股，募集资金总额为266,932.80万元[2] - 公司扣除发行费用后，实际募集资金净额为250,251.13万元[2] - 公司于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市[2] 合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[4] - 2023年度公司及其实际控制人等未受证监会行政处罚等事项[4] - 2023年度唯捷创芯及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] 产品情况 - 2023年公司5G全套车规级产品已通过验证并在客户端推广，Wi-Fi7产品正式推向市场[9] - 公司新产品研发周期可能耗时半年至数年[8] - 公司产品主要应用于智能手机行业，该行业竞争激烈、产品和技术更迭快[13] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为99.23%[16] - 截至2023年末公司应收账款账面价值为50,903.67万元，占流动资产的比例为11.74%[18] - 2023年末计入当期损益的政府补助金额为4838.60万元[20] - 报告期末存货账面价值为65220.94万元，占流动资产比例为15.05%[22] - 2023年营业收入298152.53万元，较上年同期增长30.32%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11228.84万元，较上年同期增长110.31%[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10346.07万元，较上年同期增长406.51%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74381.51万元，较上年增加83245.95万元[35][37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产403462.50万元，较上年度末增长5.29%[35] - 2023年末总资产481927.52万元，较上年度末增长14.07%[35] - 2023年股份支付费用为7397.86万元[37] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长92.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长400.00%[38] - 2023年度加权平均净资产收益率较上年同期增加0.99个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加1.91个百分点[38] - 2023年度研发投入45,264.24万元，占营业收入的比重为15.18%，较上年同期减少5.01个百分点[38][39][51] - 报告期内接收端模组业务营业收入达到34,727.02万元，同比增长33.21%，占主营业务收入的11.65%[43] - 2023年度公司5G射频功率放大器模组产品营收占射频功率放大器模组总营收的52.05%，同比增加7.73个百分点[45] 专利情况 - 截至2023年12月31日拥有31项境外注册专利[28] - 2023年度公司新获授权专利49项，其中发明专利20项，实用新型专利27项，外观设计专利2项[50] - 截至2023年12月31日，公司通过自主研发取得专利104项，集成电路布图设计137项，软件著作权16项[50] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有研发人员335人，占全体员工的比例为54.03%[39] - 陈恒真于2023年12月13日辞任董事职务；许家硕于2023年12月29日起任公司第三届董事会非独立董事[56] 股东情况 - 荣秀丽等多人分别持有不同比例公司股份[56] - 2023年度，唯捷创芯1号、2号资管计划减持股份[57] - 孙亦军等多人持有资管计划份额情况[60] - 截至2023年12月31日，除资管计划减持外，公司实际控制人等持有股份无质押、冻结及减持情形[58] 募集资金情况 - 截至2023年末募集资金专户余额为645,526,624.08元，2023年度有专户利息收入等情况[55] - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等情形[54] - 截至2022年末募集资金专户累计支出及余额情况[55] - 2022年末募集资金现金管理产品专用结算账户有结余转回等情况[55]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[12]

人员提名 - 黄吉被提名为唯捷创芯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在唯捷创芯连续任职不超六年[7] 培训要求 - 已参加培训并取得证券交易所认可证明材料[8]

董事会提名 - 公司董事会提名罗毅为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其直系亲属[5] - 未在特定股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点30分于北京召开[1][21] - 网络投票2024年6月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码688153，简称唯捷创芯[13] 审议议案情况 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6][7] - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届应选非职工代表监事2人[5][6][7] - 特别决议议案为议案7.01，部分议案对中小投资者单独计票[8] 参会登记及投票规则 - 股东可信函、邮件登记，截止2024年6月12日14点前，不接受电话登记[17][18] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

独立董事提名 - 张恕恕被提名为唯捷创芯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定持股、任职等情形不具备独立性[5] - 近36个月受处罚等无任职资格[6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在唯捷创芯连续任职不超六年[7] 培训要求 - 已参加培训并取得相关证明材料[7]