（一）审议通过《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-061 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 2 公司根据法 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-062 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现 公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体 成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 具 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-059 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 1 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请 的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》等相关议案 ...

深圳市有方科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-060 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在澳门国际银行股份有限公司广州分 行申请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向澳门国 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 码 | 9144030 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-业绩说明会 002 日期：2024 年 9 月 13 日 投资者关系活动 类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者：参与了业绩说明会的线上机构和中小投资者们。 时间 2024 年 9 月 13 日 14:00-16:00 地点 / 上市公司接待人 员姓名 1、有方科技 董事长/总经理：王慷 2、有方科技 副董事/副总经理：魏琼 3、有方科技 独立董事：金雷 4、有方科技 副总经理/董秘：黄雷 5、有方科技 财务总监：邱芳勇 PAGE \* MERGEFORMAT3 | | 6、有方科技 证券事务代表：郑妍 | | --- | --- | | | 7、有方科技 投资总监：李子瑞 | | 投资者关系活动 | 线上业绩说明会沟通交流过程中，公司人员严格按照有关制 | | 主要内容介绍 | 度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | | 附 件 清 单 （ 如 | 会议纪要 | | 有） | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕144 号 关于对深圳市有方科技股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 -1- ──────────────────────── 邱芳勇，深圳市有方科技股份有限公司时任财务总监； 黄 雷，深圳市有方科技股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 30 日，深圳市有方科技股份有限公司 （以下简称公司）披露 2023 年年度业绩预告称，预计 2023 年年 度实现营业收入 12 亿元左右；预计实现归属于母公司所有者的 净利润（以下简称归母净利润）约 0 万元到 800 万元，扭亏为盈； 预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（以 下简称扣非后归母净利润）约-1,000 万元到-200 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露 2023 年度业绩快报公告称，预计实现营业收 入为 126,499.76 万元，营业利润为-618.74 万元，利润总额为 -620.43 万元，归母净利润为 455.36 万元，扣非后归母净利润为 -537.18 万元，基本每股收益为 0.05 元，加权平均净资产收益率 为 ...

（一）协议签署概况 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有方 科技"）的控股子公司深圳市有方数据科技有限公司（以下 简称"有方数据"）近日与航锦科技股份有限公司（以下简 称"航锦科技"）签署了《战略合作协议》（以下简称"本 协议"），双方拟共同推进智算中心、数据存储、数据灾备、 融合计算等业务的合作落地。 本协议为战略合作协议，属于公司战略规划的重点发展方 向，由于本协议不涉及具体金额，因此本协议预计对公司 2024年度业绩不构成重大影响，本协议生效后，双方将根据 业务开展情况另行签订具体合作项目协议。此外，本协议在 履行过程中，可能存在宏观经济形势变化、行业政策和技术 环境变化、市场需求变化等一系列风险，进而导致协议的目 的无法履行。公司将根据具体进展情况，依据相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合作协议签订的基本情况 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-053 有方科技的控股子公司有方数据近日与航锦科技签署了《战略合 作协议》，双方旨在双方利用各自优势资源，共同推进智算中心、数 据存储、数据灾备、融合计算等业务的合作落地，推动智算行 ...

公司业务概况 - 公司致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务,主要业务包括无线通信模块、终端和云产品[2] - 公司制定了"云-管-端"的发展战略,近年来持续推进云业务发展,云业务收入占比不断提升[2][3] - 公司云平台能为地方政府的数字化、智能化管理赋能,实现数据的统一接入和管理,打破数据孤岛,解决重复投入问题[8][9] - 公司云平台已在深圳、长沙、成都、重庆、武汉、西安等地应用,盈利模式包括设备数量收费、运维服务费、数据运营服务费等[8][9] 业务发展情况 - 2024年上半年公司预计净利润8000万元-9600万元,各项经营活动正常开展,基本面持续向好[5] - 物联网产品、模组业务和云产品业务均实现大幅增长,其中模组业务国内占比较大,主要面向智慧能源、车联网等行业,海外主要面向电力行业[5][6] - 公司在车路云协同领域持续布局,相关产品已在多个知名品牌汽车前装和充电装置上应用[6] 云基础设施业务 - 公司发现国家信创政策支持存储发展,党政机关和垂直行业客户有较大需求,因此将云基础设施列入发展战略[10][11] - 公司通过引进人才、原团队转型等方式整合并构建了存储软硬件研发团队,并通过联合开发等方式积累产品和技术[11] - 公司还构建了存储软硬件的市场团队,采取"以算带存"的销售策略,促进了公司在存储领域的品牌塑造和市场开拓[11] - 未来公司将继续发展云基础设施业务,并计划进一步对存储封测进行布局[11] 其他情况 - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管的股份未做质押,公司考虑对2024年度实现的净利润进行分红[13] - 公司终止定增主要考虑了资本市场环境变化和公司2023年亏损等因素,现主要通过银行借款保障资金[13][14] - 今年上半年利润率出现波动,主要受市场供需情况、竞争情况变化以及部分云平台订单尚未确认收入等因素影响,下半年公司将通过拓展海外和国内数智城市业务来提升利润率[16]

财务预测 - 2024年上半年预计营业收入为16亿元至18亿元[3] - 2024年上半年预计净利润为8000万元至9600万元，扭亏为盈[4] - 2024年上半年预计净利润扣除非经常性损益后为7500万元到9000万元[5] 公司业绩 - 公司上年同期实现营业收入4.19亿元，净利润为-4447.86万元[6] - 2024年上半年业绩改善主要原因是云管端架构推进业务发展，物联网无线通信产品和云产品业务收入增长[7] 风险提示 - 公司需完成员工绩效考核和资产减值计提核查，可能导致净利润减少[8] 数据预警 - 预告数据为初步核算，具体财务数据以公司正式披露的2024年上半年度报告为准[9]