深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨 论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举王柏林（简历详见附件）为公司第四 届监事会职工代表监事。 深圳市有方科技股份有限公司关于 选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职 工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事 会一致。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-070 职工代表监事简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 2024 年 12 月 5 日 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-066 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日 （周四）14:30-17:00。届时公司管理层将在线就公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 深圳市有方科技股份有限公司 特此公告！ 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-065 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-064 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收到政府补助款项人民币 1,030.98 万元，该笔补助与收益相 关。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定， 确认上述事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利 润产生一定的积极影响。上述实际收到的政府补贴未经审计，具体的 会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 深圳市有方科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 11 月 28 日 1 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-063 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在珠海华润银行股份有限公司深圳分 行申请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 | 公司名称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91440300793892618P | | | 码 | | | | 类型 | 股份有限公司（上市） | | | 注册地址 ...

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-061 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 2 公司根据法 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-062 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现 公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体 成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 具 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-059 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 1 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请 的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》等相关议案 ...

深圳市有方科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-060 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在澳门国际银行股份有限公司广州分 行申请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向澳门国 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 码 | 9144030 ...