本次回购注销的批准与授权 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案，涉及第二个解除限售期未达标股票 [4] - 本次回购注销无需提交股东大会审议，属于董事会权限范围 [4] - 公司于2025年4月30日在上交所网站等指定媒体披露回购注销公告及债权人通知公告 [4][5] 回购注销的具体实施 - 回购原因：因公司2023-2024年合计净利润增长未达激励计划设定的1.4亿元目标（2024年净利润为1.002463亿元），触发第二个解除限售期85%的解除限售比例，剩余15%未达标股票需回购注销 [6] - 涉及对象及数量：3名激励对象合计2.025万股第一类限制性股票被回购，完成后激励计划剩余第一类限制性股票18万股 [6][7] - 回购价格及资金：按授予价11.20元/股执行，总金额22.68万元，资金来源为公司自有资金 [7] - 注销安排：已在中登上海分公司开立回购专户，预计2025年7月3日完成注销，注销后公司总股本由92,929,070股减少至92,908,820股 [7] 法律合规性结论 - 本次回购注销已取得必要批准授权并履行信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [8] - 回购注销程序需后续完成工商变更登记及股份注销登记手续 [8]

限制性股票回购注销原因 - 因2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面解除限售比例为85%，需回购注销未解除限售的限制性股票20,250股 [1] - 本次回购注销依据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关规定，未达标部分不可递延至以后年度 [2] 回购注销决策与程序 - 董事会审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，无需提交股东大会审议 [1] - 已履行债权人通知程序，45天内未收到债权人提前清偿或担保申报 [2] 回购注销实施细节 - 涉及3名激励对象，合计回购注销20,250股，完成后激励计划剩余第一类限制性股票180,000股 [2] - 已开设回购专用账户，预计2025年7月3日完成注销 [3] 股本结构变动 - 回购注销后有限售条件股份减少20,250股至180,000股，无限售条件股份保持92,728,820股不变 [4] - 总股本从92,929,070股减少至92,908,820股，股权分布仍符合上市条件 [4] 合规性说明 - 德恒上海律师事务所认为回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定，已履行必要批准和信息披露义务 [5] - 公司承诺回购注销信息真实准确，未收到激励对象异议，纠纷责任由公司自行承担 [5]

限售股情况 - 公司层面解除限售比例为85%[2][6] - 本期解除限售114,750股限制性股票[6] - 本期不能解除限售需回购注销20,250股[2][3][4][6][8][9] - 2023年激励计划剩余第一类限制性股票180,000股[8] 股本变动 - 变动前有限售条件股份200,250股，变动后180,000股[10] - 变动前无限售条件股份92,728,820股，变动后不变[10] - 变动前总股本92,929,070股，变动后92,908,820股[10] 其他 - 预计2025年7月3日完成20,250股注销[3][9] - 45天内未接到债权人申报[5] - 本次回购注销涉及3人[8]

业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10024.63万元[11] - 激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求2023 - 2024年合计净利润增长额不低于1.4亿元[11] 回购注销 - 2025年4月29日同意回购注销2.025万股第一类限制性股票[7] - 本次回购注销涉及3名激励对象，价格11.20元/股，资金22.68万元[12][13] - 预计2025年7月3日完成第一类限制性股票注销[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前200,250，变动-20,250，变动后180,000[15] - 无限售条件股份无变动，股份总计变动-20,250[15]

利润分配 - 调整前每股派0.1元（含税）[3] - 调整后每股派0.09901元（含税）[8] - 原定拟派红利总额9,199,449.50元[8] - 实际分配总额9,198,902.27元（含税）[8] 股本变动 - 公司总股本增至92,929,070股[5] - 拟回购注销20,250股，总股本将减至92,908,820股[6][8] 激励计划 - 2023年激励计划8名对象可归属93.4575万股[5]

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成934,575股限制性股票归属登记，股票上市流通日期为2025年7月1日 [1] - 本次归属涉及8名激励对象，均为核心技术人员及董事会认定的其他人员，归属股份占其已获授总量的25.5% [5] - 归属股票来源为定向发行A股普通股，归属后公司总股本由91,994,495股增加至92,929,070股，稀释比例约1.0159% [5][6] 激励计划调整与作废情况 - 激励计划预留部分94.25万股因超期未授出作废失效，首次授予部分因业绩考核未达标作废109.95万股，另因3名激励对象离职作废80.50万股 [4] - 累计作废第二类限制性股票286.55万股，激励对象人数从11人调整为8人 [4][5] 财务与股本结构影响 - 本次归属募集资金总额10,467,240元，立信中联会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [6] - 归属后基本每股收益可能摊薄，但对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [6][7] 公司治理程序 - 激励计划经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过 [2][3] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，未发现利用内幕信息交易的情形 [3]

股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月23日召开，会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室 [4][5] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，投票时间覆盖当日9:15至15:00 [5] - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共33人，代表有表决权股份33,493,917股，占公司有表决权股份总数的36.4086% [6] 会议召集与程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，董事会于2025年6月7日通过上海证券交易所网站等指定媒体发布召开公告 [4] - 会议实际召开时间、地点及审议内容与公告一致，现场会议记录由主持人、董事、监事等签署 [5] - 表决程序由股东代表、监事代表及律师共同监督，计票过程合法，涉及中小投资者利益的议案单独计票并披露 [7][8] 表决结果分析 - 议案表决通过率为99.9732%，反对票占比0.0012%，弃权票占比0.0256% [9] - 中小投资者表决结果显示：99.3541%同意，0.0295%反对，0.6164%弃权 [9] - 会议无特别决议事项及优先股股东参与表决的议案，表决结果无异议且与决议一致 [9][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序、出席人员资格、提案及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [10] - 法律意见将作为法定文件随信息披露资料公告，一式三份并经律师签字及律所盖章生效 [10]

限制性股票激励计划 - 2023年3月10日确定授予日，向11名对象以11.20元/股首次授予447万股[6] - 2024年作废286.55万股，激励对象由11人调整为8人[7] - 2025年4月29日审议通过，8名对象可归属93.4575万股[8] - 2025年7月1日93.4575万股上市流通[11] - 本次归属激励对象8人，可归属数量占已获授予总量25.5%[10] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[10] 财务数据 - 截至2025年5月29日收到资金10,467,240元[14] - 增加股本934,575元，增加资本公积9,532,665元[14] - 2025年1 - 3月净利润为17599519.06元[15] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.19元/股[15] 股本变动 - 归属后股本总数由91,994,495股增至92,929,070股[13] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约1.0159%[16] - 归属后2025年1 - 3月基本每股收益将摊薄[16] - 本次归属对财务和经营成果不构成重大影响[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日召开[3] - 出席现场和网络投票股东及代理人33人，代表股份33,493,917股，占比36.4086%[10] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项议案》，同意33,484,934股，占比99.9732%[15] - 中小投资者同意1,381,836股，占比99.3541%[15] 会议合规 - 会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月23日在深圳龙华区召开股东大会[2] - 地点为汇德大厦1号楼43层电力会议室[2] 参会情况 - 33人出席会议，所持表决权占36.4086%[2] 投票结果 - 普通股股东同意票比例99.9732%[4] - 5%以下股东同意票比例99.3541%[4]