证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-051 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司近日收到上海证券交易所下发的《关于对深圳市有方 科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0205 号）（以下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就《问询 函》中所提问题逐项进行了认真分析，现将相关问题回复如下，其中，回复中楷体加粗 部分为公司《2023 年年度报告》补充披露或修改的部分： 一、关于主营业务 1．关于经营业绩。根据披露，公司 2023 年实现营业收入 9.32 亿元，同比增长 11.00％， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8.74 亿元， 同比增长 23.44％。分季度看，公司第一至四季度，分别实现营业收入 1.88 亿元、2.31 亿元、2.89 亿元、2.23 亿元，归母净 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）于2024年6月 14日收到了上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关于对深圳市有方科技股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0205号），财通 证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为有方科技的持续督导 保荐机构，对相关问题进行了审慎核查并出具本核查意见；文中楷体加粗部分为公司 《2023年年度报告》补充披露或修改的部分；涉及公司名称或专有名词简写的，如无特 别说明，与公司《2023年年度报告》的释义一致。 一、关于主营业务 1．关于经营业绩 根据披露，公司 2023 年实现营业收入 9.32 亿元，同比增长 11.00%，扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8.74 亿元，同比增长 23.44%。分季度看，公司第一至四季度，分别实现营业收入 1.88 亿元、2.31 亿元、2.89 亿元、2.23 亿元，归母净利润-0.20 亿元、-0.25 亿元、0 ...

关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复专项说明 | | | 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的回复专项说明 1-60 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复专项说明 XYZH/2024SZAA7F0019 深圳市有方科技股份有限公司 上海证券交易所： 贵部于 2024 年 6 月 16 日下发的上证科创公函【2024】0205 号《关于对深 圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简 称"问询函"）收悉，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有方科技"）2023 年财务报表审计机构，根据问询函的要求，在审慎复核的基础上答复如下。 一、本回复说明中的字体代表以下含义： | 专项核查函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对专项核查函所列问题的回复 | 宋体 | | 公司《2023年年度报告》补充披露或修改的部分 | 楷体（加粗） | 二、本回复报告中若出现 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市有方科技股份有限公司，股票代码为688159[15] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，营业收入较上年同期实现增长，综合毛利率未发生明显变化，期间费用增长幅度不大，净利润同比减亏[3] - 公司2023年营业收入为931,924,935.66元，同比增长11.00%；净利润为-38,431,553.37元，同比增长32.02%[21][23] - 公司2023年末总资产为1,569,234,163.27元，同比增长14.78%；归属于上市公司股东的净资产为745,110,131.34元，同比减少3.72%[21] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为12.34%[22] - 公司研发投入11,501.55万元，同比增长8.41%[33] - 公司总资产为156,923.42万元，同比增长14.78%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,843.16万元，同比变动32.02%[33] 公司业务发展 - 公司主营业务包括物联网无线通信模组、终端、解决方案、云产品设计、研发和销售[36] - 公司2023年实现营业收入93,192.49万元，同比增长11.00%[33] - 公司物联网无线通信模组和无线通信终端收入处在持续恢复的过程中[33] - 公司移动宽带领域收入实现较大幅度增长[33] - 公司云产品收入持续增长，主要包括云平台产品和云基础设施[33] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例为12.34%[33] - 公司累计申请52项专利和30项计算机软件著作权[33] - 公司推出了多个研发项目，包括5G RedCap模组等产品[33] 公司市场拓展 - 公司持续开拓国内外市场，在多个应用领域取得市场拓展成效[34] - 公司积极参与国际论坛和市场推广活动，加强产品宣传推广[34] 公司财务风险 - 公司因IPO募投项目延期及信息披露不及时收到上海证券交易所口头警示[35] - 公司通过向特定对象发行股份募集资金，目前处于审批过程中[35] 公司产品情况 - 公司云产品业务主要包括云平台和云基础设施两部分，具体产品包括物联网运管服平台、管道云平台、边缘计算服务器、存储服务器等[38] - 公司云平台在手订单金额约为1,100万元，云基础设施在手订单金额约为5.4亿元[38] 公司行业发展 - 物联网行业被划分为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司所处行业属于科创板支持和鼓励的"新一代信息技术"领域[40] - 公司在智能电网领域无线通信模组处于龙头地位，应用于电力配网和清洁能源发电，积极拓展海外电力市场[41] 公司治理结构 - 公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限[147] - 公司的董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，在公司经营管理中发挥重要作用[147]

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票回购注销实施的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票回购注销实施的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票回购注销实施的 法律意见 德恒02F20220842-00005号 致：深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"有方科技"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-050 深圳市有方科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分第一 类限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 135,000股 | 135,000股 | 2024年7月1日 | 重要内容提示： 回购注销原因：因《2023年限制性股票激励计划（草案）》 公司层面业绩考核未达到当期解除限售的条件，公司需回购注销已 经授予但尚未解除限售的限制性股票共135,000股。 本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年 限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。因本激励计 划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司回购 注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 ...

上海证券交易所文件 易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决 定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 - 1 - ─────────────── 上证科审（再融资）〔2024〕58 号 关于终止对深圳市有方科技股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定 深圳市有方科技股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 12 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024 年 5 月 14 日，你公司和保荐人财通证券股份有限公司 向上交所提交了《深圳市有方科技股份有限公司关于撤回向特定 对象发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《财通证券股 份有限公司关于申请撤销深圳市有方科技股份有限公司向特定 对象发行股票并在科创板上市保荐工作的报告》，分别申请撤回 向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销深圳市有方科技股 份有限公司向特定对象发行股票的保荐工作。根据《上海证券交 上海证券交易所 二〇二四年五月二十二日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 ิ恵恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00004 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于2024年5月20日(星期一)召开。德恒上海律师 事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派谢强律师、胡宝月律师(以下简 称"本所经办律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳市有方 科技股份有限公司章 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-048 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,584,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,584,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5386 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

公司概况 - 有方科技是一家专注于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务的公司[5][6] - 公司自2016年起制定了"云-管-端"的发展战略,现有无线通信模块、终端和云产品三大业务[6] - 2023年公司营业收入约9.4亿元,同比增长约11%,其中云产品收入带动了公司营业收入的增长[6] - 2024年第一季度,公司物联网无线通信业务营业收入实现增长,行业需求也在复苏,但第一季度的收入和利润增量的主要来源是云产品[6][7] 云管端战略 - 公司重视发展云平台和云基础设施,这是因为这块业务与公司已有的客户群体是重合的[6][7] - 公司未来将继续按照云管端的架构来发展和布局,努力提升云产品和物联网终端的营收占比,提升公司的综合毛利率和盈利能力[7] 云业务优势 - 公司同时拥有硬件基因和云平台软件基因,与其他软件企业有本质区别[10][11] - 公司的云平台软件利润相较于传统的模块业务更高,还能带动传统业务的增长[12] - 公司通过人才引进和团队整合的方式快速建立了存储的研发、产品和市场团队,相较于收购公司来降低了成本,缩短了研发时间[13] - 公司的资源整合能力强,存储业务能与公司的现有业务产生协同效应[13] 存储业务发展 - 随着智算的发展,市场对分布式高性能存储的需求将迎来快速增长,公司也将持续获得云业务收入[14] - 公司紧抓信创成熟度的突破点和人工智能发展对智算需求提升的突破点[16] - 未来存储业务的增速无法预估,但市场需求的规模很大,公司只要占据一部分市场份额就能形成比较大的收入[19] 海外布局 - 公司在海外主要布局电力和车联网整机业务,例如智能电网业务已经在东南亚国家陆续铺开[17]