证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十二次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公 司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，公司已于 2024 年 3 月 5 日将资金提前归还，并发布了 相关公告。 1 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-021 深圳市有方科技股份有限公司 关于提前归还临时用于补充流动资金 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公 司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展 的资金需求，拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户，具体详情见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：关于使用部分闲置募集 资金 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-现场参观001 日期：2024年3月1日 投资者关系活动 £特定对象调研 □券商策略会 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 R现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 主持人：董事会秘书黄雷 参会人：淳阳基金：周先生、谢先生；西安鸿瑞恒通投资管 人员姓名 理有限公司：孙先生；广发证券：熊女士、陈女士；个人投 资者：姚女士等代表 时间 2024年3月1日 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

重要内容提示： 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-015 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,064,201 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,064,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-019 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00002 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市有方 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所律 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-017 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工 作顺利推进，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股 股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 有效期延长至 2025 年 3 月 22 日止。 1 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议 案尚需提请股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-018 深圳市有方科技股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期 届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股 票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。 本次延长 2023 年度特定向对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-016 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议 案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年 ...