证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-063 埃夫特智能装备股份有限公司 关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财 务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易背景：若埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）完成将其持有 的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"） 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），则公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并报表 范围。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 Spectre 的实际控制人 Ermi ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司出售 GME 控制权后 形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了埃夫特出售 GME 控制权后 形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的事项，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助暨关联交易情况概述 （一）公司为 GME 提供财务资助存续情况 若公司全资子公司 WFC 出售 GME51%股权给 Spectre 的交易完成，则公司全资子 公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并 报表范围。 截至本核查意见出具日，公司通过子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称 "WFC"）向 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简 ...

已审财务报表 2023年6月30日 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. （中文翻译名称为："GME航空工业材料股份有限公司"） 审计报告 GME航空工业材料股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 4 | - | 5 | | | 利润表 | | 6 | | | | 所有者权益变动表 | | 7 | | | | 现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 财务报表附注 | 10 | - | 49 | 我们的报告仅供埃夫特智能装备股份有限公司处置GME航空工业材料股份有限公司部分 股权参考使用，不应为埃夫特智能装备股份有限公司之外的其他机构或人员使用。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2023）专字第70027049_B02号 GME航空工业材料股份有限公司 GME航空工业材料股份有限 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，或属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或投资者利益的，可暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信 息等情形，按照《科创板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损 害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创板上市规则》披露或者履行 相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第六条 暂缓、豁免披露的信息应符合以下条件： 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《科创板上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《埃夫特 ...

一、关联交易概述 埃夫特全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有 的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权作 价 1,953 万欧元的价格出售转让给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出 售完成，公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让交易受让方Spectre的实际控制人Erminio Ceresa是公司监事Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的少数股东 Phinda Holding S.A. （以下简称"Phinda"）提名的股东监事。故本次交易构成关联交易。 国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 全资子公司出售资产暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 累积投票实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 埃夫特智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其它相关法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本办法。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准；股东大会或董事会授权的除 外。 公司 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定《埃夫特智能装备股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《埃夫特智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所（以下称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件和及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，制定《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次， ...