证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-047 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，埃夫 特智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），本公司于 2020 年 7 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金 总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经二分之一董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董 事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 ...

上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下： 其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司董事会设立可持续发展委员会及 部分专门委员会和委员新增及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委 员会和委员新增及调整的议案》。 为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司 ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动方式 投资者可于 9 月 9 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-054 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"埃夫特"）第三届监 事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主 持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 33 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 ...

公司经营情况 - 公司2022年全年营业收入为1,326.8亿元，同比增长24.1%[13] - 公司2022年全年净利润为125.1亿元，同比增长26.1%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为369.1亿元，同比增长19.1%[13] - 公司2022年第四季度净利润为35.6亿元，同比增长16.3%[13] - 公司2022年末拥有员工6,000余人，较2021年末增加1,000余人[13] - 公司2022年末机器人产品累计出货超过10万台[13] - 公司2023年一季度营业收入预计同比增长15%-20%[13] 公司财务状况 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损为8,284.31万元[3] - 公司合并报表累计未弥补亏损为84,207.01万元，母公司累计未弥补亏损为35,365.73万元[3] - 公司营业收入为67,975.50万元，同比下降23.92%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,284.31万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,252.26万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,569.95万元[25] - 归属于上市公司股东的净资产为170,171.05万元，同比下降5.42%[25] - 总资产为337,139.13万元，同比增长0.95%[25] - 基本每股收益为-0.16元[26] - 研发投入占营业收入的比例为7.31%，同比增加2.11个百分点[26] 公司核心业务 - 公司主营工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务[33] - 公司核心业务-机器人业务销量增长29.14%，远高于中国市场平均5%的增速[27] - 公司机器人业务毛利率较上年同期增长0.45个百分点[27] - 公司系统集成业务毛利率提高6.00个百分点[27] - 公司持续加强对研发投入的管控，研发费用率提高2.13个百分点[27] - 公司核心业务-机器人业务研发投入占机器人营业收入比例为12.43%，比去年同期上升1.63个百分点[28] 公司技术实力 - 公司是中国工业机器人第一梯队企业[35] - 公司是国家首批专精特新"小巨人"企业，在多个方面获得国家级荣誉[35] - 公司建有多个国家级研发机构，主持或参与多项国家重大科技项目[35][36] - 公司核心技术实现自主可控，获得多项国家级科技奖项[36] - 公司国内工业机器人市场销售排名由第11位提升至第8位[36] - 公司产品获得多项国内外认证证书[36] 公司发展战略 - 公司正在开展通用智能机器人底座相关研发，提升机器人智能化水平[37] - 人机协作是公司重点发展方向，具有广泛应用前景[37] - 通用工业将成为公司工业机器人发展的新蓝海市场[37] - 国产化进程加速推进，应用领域向更多细分行业拓展[37][38] 公司研发投入 - 公司持续进行较大的研发投入，加强核心技术攻关，提升自有零部件技术水平[48] - 研发投入总额较上年增加7.02%，占营业收入比例增加2.11个百分点[52] - 资本化研发投入较上年下降35.26%，主要是研发样机销售金额下降[53] 公司新产品和技术 - 开发了基于国产芯片的机器人控制器平台，并基于全国产化芯片独立研发了机器人实时操作系统[48] - 开发了智能喷涂系统，VR智能示教解决方案实现销售，形成公司喷涂机器人的差异化竞争力[48] - 完成了共享工厂的数字化系统搭建，覆盖了离散制造业的全流程生产[48] - 完成了墨斗IDE研发项目的阶段性开发，提供了工艺模板、算法组件等模块，降低了工艺开发成本[48] 公司产品升级 - 新升级的S型电柜通过集成化、模块化、标准化等方法，相对上一代电柜的重量和体积都缩小了约30%[49] - 全新开发了平台型C型电柜，适用于3C等对于电柜尺寸要求较为苛刻的应用场景[49] - 公司进一步落实平台化战略，持续补齐和升级平台产品，埃夫特机器人家族逐步壮大[49] 公司新商业模式 - 公司启动了分布式共享喷涂工作站的新商业模式的探索，落地了机器人即服务(ROBOT AS A SERVICE,RAAS)这一新的商业模式[50] 公司在研项目 - 已完成AGV小车及控制系统、三维激光切割机器人、面向智能化应用的机器人软件集成开发平台等多个在研项目[54] - 正在开发大负载平台产品、高铁地铁白车身机器人涂装自动化作业系统、高性能工业机器人核心底层技术等项目[55] 公司核心竞争力 - 公司是国产机器人第一梯队企业，初步具备与国际厂商竞争的能力[63] - 公司拥有全产业链布局，具有协同效应[64][65] - 公司拥有行业领先的核心技术[66] - 公司拥有强大的研发能力，是国家首批专精特新"小巨人"企业[67][68] - 公司建立了精益的质量管理体系，产品性能具有高精度、高性能、高稳定性的优势[69] - 公司积累了丰富的客户资源和市场资源优势[70][71][72] - 公司在通用工业市场具有贴近市场的优势[74] - 公司在新

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-056 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

公司章程修订 - 2024年8月28日审议通过修订《公司章程》[1] - 修订后董事会仍11名董事，含4名独立董事[1] - 董事会专门委员会由3个增至5个，新增可持续发展委员会[1] 制度修订与新增 - 拟修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》[7] - 新增《董事会可持续发展委员会实施细则》[7] 审议与授权 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记[6] - 拟修订及新增部分治理制度无需股东大会审议[7]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-052 埃夫特智能装备股份有限公司 关于境外子公司向其参股公司按股权比例提供 短期股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、等比例股东借款暨关联交易情况概述 2023 年 12 月，公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），并签订《股权转让协议》。根据公司与 Spectre 1 股东借款金额：147 万欧元（约 1,170 万元人民币） 股东借款期限：自协议签订日起至 2024 年 12 月 31 日 资金使用费：年利率 6.07%，按日计息，到期一次性归还本金和利息 签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后 GME 经营主体仍然续存，未 来如 GME 经营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露 程序后，股东方将按照股份占比继续提供总额不低于 500 万欧元且不超过 1,000 万欧元的股东借款。 具体内容详见公司分别于 20 ...