公司概况 - 埃夫特拥有全系列覆盖3kg-400kg不同负载机器人产品，能够满足光伏、3C、新能源、汽车、家具、食品等各行各业的不同场景应用[2] - 公司基本实现控制器全面自主化，国产减速机和国产驱动器的使用率均超过95%以上[2] 业绩情况 - 2024年上半年，公司机器人整机销量同比增长约29%，主要来自于电子制造和通用工业[3] - 公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用取得显著突破，弧焊应用同比增长超100%，智能焊接业务出货台数同比增长近150%，喷涂机器人出货同比增长超45%，码垛机器人出货台数同比增长约260%[3] - 2024年上半年，公司工业机器人市场占有率达到5.4%，出货量比去年同期增长29%，远高于行业的平均5%增速[5] 战略调整 - 公司采用聚焦战略，更多资源配置在可复制、可复用的方向，并对亏损的集成业务进行战略调整，如出售巴西子公司51%控制权、将印度子公司的集成业务调整成设计中心[4] - 国内集成业务收缩规模，仅保留核心的仿真工艺规划和设计环节，将部分海外集成的设计转移到国内，以更好地控制成本[4] 行业趋势 - 工业机器人行业竞争激烈是因为中国的工业机器人行业赛道是确定性的，劳动力减少+效率提升需求使得机器人换人是大势所趋，进口替代是国家战略[5] - 在目前的市场竞争格局下，行业龙头企业将能体现出产品优势、技术优势、市场优势、长期服务能力优势等[5] - 随着制造业对成本诉求的持续提高以及制造业产业工人减少的背景下，通用工业对工业机器人的诉求在增加[6] 未来发展 - 公司将在工业机器人直接嫁接智能底座的基础上，使机器人具备柔性制造和免编程能力，适应量大面广的"多品种小批量"的制造领域，如智能焊接、智能码垛、智能喷涂、智能装配等[6] - 在中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下，工业机器人市场存在较大的发展空间，是一个长期确定性的赛道[6]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-058 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 343,736,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 343,736,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.8776 | | 例（%） | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第二十六次会议决议、第三届 ...

公司基本情况及业绩概况 - 2024年上半年,公司机器人整机销量同比增长约29%,主要来自电子制造和通用工业,光伏和锂电同比下滑较大[3] - 公司上半年国内和国外的营收占比分别约56%和44%[3] - 系统集成业务受上年末公司处置巴西子公司控制权影响,收入规模同比减少18.84%,未来公司将控制集成系统规模,聚焦主航道[4] - 公司拥有全系列覆盖3kg-400kg不同负载机器人产品,类型多达60款,能够满足多个行业的应用需求[4][5] 主要应用领域 - 在汽车行业,公司重点推进焊接、喷涂、码垛等应用场景的开发,已在多家自主品牌乘用车厂产线使用,得到客户认可[5][6] - 焊接应用是公司重要的集成应用之一,公司在组织上有专门的团队进行研发、销售和市场开拓[6][7] - 公司基本实现控制器全面自主化,国产减速机和国产驱动器的使用率均超过95%以上[6] 海外业务调整 - 过去海外公司受经济下行等因素影响,给公司带来大额亏损,2023年下半年公司转让GME控股权,2024年上半年系统集成毛利率提高6个百分点[7] - 2024年下半年,公司将继续控制系统集成规模,对海外在手项目强化降本,提高执行效率,提高海外业务的经营质量[7] 产能扩张及竞争格局 - 根据行业预测,到2030年中国工业机器人市场销量预计将达到70万台,国产机器人份额将达到80%以上,公司将分期建设超级工厂,一期建成可实现年产5万台高性能工业机器人[8][9] - 公司上半年工业机器人市场占有率达到5.4%,出货量比去年同期增长29%,远高于行业平均5%增速[8] - 行业竞争激烈,头部企业会加快上下游资源整合和关键环节的自主可控,终端客户会考虑用国产替代进口设备,国产品牌机器人的接受度越来越高[10][11] 技术创新 - 公司与高校联合研发多指灵巧手,预计2024年年底到2025年年初会推出新型功能材料的多自由度灵巧手[12] - 公司将使工业机器人具备柔性制造和免编程能力,适应"多品种小批量"的制造领域,如智能焊接、智能码垛、智能喷涂、智能装配等[12] 其他 - 公司将持续提升经营管理能力,早日减亏、扭亏,并加强资本市场沟通,传递公司价值[13][18] - 公司看到通用工业对工业机器人的需求在增加,弥补了光伏、锂电下滑的影响[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定及资金实际 使用情况，确认上述事项并划分政府补助类型。预计上述政府补助对公司 2024 年度至 2027 年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司当 年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）控股孙公司 启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称"启智机器人"）于近日收到安徽 省科学技术厅下发的《关于下达 2024 年省科技创新攻坚计划项目立项计划的通 知》，启智机器人牵头的项目"工业机器人智能化通用技术底座研发与产业化" 被纳入 2024 年安徽省科技创新攻坚计划项目立项计划，项 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2024年9月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目录 | 1 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | --- | | 3 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 7 | | | 议案二：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案 8 | | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案四：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议 ...

埃夫特智能装备股份有限公司业务概况 机器人整机业务 - 在汽车行业,重点推进焊接、喷涂、码垛等应用场景的开发,已在多家自主品牌乘用车厂产线使用[3] - 2024年上半年机器人整机销量同比增长约29%,主要来自电子制造和通用工业,光伏、锂电同比下滑较大[4] - 焊接、喷涂、码垛等跨行业应用取得显著突破,弧焊应用同比增长超100%,智能焊接业务出货台数同比增长近150%,喷涂机器人出货同比增长超45%,码垛机器人出货台数同比增长约260%[4] 系统集成业务 - 2024年上半年系统集成业务收入下降42.12%,主要受上年末处置子公司影响以及主动进行风险控制和减少资源占用[5] - 未来将控制集成系统规模,聚焦主航道[5] 启智机器人子公司 - 针对具身智能在智能制造、家居服务等领域的应用潜力,与投资基金共同设立启智机器人公司[5][6] - 启智机器人将着眼于机器人系统的智能化与开放性,为机器人制造商和终端用户提供智能化技术底座[5][6] - 将使埃夫特机器人具备柔性制造和免编程能力,适应"多品种小批量"的制造领域[6] 市场需求与竞争格局 - 中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的背景下,工业机器人市场存在较大发展空间[7] - 电子制造和通用工业对工业机器人的需求在增加,弥补了光伏、锂电下滑的影响[7] - 机器人行业竞争仍在持续,国产机器人企业的市场份额在增加,行业龙头企业将体现出产品、技术、市场等优势[7]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-053 埃夫特智能装备股份有限公司 关于投建埃夫特机器人超级工厂暨 全球总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。 投资金额和资金来源：项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资 金额为准），资金来源为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 夫特"）自有资金和自筹资金。 相关风险提示 1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大 会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使 用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得 的面积存在不确定性。 《"机器人+"应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、 新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五 规划提出机器人发展的两项目标：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策 源地、高端制造集聚地和集成应 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-050 埃夫特智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2024 年 8 月 28 日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所 的议案》，拟选聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟 支付 2024 年度审计费用不超过 280 万元人民币，其中财务审计费 227 万元，内 控审计费 53 万元(具体以实际签订的服务协议为准)。本次聘任会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报 告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方 可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 ...