本报告依据中国资产评估准则编制 埃夫特智能装备股份有限公司 拟股权转让所涉及的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. 股东全部权益价值 资产评估报告 (备案稿) 信资评报字(2023)第 2A0017 号 元 官 上海立信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十三日 Ax + = = GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.资产评估报告 录 目 | 声 明 … | | --- | | 摘 要 | | F 7 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人幌近 ………………………………………………………………………………-5- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -9- | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准目, | ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-065 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次出售资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事 项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据经交易双方 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核及战略委员会。提名、薪酬与考核委 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善公司法人治理结构，促进埃夫特智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《埃夫特智能 装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-062 埃夫特智能装备股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权 作价 1,953 万欧元出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出 售完成，公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%， GME 将不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让交易受让方 Spectre 的实际控制人 Erminio Ceresa 是公司监 事 Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议有关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十六 次会议的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51%股权 暨关联交易的议 案》的独立意见 针对本次交易,公司已聘请符合证券法规定的审计、评估机构对标的资产进 行审计评估,本次交易价格根据评估机构出具的评估报告结果为参考依据经交易 双方充分协商后确定,价格合理,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。我 们认为本次交易的实施不会影响公司独立性,不会损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次交易的董事会会议的召集程序、表决程序及方式符合有关法律、 法规和《公司章程》的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-064 | | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 规、部门规章和本章程的规定，履行董 | | | | | | | | | | 事职务。 | | | | | | | | | | 第九十七条 董事任期从就任之日起计 | 第九十六条 | 董事应当遵守法律、法规 | | | | | | | | | 算，至本届董事会任期届满时为止。董 | | 和本章程的规定，对公司负有下列忠 | | | | | | | | | 事任期届满未及时改选，在改选出的 | 实义务： | | | | | | | | | | 董事就任前，原董事仍应当依照法律、 | | | | | | | | | | | 行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | | | | | | | | | 履行董事职务。董事应当遵守法律、法 | | | | | | | | | | | 规和本章程的规定，对公 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和埃夫特智能装备股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其它 相关法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股 子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表 为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公 司、公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信 息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持 续披露及相关事项》（以下合称"《科创板自律监管指引》"）等的相关规定和 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息以及其他相关法律、行政 法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露"是指公司 或相关信息披露义务人按照法律法规、《上市 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 监事会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《埃夫特智能装备股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非 职工代表监事3名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 公司监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 监事会行使职权时， ...