监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月17日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王晨光召集主持 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整反映公司上半年经营与财务状况 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 募集资金使用审议结果 - 监事会审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金使用符合证监会及交易所相关规定 未出现变相改变用途或损害股东利益情形 [2] - 具体内容详见同日披露的专项报告（公告编号：2025-059） [2]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-061 西安炬光科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技 股份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,080,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,080,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 17.1237 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17. ...

大宗交易概况 - 8月29日炬光科技发生大宗交易成交量2.36万股 成交金额300.59万元 占当日总成交额0.36% [1] - 成交价格127.37元 较市场收盘价129.97元折价2% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年8月29日 证券代码688167 [2] - 买入营业部为银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 [2] - 卖出营业部为中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 [2]

会议时间 - 2025年8月13日召开第四届董事会第十三次会议[8] - 2025年8月29日15点召开2025年第三次临时股东大会[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 股权登记 - 2025年8月22日为本次股东大会股权登记日[10] 出席情况 - 79名股东及代理人出席，代表15,080,556股，占17.1237%[11] 会议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[16]

股价表现 - 8月29日股价下跌5.09%至125.80元/股 成交额5.86亿元 换手率5.04% 总市值113.04亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为激光行业上游高功率半导体激光元器件和激光光学元器件的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：激光光学产品48.73% 半导体激光产品18.92% 汽车应用解决方案产品12.62% 泛半导体制程解决方案产品8.97% 全球光子工艺和制造业务6.23% 研发服务及加工服务3.76% 其他0.77% [1] 基金持仓情况 - 蜂巢趋势臻选混合A（019985）二季度持有6266股 占基金净值比例3.14% 为第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约4.23万元 [2] - 基金规模833.56万元 今年以来收益26.65% 近一年收益58.54% 成立以来收益42.37% [2] 基金经理信息 - 基金经理徐嶒累计任职10年113天 管理资产规模1613.04万元 [3] - 任职期间最佳基金回报89.04% 最差回报-46.77% [3]

财务表现 - 公司实现营收3.93亿元 同比增长26.20% [1] - 归母净利润亏损2494万元 [1] - 扣非净利润亏损2698万元 [1] - 基本每股收益为-0.28元 [1]

公司治理动态 - 炬光科技第四届监事会第十二次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等未明确具体名称的议案 [2]

大宗交易概况 - 炬光科技于8月28日通过大宗交易成交2.31万股，成交金额300.07万元，占当日总成交额0.38% [1] - 成交价格129.9元，较市场收盘价132.55元折价2% [1] 交易明细数据 - 证券代码688167，交易日期2025-08-28 [2] - 买入营业部为银泰证券有限责任公司西安友谊西路 [2] - 卖出营业部为中信建投证券股份有限公司西安科技 [2]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年8月17日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[3][4]

财务表现 - 营业收入3.93亿元 同比增长26.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2494.07万元 [1] - 基本每股收益-0.28元 [1]