股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月28日召开，股权登记日4月21日[2] - 现场会议4月28日15点在西安高新区召开[7][8] - 网络投票4月28日9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[8] 股权与议案 - 控股股东刘兴胜直接持股13.27%[3] - 取消回购股份方案议案，增加修订稿议案[3][5] - 股东大会议案三项，披露时间和媒体不同[10] - 特别决议议案为1、3，对中小投资者单独计票议案为2、3[10] - 不涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决[10][11]

会议情况 - 公司于2025年4月11日召开第四届董事会第十次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 股份回购 - 公司将回购股份资金来源调整为自有资金及专项贷款[3] - 专项贷款金额不超回购股票总金额90%，利率1.95%，期限3年[3] 议案表决 - 《回购股份方案（修订稿）》等两议案均6票同意通过[4][6] 股权结构 - 控股股东刘兴胜直接持有公司13.27%股份[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月12日[8]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 回购价格不超100元/股，不高于均价150%[2] - 回购股份20 - 40万股，占比0.22% - 0.44%[7] - 2025年4月8日董事会通过议案，4月28日开股东大会[5] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月[6] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购用途为注销减资[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 截至2025年4月8日，无限售流通股90363344股，占比100%[17] - 按上限和下限回购后，专用账户股份占比2.42%和2.20%[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产31.25亿元、净资产22.91亿元、流动资产15.25亿元[18] - 假设回购4000万元，占总资产、净资产、流动资产比重1.28%、1.75%、2.62%[18] 相关人员情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖及违规行为[18] - 董监高、控股股东等回购期无增减持计划[19] - 董监高、大股东未来3、6个月暂无减持计划[20] 风险与安排 - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[24] - 方案需股东大会审议，存在未通过风险[24] - 公司将推进方案并及时披露信息[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募资总额176973.81万元，净额163264.76万元[3] - 公司超募资金62243.31万元，剩余1464.41万元[12][15] 项目投资进度 - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）投资进度55.77%[8] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目投资进度44.21%[8] - 研发中心建设项目投资进度0.33%[8] - 补充流动资金项目投资进度80.83%[8] 资金使用计划 - 韶关项目预计节余募集资金4548.93万元[7] - 拟用6013.33万元永久补充流动资金，占超募资金总额9.66%[16] 审议情况 - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[19][20] - 保荐人认为事项需提交股东大会审议，符合规定且无异议[21]

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[1] - 公司超募资金总额为62243.31万元[14] - 截至公告披露日，公司剩余超募资金1464.41万元[12] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）投入13583.05万元，投资进度55.77%[4] - 截至2024年6月30日，智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目投入8807.98万元，投资进度44.21%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入38.70万元，投资进度0.33%[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入36371.30万元，投资进度80.83%[4] - 公司募集资金投资项目合计已投入90955.23万元，投资进度55.71%[4] 资金使用计划 - 截至2025年3月31日，韶关项目预计节余募集资金4548.93万元[5] - 公司拟将韶关项目节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金[9][13] - 本次拟用于永久补充流动资金的金额为6013.33万元[14] - 本次拟用于永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例为9.66%[14] 审批情况 - 监事会同意公司部分募投项目结项并将节余及剩余超募资金永久补充流动资金事项[16] - 保荐人对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金事项无异议[17] - 本次事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[17] 后续安排 - 剩余超募资金转出完毕后公司将办理募集资金专户销户手续[14] - 公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议将随之终止[14]

公司治理 - 2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》并办理备案登记议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[2] - 修订《公司章程》及变更登记需股东大会特别决议通过[3] - 董事会提请股东大会授权办理备案登记等具体事项[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月28日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[3] 会议地点 - 现场会议在陕西省西安高新区丈八六路56号公司华山会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台4月28日9:15 - 15:00投票[5] 议案披露 - 议案1、2、3于2025年4月9日在《证券日报》及上海证券交易所网站披露[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年4月21日[10] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日上午9:00 - 17:00[14] - 登记地点为陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室[14] 通信信息 - 会议通信地址邮编为710077，电话为029 - 81889945 - 8240[15]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第四届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2025年4月2日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，6名董事全出席[2] - 同意提请2025年4月28日15点召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并备案议案，待股东大会审议[3] - 审议通过部分募投项目结项及资金补充议案，待股东大会审议[5] 股份回购 - 拟用2000 - 4000万元自有资金，不超100元/股回购股份，期限12个月用于减资，待审议[6]