激励计划审议 - 2024年12月4日审议通过激励计划草案议案[2] - 2024年12月12日审议通过草案修订稿等议案[2] 激励计划披露 - 2024年12月5日披露激励计划草案并公示名单[2] 激励对象审核 - 公示期满监事会无异议，激励对象主体资格合法有效[3][6] 公告发布 - 公告于2024年12月17日发布[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月23日14点30分[11] - 地点为上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层[11] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长徐久振[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为12月23日9:15 - 15:00[11] 审议议案 - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等三项议案[4] 激励计划修订 - 修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》形成修订稿[17] - 对《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》注释补充形成修订稿[21] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[23] - 授权期限与激励计划有效期一致[25]

可转债发行 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] 转股价格调整 - 2021年5月26日起调整为45.23元/股[4] - 2022年12月21日起调为39.88元/股[5] - 2023年6月20日起调为39.86元/股[6] - 2023年7月7日起调为28.29元/股[7] - 2024年5月21日起调为19.99元/股[7] 转股价格决策 - 截止披露日股价触发修正条款，当期85%为16.99元/股[8] - 2024年12月13日董事会通过不向下修正议案[8] - 未来2个月触发亦不修正，2月14日起重新计算[9]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年营收较2023年增长率触发值47.80%，目标值104.21%[7] - 2026年营收较2023年增长率触发值60.16%，目标值119.70%[7] 归属规则 - 公司与个人层面考核决定实际归属股票数量[9][12] 考核安排 - 公司层面业绩每年考核一次，个人至少一次[10] - 人力15个工作日通知个人考核结果，保存至少5年[12]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予160万股，占公司股本总额0.58%[3][10] - 本激励计划拟授予激励对象38人，约占2024年6月30日公司员工总数的6.00%[12] - 本激励计划有效期最长不超过39个月[14] 过往激励计划情况 - 2021年激励计划首次授予97.60万股，授予价格40元/股，授予128名激励对象；预留授予25.00万股，授予价格40元/股，授予29名激励对象[5] - 2021年激励计划首次授予和预留授予部分均已进入第二个归属期[5] 回购情况 - 公司2024年回购资金总额不低于1000万元，不超过1500万元，实际回购130.2040万股，资金总额12196373.03元[8] 授予与归属安排 - 限制性股票分两批归属，第一批自授予之日起15 - 27个月内，第二批自授予之日起27 - 39个月内，归属比例均为50%[15] - 限制性股票授予价格为9.00元/股，占草案公告日前不同交易日交易均价一定比例[18] 条件要求 - 授予条件要求公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市后最近36个月无违规利润分配等；激励对象最近12个月无违规等[20] - 归属条件与授予条件类似，还需激励对象满足12个月以上任职期限和公司层面业绩考核要求[20][21] 业绩考核目标 - 2025年营业收入相较于2023年触发值增长率为47.80%，目标值为104.21%[21] - 2026年营业收入相较于2023年触发值增长率为60.16%，目标值为119.70%[21] 费用预测 - 假设授予日为2024年12月底，160万股限制性股票总费用983万元，2024 - 2027年费用分别为16.91万元、608.65万元、308.07万元、49.38万元[36] 调整规则 - 资本公积转增股本等时，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[31][32] - 配股、缩股、派息、增发时，限制性股票授予价格有不同调整方式[33] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[27] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[27] - 激励对象资金来源为自筹，获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债[39] - 公司与激励对象争议或纠纷先协商、调解，60日内未解决可提交上海国际仲裁中心仲裁[40]

会议信息 - 公司于2024年12月12日召开第四届监事会第十八次会议[3] - 会议通知于2024年12月11日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，表决3同意[4] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，表决3同意[6] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[4][6]

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 | 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 6 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 7 | | （四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | ... 9 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 | 10 | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） 其他应当说明的事项 | 12 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 12 月 11 日通过书面方式送达全体董事。因情况 紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决 ...

征集投票权信息 - 独立董事黄遵顺为2024年限制性股票激励计划议案征集投票权[5] - 征集时间为2024年12月17 - 18日[7] - 征集对象为截至12月16日登记在册股东[15] 股东大会信息 - 现场会议2024年12月23日14点30分召开[12] - 网络投票时间为2024年12月23日[12] - 地点在上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层[12] 委托投票信息 - 需按格式填写授权委托书并提交文件[15] - 送达地址为证券事务部[16] - 有效期限至2024年第四次临时股东大会结束[22]

股权激励 - 拟授予160万股限制性股票，占2024年11月29日公司股本总额0.58%[8] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数占草案公告时公司股本总额1.79%[30] - 任一激励对象累计获授不超公告时公司股本总额1.00%[8][30] - 授予价格9.00元/股，占不同交易日交易均价比例不同[40][41] - 拟授予激励对象38人，占2024年6月30日公司员工总数6.00%[8][25] - 激励计划有效期最长不超39个月[9][34] - 限制性股票分两批归属，比例均为50%[36][37] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年[46] - 2025年营业收入相较于2023年增长率触发值47.80%，目标值104.21%[46] - 2026年营业收入相较于2023年增长率触发值60.16%，目标值119.70%[46] - 个人层面考核结果不同归属比例不同[47] 回购情况 - 2024年回购资金总额12196373.03元，回购130.2040万股[29] 费用预测 - 假设授予日为2024年12月底，160万股限制性股票总费用983万元[69] - 2024 - 2027年费用分别为16.91万元、608.65万元、308.07万元、49.38万元[69] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况对限制性股票授予/归属数量和价格有调整规则[60][61][62] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职等不同情况，限制性股票处理方式不同[77][78][79][80][81]