独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事马如适、孙佳、吕顺辉独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

审计委员会构成 - 2024年度公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，独董占比2/3[1] - 2025年1月23日马如适当选独董并任审计委员会召集人[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开8次会议[1] - 2024年3月28日会议审议多份报告并提请股东大会审议[1] - 2024年8月会议审议变更会计师事务所议案并提请审议[2] 审计相关 - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构并提交董事会审议[4] - 审计委员会审阅并督促执行内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为财务报告合规，无欺诈、舞弊及重大错报[4] - 核查关联交易，认为未损害公司及股东利益[4] - 组织与中审众环就审计工作沟通协商[5]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报告及内控审计机构[2] 审计工作情况 - 中审众环审计公司2024年相关报表及附注[4] - 审计中与治理层沟通审计范围等事项[4] 审计评价 - 公司认为中审众环资质满足2024年审计要求[5] - 中审众环2024年审计独立客观公正规范[5] - 中审众环按计划完成工作并如期出具审计报告[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日14点30分召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 股东大会地点 - 上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 议案已披露时间为2025年4月25日[8] - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 会议登记时间为2025年5月13日下午17:00前[15] 会议登记地点 - 上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部[15] 会议联系电话 - 021 - 50560989[17]

会议相关 - 2025年4月23日召开第四届监事会第二十三次会议，3位监事均到会[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18] 报告情况 - 《2024年年度报告及其摘要》编制审核合规，内容真实准确完整[5][6] - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股[18] - 已授予但未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股[18] - 首次授予部分未归属数量由109.0377万股调整为152.6528万股[18] - 预留授予部分未归属数量由28.9002万股调整为40.4603万股[18] - 公司作废41.6836万股不得归属的限制性股票[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件议案获通过[20] 其他事项 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[12] - 公司2025年度预计关联交易公平自愿，定价合理公允[16] - 公司2024年度募集资金使用及管理无违规情形[15]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 全体独立董事推举马如适担任会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十七次会议[3] - 提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 融资计划 - 提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21]

业绩总结 - 2024年度归母净利润98,761,868.70元，上年度85,829,075.39元，上上年度92,772,268.00元[9] - 最近三个会计年度平均净利润92,454,404.03元[9] 分红与转增 - 2024年度拟每10股派现1元，扣除回购后派现27,608,328.10元[6] - 拟以资本公积每10股转增2股，扣除回购后转增55,216,656股，转增后总股本331,299,937股[7] - 2024年度现金分红总额55,216,656.20元，上年度59,439,379.50元，上上年度35,327,242.50元[9] - 最近三个会计年度累计现金分红149,983,278.20元，累计回购注销0元[9] 其他数据 - 2024年度现金分红和回购金额合计67,413,029.23元，占归母净利润68.26%[6] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计55,216,656.20元，占归母净利润55.91%[6] - 最近三个会计年度累计研发投入153,032,839.86元，占累计营收11.64%[9] 决策进展 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年利润分配及转增方案[10]

股权激励 - 2025年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议[1] - 审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件议案[1] - 本次可归属数量为32.6968万股[1] - 2025年4月25日发布核查意见[4]

激励计划调整 - 2025年4月23日公司审议通过调整2021年限制性股票激励计划议案[3] - 授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股[4] - 已授予但未归属股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以198,131,265股为基数，每股派0.3元，转增0.4股[11] - 2024年前三季度拟每10股派1元，派发现金红利27,608,328.10元[11] 其他 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[14] - 公司尚需履行信息披露及办理后续事项[17]