股东提案 - 股东徐久振持有公司27.70%股份，2025年1月9日提出临时提案[5] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[5] - 股权登记日为2025年1月15日[4] - 现场会议1月23日14点30分在上海浦东新区新金桥路36号南塔16层召开[9] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为1月23日[9] - 交易系统投票时间为1月23日多个时段[9] - 互联网投票平台投票时间为1月23日9:15 - 15:00 [9] 审议议案 - 提交审议议案含《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》等[12] - 特别决议议案为议案1《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12]

可转债情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”累计405,000元已转股，转股11,415股，占比0.008078%[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”已回售注销7,000元，占比0.001807%[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”未转股金额386,988,000元，占比99.893650%[4] - 2024年10 - 12月，“阿拉转债”7,000元转股，转股350股，占比0.000248%[4] - “阿拉转债”初始转股价63.72元/股，2024年5月21日起为19.99元/股[5][6][7][8] - 2024年11 - 12月“阿拉转债”回售申报，70张共7,000元于12月10日注销[9] - “阿拉转债”转股期自2022年9月21日至2028年3月14日[10] 股份情况 - 2024年9 - 12月，无限售流通股从277,384,971股增至277,385,321股，总股本同增[13] - 2023年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增20.6484万股[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在上海浦东新金桥路36号南塔16层召开[4] - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 议案相关 - 本次大会审议2024年前三季度利润分配方案议案[6] - 议案于2024年12月31日刊登在指定报刊及上交所网站[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月15日[11] - 登记时间为1月21日17:00前，地点在证券事务部[14] 公司联系 - 联系电话021 - 50560989，传真021 - 50323701，邮箱aladdindmb@163.com[15][16] - 联系人是董事会秘书赵新安[16]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润72,569,235.76元[5] 用户数据 - 截至2024年12月20日总股本277,385,321股，扣回购后剩276,083,281股[6] 未来展望 - 拟10股派1元，派现27,608,328.10元，占比38.04%，待股东大会审议[6] 其他新策略 - 每股派0.1元，不转增股本和送红股，以登记日总股本扣回购为基数[3] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[3][6]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二十次会议[3] - 会议通知于2024年12月26日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[3] 利润分配 - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[4] - 同意将方案提交至2025年第一次临时股东大会审议[4] - 方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

| | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本次激 励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议、第四 届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定以 2024 年 12 月 26 日为授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 38 名激励对象授 予 160.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通 过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

股权激励 - 2024年授予38名其他激励对象160.00万股限制性股票[1] - 其他激励对象获授限制性股票占授予总数100.00%[1] - 其他激励对象获授限制性股票占公司股本总额0.58%[1] - 有效期内股权激励标的股票累计不超股本总额20.00%[1] - 激励对象获授股票均未超公司股本总额1.00%[1] 激励对象规定 - 本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事[2]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事、监事[2] - 名单与批准范围相符，主体资格合法有效[2] 激励计划 - 授予日为2024年12月26日[3] - 授予价格为9.00元/股[3] - 激励对象38名，授予限制性股票160.00万股[3]

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 阿拉丁、公司、上市公司 | 指 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（含分公司、控股子公 | | | | 司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 划 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海阿拉 | | 独立财务顾问报告、本报 告 | 指 | 丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | ...

激励计划推进 - 2024年12月4日薪酬与考核委员会拟订和审议激励计划草案等[9] - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年12月5日公司公告监事会核查意见及独立董事征集投票权[10] - 2024年12月12日薪酬与考核委员会审议通过激励计划修订稿[11] - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过激励计划修订相关议案[13] - 2024年12月13日公司公告发布激励计划修订稿[13] - 2024年12月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年12月26日董事会和监事会决议同意该日为授予日[18][19] 激励计划授予 - 公司以9元/股向38名激励对象授予160.00万股限制性股票[20] 合规情况 - 自查期仅1名核查对象买卖股票且无内幕交易情形[15] - 公司及激励对象不存在不得实行激励的情形[21][23] - 2024年12月17日监事会认为激励对象主体资格合法有效[14] - 截至法律意见书出具日授予已取得必要批准和授权[27] - 授予日等确定及授予条件符合规定[27] 其他事项 - 公司将随同法律意见书公告相关会议决议文件[25] - 公司需继续依法履行信息披露义务[27]