股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月26日14点30分于上海浦东新区新金桥路36号南塔16层召开[12] - 表决方式为现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[10] - 需审议取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本等议案[4] - 股东及代理人发言每次原则不超5分钟[7] - 出席会议股东提前30分钟现场签到[5] - 会议由董事会召集，董事长徐久振主持[13] - 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] 董事会换届 - 第四届董事会任期届满换届，第五届董事会7人，含3非独立董事、1职工董事、3独立董事，任期三年[1] - 提名徐久振、顾玮彧、金立印为非独立董事候选人[14][29] - 提名孙佳、马如适、吕顺辉为独立董事候选人[15] - 非独立董事和独立董事选举均采用累积投票制[3][30] 财务相关 - 2024年度审计由中审众环担任，拟聘任北京德皓国际为2025年度审计机构[23] - 截至2025年9月30日，母公司报表期末未分配利润311,394,896.61元[26] - 2025年前三季度拟10股派0.7元（含税），总股本332,606,902股，扣除回购后剩331,304,862股，拟派红利23,191,340.34元（含税）[26]

公司治理与财务决策 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四十三次会议 [2] - 董事会会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》 [2] 公司信息披露 - 公司通过发布公告形式披露了董事会决议及利润分配方案相关信息 [2]

公司利润构成与波动原因 - 喀斯玛控股2023年利润较高主要源于非经常性收益 [1] - 非经常性收益具体为下属参股企业资产处置产生的投资收益 [1] - 公司2023年较高的利润并非由主营业务贡献 [1] - 公司利润因此呈现波动性 [1]

公司经营与财务表现 - 公司三季度收入加速增长 反映了市场需求的提升 [1] - 公司毛利率保持稳定 面临的价格压力不大 [1] - 公司认为没有大家想象的那种严重内卷 [1] 行业竞争格局与发展趋势 - 行业进口替代进程正在加速 [1] - 国产试剂在品类、质量上快速提升 国内厂商竞争力增强 [1] - 行业市场竞争强度属于良性区间 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 [2] - 公司董事会同意提名徐久振、顾玮彧、金立印为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同意提名孙佳、马如适、吕顺辉为第五届董事会独立董事候选人，其中马如适为会计专业人士 [2] - 全部独立董事候选人已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，且任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议 [2]

公司利润分配方案 - 公司公布2025年前三季度利润分配方案，以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [1] - 本次利润分配合计拟派发现金红利2319.13万元（含税） [1]

公司利润分配方案 - 阿拉丁公布2025年前三季度利润分配方案，以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [1] - 本次利润分配合计拟派发现金红利2319.13万元（含税） [1]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况[5] - 董事辞职公司需在60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新法定代表人[5] 董事离职手续与义务 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] - 离职董事忠实义务生效或届满后3年内有效[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[12] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[9]

独立董事专门会议召开 - 每年至少召开一次，提前三天通知，一致同意可不受限[3][4] - 通知含时间、地点等信息[4][5] - 可现场、通讯或结合方式召开[6] 会议组织与表决 - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，举手表决或投票表决并签字[6] 审议事项 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前需讨论且过半数同意[6] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[8] 制度相关 - 董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[9]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议规则 - 与同届董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] 会议出席与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存不少于十年[14] - 工作制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修改[18]