上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员 的公告 一、签字注册会计师及项目质量复核人变更情况说明 中审众环原委派乔玉湍、刘朕为签字注册会计师为公司提供审计服务、秦晋 臣为项目质量控制复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注 册会计师乔玉湍及项目质量控制复核人员秦晋臣工作调整，现委派徐从礼、刘朕 为签字注册会计师，乔玉湍为项目质量控制复核人员，负责公司 2024 年度财务 报表审计及项目质量控制复核工作，继续完成相关工作。 二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的基本信息及独立性和 诚信情况 （一）基本信息 项目签字注册会计师徐从礼：于 2002 年 12 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 8 月开始在本所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5 家次。 项目签字注册会 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2024 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次 通过高新技术企业认定不会影响公司 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 1 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市科学 技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号：GR202431000979，发证时间：2024 年 12 月 4 日，有效期： 三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民 共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规 的规 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 15 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 17 日开始支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日期间的利息。根据公司《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关 条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 15 日至2028年3月14日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、 第三年 1.2%、第四年 1.8% ...

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：阿拉丁、默克、Sigma、飞鹏 - **行业**：科研服务行业 纪要提到的核心观点和论据 阿拉丁与默克合作 - **合作优势**：阿拉丁在国内服务客户和性价比方面有优势，默克在国内采用经销加直销模式，直销人员面向大企业客户，单人产出要求达几百万欧元 [1] - **海外市场影响**：阿拉丁海外能力弱于默克，海外备货有选择性，后期会增加；默克海外有平台，客户多、渠道广，合作利于阿拉丁海外销售增长和出展步伐加速 [2] - **业绩增量**：难以量化三到五年默克在海外给阿拉丁带来的业绩增量，海外销售不会仅依赖默克，还会发展一批经销商 [3] 阿拉丁海外市场策略 - **销售模式**：借鉴国内线上直销加经销模式，海外因美国销售人员成本高（每人28万美金），将以线上销售为主，线下少量派人进行市场宣传和经销商管理 [6] - **市场拓展进度**：洛杉矶仓库23年下半年开始备货并销售，每月销售额递增；预计4月协议交割后加紧备货，欧洲大陆市场今年下半年可能产生收入，美国东海岸后续也会布局 [7][8] 国内市场需求 - **高校需求**：高端需求稳定增长，国家有四百亿国内项目支持高校仪器购买，教育部英才计划使未来十年在读研究生人数到2035年达700万，目前350万，每年招生人数增长5% - 10%，高校需求旺盛 [16] - **行业增长**：科研服务行业与科研经费增长相关性高，国家产业升级明显，高科技企业发展获支持，虽目前增速稍降，但总体仍能保持较好增长 [17] 行业并购趋势 - **政策支持**：国家监管层面引导上市公司进行行业并购，解决同业竞争问题，推动企业做大做强，提供了政策支持和案例参考 [18] - **市场环境**：从去年以来项目推荐增多，适合上市公司进行并购，科研服务行业产品种类多，上市公司有资金积累和融资能力 [19][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **阿拉丁经营现金流**：20 - 23年因研发投资大、备货多、人员扩充，花钱多但收入未同比增长，导致经营现金流与利润匹配度不如往年 [12] - **阿拉丁海外销售目标**：目前难以对25年海外各区域销售目标进行明确展望，主要工作是布点、备货和市场推广，美国市场销量从去年五六月份的几千美元增长到接近十万美元，前期增速快、利润率高 [13][14] - **阿拉丁与飞鹏合作**：处于前期沟通阶段，飞鹏技术工艺现成，确定后产品产出速度较快 [22] - **产品成本与利润率**：阿拉丁产品成本相对Sigma等外资产品有优势，人力成本国内与海外有七八倍差距；经销商占比增大对公司利润率影响不大，国内外直销占比都较高 [23][24][25] - **产品重合度与销售情况**：阿拉丁与默克产品有重合，但默克现货产品约五六十万个，比阿拉丁丰富；默克海外平台除卖自己产品，也卖阿拉丁等其他品牌产品，销售自身产品和阿拉丁产品毛利率有差异，但具体数值未知 [27][29]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"阿拉转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。 因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 26 日起转股价格调整 为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度 权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。 因触发募集说明书中规定的 ...

资金募集 - 公司发行387.40万张可转债，募集资金总额38740.00万元，净额37338.08万元[4] 项目投入 - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目拟投入10400.00万元，累计投入7879.03万元，进度63.54%[7] - 高纯度科研试剂生产基地项目拟投入12340.00万元，累计投入795.07万元，进度11.08%[7] - 张江生物试剂研发实验室项目拟投入7000.00万元，累计投入2191.31万元，进度24.35%[7] - 补充流动资金拟投入9000.00万元，累计投入8827.22万元，进度100.76%[7] 项目延期 - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目等三个项目建设期延长至2026年3月[8] - 2025年3月6日公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18]

资金募集 - 公司发行387.40万张可转债，募集资金总额38740.00万元，净额37338.08万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目累计投入7879.03万元，进度63.54%[5] - 截至2024年12月31日，高纯度科研试剂生产基地项目累计投入795.07万元，进度11.08%[5] - 截至2024年12月31日，张江生物试剂研发实验室项目累计投入2191.31万元，进度24.35%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入8827.22万元，进度100.76%[5] 项目延期 - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心等三个项目建设期延长至2026年3月[6][7] - 2025年3月6日董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[17] - 项目延期符合规定，不影响主营业务，保荐人无异议[19][20]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 3 月 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议 资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场 投票表决。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：审议《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》 6 | 2 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第二次临 ...