上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（张淳） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 张淳，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。张淳先生于 1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国 注册会计师，高 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-016 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 ...

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份 海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海君实 生物医药科技股份有限公司（以下简称"君实生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行A股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实 生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 940号），公司获准向社会公开发行人民币普通股8,713.00 ...

容诚专字|2024|230Z0468 号 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海君实生物医药科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0468 号 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称君实生物) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供君实生物年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为君实生物年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 三、注册会计师的责任 我们的责 ...

海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海君 实生物医药科技股份有限公司（以下简称"君实生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对君实生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、2020年首次公开发行A股股票募集资金 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元； ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（钱智） 钱智，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校教 师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南京南斗律师事务所律师；2000 年 1 月至 2006 年 3 月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006 年 3 月至今，担任江苏联 盛律师事务所（原江苏冠文律师事务所）主任兼律师；2017 年 9 月至今，担任南 京仲裁委员会仲裁员，2017 年 12 月至今，担任南京市人民政府法律顾问；2021 年 7 月至今，担任江苏省人民政府法律顾问；2022 年 5 月至今，担任孩子王儿 童用品股份有限公司独立董事。2018 年 6 月 24 日至今，担任公司独立非执行董 事，任职期间，不存在影响其独立性的情况。 二、 独立非执行董 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张 淳先生、独立非执行董事钱智先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张 淳先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》 的规定。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体如下： 1、2023年3月30日， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于2024年3月13日以邮件方式发出。会议于2024年3月28日以现 场及通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-013 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-018 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条与《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整， 不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，以 2023 年 12 月 31 日的固定资 产为基础，假设不考虑 2023 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动，根据变更后的固 定资产折旧年限测算，预计 2024 年度折旧额减少约人民币 4,742.14 万元，净利润增加 约人民币 4,742.14 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经营成果不会 产生重大影响（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（孟安明） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 孟安明，男，1963 年 7 月出生，1983 年 7 月获西南农业大学农学学士学位， 1990 年 11 月获英国诺丁汉大学遗传学博士学位。2007 年当选为中国科学院 ...