证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2023年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] 人事变动 - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届董监高人员[17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易、被收购情况[9][11] - 2023年未变更或豁免承诺[10] - 2023年续聘致同所为审计机构[13] - 2023年无会计政策等重大变更[16] - 2024年独立董事将履职[19]

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2024-006 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟以2023年度实施权益分派股权 重要内容提示： 如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股 数由于员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配现金分红金额不 变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段 及公司盈利水平和资金需求等因素。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 807,905,549.17 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需 要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如 下： 每股分配比例： ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额 ...

公司基本信息 - 公司于2019年12月5日注册，2020年1月6日在上交所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币13448.1546万元[6] - 公司股份总数为13448.1546万股，每股面值1元[13][18] 股权结构 - 发起人赵雷持股400万股，持股比例80.00%；杭德余等4人各持股25万股，持股比例均为5.00%[12][13] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[18] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[19] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[83] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] - 监事会决议需经半数以上监事通过[96] 财报披露 - 年度财报需在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[99][100] 利润分配 - 分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[109] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[109] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超23人，董事等7人[8][20] - 受让价格9.07元/股[8][24] - 存续期48个月，锁定期24个月[9][35][36] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供资助[8] - 须经股东大会批准方可实施[6][9][10] 持股计划规模与占比 - 规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[29] - 董事等持有43.00万股，占29.62%[31] - 骨干人员持有102.1685万股，占70.38%[31] 业绩考核要求 - 2025年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率不低于30%[38] - 业务单元业绩目标达成率不同，解锁比例不同[38] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[45] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[47] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开临时会议[47] 管理相关规定 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 变更与终止规定 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[57] - 存续期届满前1个月，可延长存续期[35][58] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意等[58] 其他要点 - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[23] - 公司拟2024年5月底过户145.1685万股至持股计划名下[70] - 预计确认总费用1265.87万元，2024 - 2026年费用摊销分别为369.21万元、632.93万元、263.72万元[70]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,949.35万元，同比下降14.43%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元，同比下降47.62%[3] 会议与议案 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案获董事会同意，表决结果多为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][9][12][17][23][27][31][42][43][45][46][48][49][50][53][54][55][57][58][62][63][65][66][69][70] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[72][73][76][77][78][79][80] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月17日14时在公司316会议室召开2023年年度股东大会[81] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月13日[81] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 013，发布时间为2024年4月27日[84][86]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月25日14时召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][22] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等两项议案表决通过[20][29] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等因部分监事回避，直接提交股东大会[30]