江苏灿勤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及《江苏灿勤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第六十二条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）对现有或新增投资企业的增资扩股； （三）委托理财（购买低风险银行理财产品的除外）、委托贷款、证券投资； （四）其他公司认为属于对外投资的行为。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公司主营业务发展； （四）必须坚持效益优先和控制投资风险。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通 过后，提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易的成交金额（含承担债务和费用，下同）占公司市值（交易前 1 0 个交易日收盘市值的算术平均值，下同）的 50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上； 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等可供支配的资源进行的各种形式的投资活动， ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到2.87亿元，同比增长52.76% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5191.19万元，同比增长51.94% [2] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长44.44% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为3435.43万元，同比下降63.42%，主要因业务发展需要购买商品及支付职工现金大幅增加 [2] 研发投入与创新 - 研发投入1848.37万元，占营业收入比例6.44%，同比下降2.38个百分点 [2] - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方，其中80余种实现商业化批量应用，介电常数覆盖4-150 [7] - 新增申请发明专利3项，实用新型专利4项；新增授权发明专利12项，实用新型专利10项 [19] - 研发人员137人，占公司总人数12.38%，研发人员薪酬合计885.57万元 [25] 产品与技术优势 - 主要产品包括介质波导滤波器、谐振器、天线等，应用于5G基站、卫星通信、国防科工等领域 [4] - HTCC产品线实现端到端能力，最小线宽50μm，最小孔径0.1mm，红外管壳已大批量交付 [4] - 薄膜MEMS业务进入大批量生产阶段，复合陶瓷基板取得多个客户认可 [5] - 超大尺寸介质滤波器制造技术可承受1000次以上温度循环，满足10年以上使用寿命 [15] 行业地位与客户结构 - 为全球通信产业链上游重要射频器件供应商，客户包括华为、爱立信、诺基亚等头部企业 [4] - 前五大客户收入占比88.30%，客户集中度较高 [22] - 荣获国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军示范企业（介质波导滤波器）等资质 [19] - 参与制定行业标准7项，拥有专利146项（发明专利49项，实用新型97项） [19] 产能与生产工艺 - 烧结工序良品率最高达99.3%，成型工序良率最高达95%以上 [10] - 自主掌握"射频设计-粉体制造-成型-烧结-金属化"完整生产链条 [11] - 银浆、PCB板、陶瓷粉体为主要原材料，价格受大宗商品及金属氧化物价格影响 [23] 战略布局与发展方向 - 在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局，拓展产品应用场景 [4] - 在研项目包括超大功率介质波导滤波器、高性能低介微波介质陶瓷材料等 [19] - 复合陶瓷产品应用于半导体散热基板、新能源汽车轻量化制动系统，已完成送样 [6]

财务表现 - 公司总资产达到26.15亿元，较上年度末增长1.87% [2] - 营业收入为2.87亿元，同比增长52.76% [2] - 利润总额为5693.33万元，同比增长56.41% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4229.91万元，同比大幅增长78.07% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为9063户 [3] - 控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股比例为23.26%，持有9305.25万股 [3] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇合计持有公司股份，三人为父子关系 [3][4] - 前十大股东中包括哈勃科技创业投资有限公司持股2.85%，太平人寿保险有限公司通过两个账户分别持股 [3] 公司基本信息 - 公司股票简称为灿勤科技，股票代码为688182，在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司办公地址位于江苏省张家港保税区金港路266号 [2] - 董事会秘书为陈晨，证券事务代表为钱志红，联系电话为0512-56368355 [2]

公司董事会决议公告核心内容 [1][2][3][4][5] 半年度报告及财务信息 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 2025年半年度报告编制符合相关法律法规及公司章程规定 审议程序合法有效 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司管理制度规定 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与已披露信息一致 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 旨在进一步完善公司治理 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [3] - 公司章程修订基于公司法、证券法及科创板监管规则等法律法规要求 [3] - 此议案尚需提交股东大会审议 具体修订内容详见交易所网站公告 [3] 内部管理制度建设 - 董事会审议通过制定和修订一系列内部管理制度的议案 共计23项表决均获全票通过 [4] - 制度修订旨在促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 符合上市公司治理准则要求 [4] - 其中议案4.01至4.09尚需提交股东大会审议 具体内容详见相关公告 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式举行 实际出席监事3名 符合法定程序[1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 专户存储且未出现违规使用或改变用途的情形[1] - 专项报告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告全面反映公司经营与财务状况 未发现信息泄露行为[3] - 报告及摘要已同步披露于上海证券交易所网站[3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及相关内部管理制度[3][4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板监管规则 旨在完善公司治理结构[3] - 监事会议事规则随章程修订废止 变更事项获全体监事一致通过[3][4]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长52.76%至2.87亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长51.94%至5191.19万元人民币[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长78.07%至4229.91万元人民币[21] - 基本每股收益同比增长44.44%至0.13元/股[19][20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长83.33%至0.11元/股[19][20] - 加权平均净资产收益率同比增加0.77个百分点至2.36%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润同比增长37.86%至5200.61万元人民币[25] - 营业收入同比增长51.9%至2.63亿元（2024年同期：1.73亿元）[160] - 净利润同比增长49.0%至4572.91万元（2024年同期：3069.31万元）[161] - 基本每股收益同比增长37.5%至0.11元/股（2024年同期：0.08元/股）[161] - 公司2025年上半年营业总收入为2.87亿元人民币，同比增长52.8%[156] - 净利润为5336.93万元人民币，同比增长63.9%[157] - 归属于母公司股东的净利润为5191.19万元人民币，同比增长51.9%[157] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[158] 财务表现：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长51.89%至1.98亿元[73] - 研发投入占营业收入比例同比下降2.38个百分点至6.44%[19] - 费用化研发投入为1848.37万元，较上年同期增长11.49%[55] - 研发投入总额占营业收入比例为6.44%，较上年同期下降2.38个百分点[55] - 研发费用同比增长11.49%至1848万元[73] - 研发费用同比增长11.6%至1455.57万元（2024年同期：1304.24万元）[160] - 研发费用为1848.37万元人民币，同比增长11.5%[156] - 财务费用为-291.52万元人民币，主要得益于利息收入341.92万元人民币[156] - 直接人工占主营业务成本比例24.86%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.42%至3435.43万元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善152.36%至1.14亿元[73] - 经营活动现金流量净额同比下降63.4%至3435.43万元（2024年同期：9391.08万元）[163] - 投资活动现金流量净额转正为1.14亿元（2024年同期：-2.18亿元）[164] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.6%至2.88亿元（2024年同期：2.26亿元）[163] - 购建固定资产等支付现金同比增长103.1%至2.53亿元（2024年同期：1.25亿元）[164] - 期末现金及现金等价物余额达3.89亿元（期初：2.45亿元）[164] - 经营活动产生的现金流量净额为5703.75万元，同比下降39.4%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，同比增长24.6%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.33亿元，同比增长118.5%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为3605.35万元，去年同期为-2.10亿元[167] - 投资支付的现金为9.03亿元，同比增长120.3%[167] - 期末现金及现金等价物余额为2.99亿元，较期初增长38.0%[168] 资产和负债状况 - 货币资金较上年期末增长61.58%至3.99亿元[73][74] - 在建工程较上年期末增长33.76%至5.60亿元[74] - 交易性金融资产较上年期末下降57.13%至3.71亿元[74] - 应收账款较上年期末增长40.11%至2.39亿元[74] - 使用权资产增加至808.4万元，增幅133.52%，主要因租用厂房增加[75] - 其他非流动资产增至1259.67万元，增幅94.04%，主要因预付设备采购款增加[75] - 短期借款新增2240.46万元，主要因新增银行贷款[75] - 应付票据增至9273.05万元，增幅64.76%，主要因银行承兑汇票未到期兑付[75] - 交易性金融负债新增100万元，因收购子公司纬度天线产生的或有对价[75] - 租赁负债增至587.27万元，增幅131.02%，主要因租用厂房增加[75] - 货币资金显著增加至3.988亿元，较期初2.468亿元增长61.6%[149] - 交易性金融资产大幅减少至3.713亿元，较期初8.662亿元下降57.1%[149] - 应收账款增长至2.386亿元，较期初1.703亿元增长40.1%[149] - 存货增加至1.910亿元，较期初1.521亿元增长25.6%[149] - 在建工程显著增长至5.601亿元，较期初4.187亿元增长33.8%[150] - 资产总额微增至26.153亿元，较期初25.674亿元增长1.9%[150] - 应付账款减少至2.318亿元，较期初2.867亿元下降19.2%[150] - 未分配利润增长至5.594亿元，较期初5.375亿元增长4.1%[151] - 母公司货币资金增至3.018亿元，较期初2.191亿元增长37.8%[152] - 母公司交易性金融资产降至3.131亿元，较期初8.130亿元下降61.5%[152] - 流动资产合计15.12亿元人民币，非流动资产合计9.86亿元人民币[153] - 在建工程大幅增长至5.57亿元人民币，同比增加33.5%[153] - 短期借款新增1940.46万元人民币[153] 技术研发与创新能力 - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方，其中80余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4-150范围[34][37] - 公司烧结工序良品率最高可达99.3%以上[38] - 公司实现HTCC单层厚度最小0.1mm，最小孔径0.1mm，最小线宽50μm，最小线距50μm的工艺能力[31] - 公司已开发8种成熟HTCC陶瓷材料配方包括92/95/96/99氧化铝等[31] - 公司取得合计146项专利，其中授权发明专利49项，实用新型专利97项[35] - 公司参与制订行业标准7项[35] - 公司产品可满足频率在110GHz以内的应用需求[34][37] - 公司主力产品成型工序良率最高达到95%以上[39] - 公司拥有专利146项[39] - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方[42] - 介质波导滤波器月产量达到500万只[43] - 介质波导滤波器频率范围最高到30GHz，损耗低至0.5dB[42] - 超大尺寸陶瓷滤波器可承受1000次以上温度循环或冲击[43] - 陶瓷介质滤波器尺寸和重量仅为4G金属腔体滤波器的几十分之一[42] - 公司介电常数覆盖4-150范围，满足110GHz以内应用需求[42] - 公司2018年3.5GHz介质波导滤波器被认定为国际领先水平[43] - 公司热膨胀系数控制技术使陶瓷与金属材料膨胀系数差异得到解决[43] - 复杂陶瓷体一次成型技术使良品率提升10%，加工周期缩短5天，成品调试效率提升50%[45] - 盲孔陶瓷体金属化技术使金属化工序良率达到98%以上[45] - 银焊技术使滤波器损耗比锡焊工艺改善0.1-0.3dB[45] - 电调马达技术使移相器数量降低50%以上[60] - 空气微带技术提高辐射效率10%，高频端提高15%[60] - 创新天线设计使宽度减少10%-15%，重量降低10%[60] - 报告期内新增授权发明专利12项，新增授权实用新型专利10项[53] - 公司核心团队在陶瓷烧结领域拥有超过20年技术积累[38] - 公司核心技术团队具备微波介质陶瓷领域丰富行业经验及研发管理能力[88] 产品与业务进展 - 公司微波SIP产品已取得客户认可并开始小批量交付，红外管壳已大批量交付[32] - 公司半导体薄膜电路已进入大批量生产阶段，复合陶瓷基板和半导体薄膜基板开始批量生产[33] - 谐振器产品在2008-2016年期间长期占有公司30%及以上销售额[47] - 2016年公司授时天线年交付量达到20万套[49] - 公司低互调无源组件拥有-165dBc的低互调值[49] - 低互调无源组件产品具有-165dBc以下的低互调值，并通过康普通讯认证[50] - 公司2011年TM模介质谐振器入选国家火炬计划项目[47] - 公司2018年耐高温天线研发及产业化获中国技术创新应用大赛金奖[49] - 公司2012年4G通信用TM介质谐振器项目获批国家科技创新基金[47] - 公司2017年开发复杂陶瓷体一次成型技术并于2018年批量导入5G介质波导滤波器量产[45] 研发项目投入 - 高性能低介微波介质陶瓷材料研制项目预计总投资150万元，累计投入144.65万元[56] - 超大功率介质波导滤波器研发项目预计总投资370万元，累计投入643.93万元[56] - 毫米波雷达天线项目预计总投资225万元，累计投入102.41万元[57] - 射频交换模块项目预计总投资240万元，累计投入118.98万元[57] - 超低介微波介质材料开发项目预计总投资235万元，累计投入121.63万元[57] - 高温共烧陶瓷（HTCC）电子封装材料与工艺项目总投资390万元，已完成投资91.58万元，进度23.5%[58] - 超宽带频率源项目总投资180万元，已完成投资119.62万元，进度66.5%[58] - 宽带高隔离输出低互调器模块项目总投资90万元，已完成投资32.03万元，进度35.6%[58] - 超宽带低互调电桥项目总投资60万元，已完成投资21.36万元，进度35.6%[58] - 宽阻带抑制滤波器项目总投资50万元，已完成投资17.9万元，进度35.8%[58] - 金属基陶瓷复合材料项目总投资515万元，已完成投资75.998万元，进度14.8%[58] - 低轨卫星相控阵天线项目总投资86万元，已完成投资41.24万元，进度48.0%[59] - 超宽带陶瓷嵌套芯片制作技术项目总投资200万元，已完成投资40.9万元，进度20.5%[59] - 三维MEMS芯片制作技术项目总投资300万元，已完成投资29.15万元，进度9.7%[59] - 多模全向天线研发项目总投资183万元，已完成投资33.09万元，进度18.1%[59] 研发团队构成 - 研发人员数量137人，占公司总人数比例12.38%[62] - 研发人员薪酬合计885.57万元，平均薪酬6.46万元[62] - 研发人员教育程度：博士研究生1人占0.73%，硕士研究生11人占8.03%，本科72人占52.55%[63] 投资与子公司活动 - 报告期对外股权投资额1.0076亿元，上年同期为0[79] - 交易性金融资产期末余额3.713亿元，本期购买5.98亿元，出售/赎回10.93亿元[81] - 子公司苏州灿勤通讯净利润338.73万元，苏州频普半导体净利润541.9万元[83] - 收购子公司苏州纬度天线导致亏损，影响上市公司净利润-61.69万元[84] - 投资收益893.65万元人民币，同比增长50.6%[157] - 投资收益同比增长56.9%至839.15万元（2024年同期：534.74万元）[160] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,063户[138] - 控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股145,580,452股，占比36.40%[141] - 张家港聚晶企业管理合伙企业持股93,052,544股，占比23.26%[141] - 张家港荟瓷企业管理合伙企业持股14,422,295股，占比3.61%[141] - 哈勃科技创业投资有限公司持股13,750,000股，占比3.44%[141] - 实际控制人朱田中持股11,400,009股，占比2.85%[141] - 朱琦持股8,550,000股，占比2.14%[141] - 朱汇持股8,550,000股，占比2.14%[141] - 控股股东及实际控制人合计持股比例达70.39%[142] - 申万菱信新经济混合型证券投资基金持股2,850,281股，占比0.71%[141] - 太平人寿保险有限公司及其分红账户合计持股3,312,584股，占比0.83%[141] - 实际控制人及持股5%以上股东股份锁定期为上市之日起36个月[93][95] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为974,265,995.20元[130] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为860,962,220.85元，占募集资金净额的88.37%[130] - 报告期内投入募集资金242,465,982.34元，占募集资金净额的24.89%[130] - 新建灿勤科技园项目计划总投资818,599,127.20元，累计投入705,295,352.85元，进度86.16%[132] - 5G通信用陶瓷介质滤波器项目计划总投资155,666,868.00元，累计投入155,666,868.00元，进度100%[132] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为2.5亿元[134] - 截至2025年6月30日，公司现金管理余额为1.5亿元[134] 承诺与合规事项 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期内未发生半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 所有承诺事项均得到及时严格履行无未完成情况[93][94] - 承诺履行情况涉及股份锁定减持关联交易同业竞争等类型[93][94] - 承诺方包括控股股东实际控制人及持股5%以上股东等[93][94] - 相关承诺自2020年6月24日起持续有效[93][94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[96] - 锁定期满两年后减持价格不低于届时最近一期每股净资产[96] - 减持股份需提前3个交易日公告并在6个月内完成[97] - 首次减持需提前15个交易日向交易所报告并披露计划[97] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[97] - 违反减持承诺所获收益归公司所有需在20日内上交[97] - 招股书存在虚假记载将回购全部新股加算同期存款利息[98][99][100][101] - 股份回购程序需在违法认定后5个工作日内启动[98][99][100][101] - 欺诈发行确认后5个工作日内启动全部新股购回程序[102] - 控股股东承诺对利润分配方案投赞成票[106] - 实际控制人承诺支持利润分配方案[106] - 董事及高管承诺约束职务消费和不正当利益输送[103] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[107] - 控股股东灿勤管理承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[107] - 实际控制人朱田中朱琦朱汇承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[108] - 全体董事监事高级管理人员承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[108] - 控股股东及实际控制人承诺避免在中国境内外从事与公司相竞争的业务活动[110] - 控股股东及实际控制人承诺若出现竞争业务公司有权优先收购或委托经营[111] - 控股股东持股5%以上股东及实际控制人承诺规范关联交易并回避表决[112] - 实际控制人承诺无条件全额连带补偿公司因社保公积金补缴产生的罚款或损失[113] - 法定代表人朱田中财务负责人任浩平承诺财务会计资料真实准确完整[114] - 实际控制人承诺不占用公司资金若损害中小投资者利益将依法赔付[117] - 控股股东灿勤管理承诺若违反避免同业竞争承诺，所得收益归公司所有[120] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇承诺若违反避免同业竞争承诺，所得收益归公司所有[120] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项，将在10个交易日内启动投资者损失赔偿工作[118] - 控股股东灿勤管理承诺若未履行赔偿责任，其持有的首发前股份不得转让[119] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇承诺若未履行赔偿责任，其持有的首发前股份不得转让[120] - 持有5%以上

公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，全文将“股东大会”替换为“股东会”[1][4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人[4] - 法定代表人以公司名义活动，公司担责后可向有过错代表人追偿[4] - 公司、股东等涉章程纠纷先协商，不成可诉讼解决[4] - 公司发行股票表述为面额股，股份发行原则“同种类”改“同类别”[4] - 公司增加资本方式表述更改，收购本公司股份情形及决议方式调整[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等在规定时间内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超持有同一类别股份总数25%[6] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[6] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，查阅信息需提供持股证明[7] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[8] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权请求监事会、审计委员会诉讼[9] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[19] - 关联股东应提前声明关联关系，超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会负责召集股东会、决定经营计划等，设立专门委员会[30] - 交易达一定比例需报董事会或股东会审议[31][32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事相关 - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[35] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事履职有相关要求[34][35] - 审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数[37][38] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司具备现金分红条件时，每年度现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[41][43] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[43] - 公司应按时报送并披露年度、中期、季度报告[40] 其他 - 公司拟制定和修订31项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[57] - 制度修订依据相关法律法规，结合公司实际情况[57] - 修订管理制度为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制[56] - 《公司章程》修订后自股东会审议通过生效，以市场监督管理部门核准为准[54] - 本事项及部分制度修订尚需提交公司股东大会审议[55][57]

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-022 按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"灿勤科技"）董事会对截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用 情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 江苏灿勤科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有限公 司扣除承销费 46,350,000 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价28.86元人民币，单日上涨2.2% [1] - 换手率3.26%，成交量13.03万手，成交金额3.72亿元人民币 [1] - 主力资金净流出2996.07万元人民币，占成交额8.06%，其中超大单净流出417.95万元人民币（占比1.12%），大单净流出2578.12万元人民币（占比6.94%） [1] - 中小单资金呈净流入态势，中单净流出1037.97万元人民币（占比2.79%），小单净流入1958.11万元人民币（占比5.27%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.25亿元人民币，同比增长53.27% [1] - 归属净利润2265.94万元人民币，同比增长55.48% [1] - 扣非净利润1801.14万元人民币，同比增长91.21% [1] - 流动比率4.538，速动比率4.081，资产负债率13.73% [1] 公司基本情况 - 江苏灿勤科技股份有限公司成立于2004年，位于苏州市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本4亿元人民币，实缴资本1829.53346万元人民币，法定代表人朱田中 [1] - 公司对外投资8家企业，参与招投标项目69次 [2] - 知识产权包括85条商标信息、164条专利信息，拥有62个行政许可 [2]